BaFin

Thema Geldwäschebekämpfung Hinweise für inländische Agenten gemäß § 1 Abs. 7 ZAG von Instituten mit Sitz im EWR

Datum: 19.02.2016

Diese Hinweise erläutern die Voraussetzungen für die Tätigkeit als Agent für ein ausländisches Institut nach dem Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz (ZAG) im Inland sowie die mit der Agententätigkeit zusammenhängenden Pflichten.

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