| 26.08.2010 |
BaFin untersagt der Pecunia-Concept AG das unerlaubte Betreiben des Einlagengeschäfts und ordnet die Abwicklung an |
| 03.08.2010 |
BaFin untersagt Herrn Michael Wilde das unerlaubt betriebene Einlagengeschäft und gibt Michael Wilde, Flamur Kastrati und Domenico Rispoli die Abwicklung auf |
| 27.07.2010 |
BaFin gibt Herrn Peter Leo die Abwicklung des Einlagengeschäftes auf |
| 09.06.2010 |
BaFin untersagt der eBank 24 Corporation das Betreiben von Bankgeschäften sowie das Erbringen von Finanzdienstleistungen und Zahlungsdiensten und ordnet die Abwicklung an |
| 29.03.2010 |
BaFin untersagt der 4Future-Capital GmbH das unerlaubte Betreiben des Einlagengeschäfts sowie Herrn Rechtsanwalt Marco Rath die weitere Tätigkeit als Treuhänder |
| 16.03.2010 |
Bundesverwaltungsgericht bestätigt Untersagungsverfügung gegen die K1 Invest GbR und verweist Rechtsstreit mit der K2 Invest GbR an den Hessischen Verwaltungsgerichtshof zurück |
| 25.02.2010 |
Blumental Bank ist kein zugelassenes Kreditinstitut |
| 02.12.2009 |
BaFin untersagt der Yesilada Bank Ltd., Nord-Zypern, sämtliche Bankgeschäfte, Finanzdienstleistungen und Zahlungsdienste in Deutschland |
| 20.10.2009 |
BaFin untersagt „Verein Zukunft neu“ das Einlagengeschäft und ordnet die Abwicklung an |
| 14.10.2009 |
BaFin untersagt Herrn Zoltan Dinnjes das Einlagengeschäft und ordnet die Abwicklung an |
| 22.09.2009 |
Griechische Versicherungsaufsicht entzieht Aspis Pronoia A.E.G.A. die Erlaubnis wegen Insolvenz |
| 21.09.2009 |
Hinweis der BaFin zum Kauf „gebrauchter Lebensversicherungen“ |
| 04.09.2009 |
BaFin bestellt Abwickler für unerlaubte Einlagengeschäfte des Herrn Wolfgang Frenzel |
| 04.08.2009 |
BaFin untersagt Frau Christl Bludau das unerlaubt betriebene Einlagengeschäft und ordnet die Abwicklung an |
| 22.07.2009 |
BaFin weist Herrn Rainer Bardtke an, nachvollziehbare Berechnungen seiner Auskehrungsverpflichtungen vorzulegen |
| 15.07.2009 |
BaFin untersagt Herrn Andreas Thomas das Einlagengeschäft und ordnet die Abwicklung an. |
| 11.05.2009 |
BaFin gibt der VBG Vermögensbeteiligungs-Vertriebsgesellschaft GmbH die Abwicklung des Einlagengeschäfts auf |
| 06.05.2009 |
BaFin untersagt Herrn Wolfgang Frenzel sowie der Daytraders Investments UG (haftungsbeschränkt) das unerlaubte Betreiben des Einlagengeschäfts und der Finanzportfolioverwaltung und ordnet die Abwicklung an |
| 06.05.2009 |
Untersagungsverfügung der BaFin gegen die Fidium Finanz AG, St. Gallen, Schweiz, ist bestandskräftig |
| 01.04.2009 |
BaFin gibt Herrn Ralf Arnold die Abwicklung des Einlagengeschäfts auf |
| 24.03.2009 |
BaFin untersagt der Payment Solutions Inc. das unerlaubt betriebene Einlagengeschäft und E-Geld-Geschäft und ordnet die Abwicklung an |
| 20.03.2009 |
BaFin gibt Herrn Gerd Seefried die Abwicklung des Einlagengeschäfts auf |
| 10.03.2009 |
BaFin untersagt der WM Transfer Ltd. das unerlaubt betriebene E-Geld-Geschäft und ordnet die Abwicklung an |
| 04.03.2009 |
BaFin untersagt der Catering Trade Marketing Ltd. sowie Herrn Uwe Misterek das unerlaubte Betreiben des Einlagengeschäfts und ordnet die Abwicklung an |
| 16.01.2009 |
BaFin ordnet gegenüber den Herren Marc Skawran und Peter Körner die unverzügliche Abwicklung der unter dem Namen „Future World Business Limited“ betriebenen Einlagengeschäfte an |
| 10.11.2008 |
BaFin gibt Herrn Bernd Chowanietz die Abwicklung des Einlagengeschäfts auf |
| 01.10.2008 |
BaFin untersagt der FISS-Management AG das Einlagengeschäft und ordnet die Abwicklung an |
| 15.08.2008 |
Griechische Versicherungsaufsicht untersagt Aspis Pronoia A.E.G.A. das Neugeschäft in Deutschland |
| 14.08.2008 |
BaFin stoppt Lastschrifteinzug von "Versicherungsprämien" auf Konten des BDAR e.V. und des UBA e.V. |
| 09.07.2008 |
BaFin untersagt dem Konsumgüter Direktvertrieb e.V. das Einlagengeschäft und ordnet die Abwicklung an |
| 02.04.2008 |
BaFin untersagt der Vertriebsführung der AktienPower AG die Anlagevermittlung und ordnet die Abwicklung an |
| 08.02.2008 |
BaFin untersagt der Heercapital Deutschland GmbH die Anlagevermittlung |
| 26.09.2007 |
BaFin untersagt der Glatt Sparkasse E. F. das Einlagengeschäft und ordnet die Abwicklung an |
| 17.09.2007 |
BaFin untersagt Herrn Klaus Halbach als Organ der NOVEX-Sparkasse EF das Einlagengeschäft und ordnet die Abwicklung an |
| 17.09.2007 |
BaFin untersagt der Garant24 GmbH & Co. KG den Betrieb von Versicherungsgeschäften |
| 22.08.2007 |
BaFin untersagt Color für Kinder e.V. das Einlagengeschäft und ordnet die Abwicklung an |
| 09.08.2007 |
BaFin untersagt der Private Commercial Office, Inc., Cape Coral, Florida, USA und ihrem Geschäftsführer Ulrich Engler das Einlagengeschäft und ordnet Abwicklung an |
| 16.05.2007 |
BaFin untersagt der 1911DIRECT Sparkasse Ekonomisk förening das Einlagengeschäft |
| 13.02.2007 |
BaFin untersagt der Julius Stein Banking Corporation Ltd. sowie den Herren Frank Suckfüll und Holger Börgmann das Finanzkommissionsgeschäft |
| 06.02.2007 |
BaFin untersagt der WES GmbH & Co. KG das Einlagengeschäft und ordnet die Abwicklung an |
| 29.01.2007 |
BaFin untersagt Herrn Stephan Echle das Einlagengeschäft, ordnet die Abwicklung an und bestellt einen Abwickler |
| 22.01.2007 |
BaFin ordnet Abwicklung der unerlaubten Einlagengeschäfte der Sachwert-Capital GmbH an |
| 29.12.2006 |
BaFin gibt Herrn Dr. Elmar Spranger als Verantwortlichem der Ingotreu Wirtschaftsberatungs GmbH und AESTAS Plan AG i.G. (Schweiz) die Abwicklung des Einlagengeschäftes auf |
| 31.10.2006 |
BaFin untersagt der Rentmeister KG sowie Herrn Udo Rentmeister das Einlagengeschäft und ordnet die Abwicklung an |
| 22.09.2006 |
BaFin untersagt Herrn Frank Suckfüll und Herrn Holger Börgmann die Zweigstellentätigkeit für die Jacob Adelmann AG und ordnet die Abwicklung an |
| 15.08.2006 |
BaFin untersagt Herrn Goran Kuzmanovic die Abschlussvermittlung sowie die Finanzportfolioverwaltung |
| 24.07.2006 |
BaFin untersagt dem Bund der Auslandsresidenten e. V. und Herrn Michael Rohr das unerlaubte Betreiben von Versicherungsgeschäften |
| 29.06.2006 |
BaFin untersagt Herrn Uwe Peter Wolfram und der Conzeptfinance Ltd. das Finanzkommissionsgeschäft und bestellt Abwickler |
| 14.06.2006 |
BaFin untersagt Herrn Rainer Marx das Einlagengeschäft und ordnet die Abwicklung an |
| 23.05.2006 |
BaFin gibt Herrn Wolfgang Gelbke die Abwicklung des Einlagengeschäftes auf |
| 19.04.2006 |
BaFin untersagt der Care Life Investment Trust II AG & Co. KG und der Care Life Services AG das Einlagengeschäft und ordnet die Abwicklung an |
| 13.04.2006 |
BaFin untersagt der IHS GmbH das unerlaubte Betreiben von Versicherungsgeschäften sowie die weitere Verwaltung von Versicherungsbeständen anderer Versicherungsunternehmen |
| 06.04.2006 |
BaFin untersagt der ComTex Vermögens- und Verwaltungs GmbH die Anlagevermittlung |
| 17.03.2006 |
BaFin untersagt der MV Capital Management Vermögensfonds GmbH & Co. KG das Finanzkommissionsgeschäft |
| 17.03.2006 |
BaFin untersagt Herrn Andreas Seidel und Herrn Detlef Hermanni das Einlagengeschäft und ordnet die Abwicklung an |
| 02.02.2006 |
BaFin untersagt der WES GmbH & Co. KG das Einlagengeschäft und ordnet die Abwicklung an |
| 26.01.2006 |
BaFin ordnet Abwicklung der unerlaubten Einlagengeschäfte der FG Vermögensberatungs und Verwaltungs AG an |
| 12.01.2006 |
BaFin untersagt Herrn Gabriel Junghänel das unter der Firma Suisse Banking und Swiss Trading betriebene Einlagengeschäft und ordnet die Abwicklung an |
| 07.10.2005 |
BaFin bestellt Abwickler für unerlaubte Einlagengeschäfte der GfS Invest GmbH sowie der GfS Gesellschaft für Strukturentwicklung mbH |
| 07.10.2005 |
BaFin untersagt der IFF AG Zukunftsunternehmen für Investment, Fonds, Finanzen i. G. und der Ravena Finanz Management AG die Anlagevermittlung |
| 06.10.2005 |
BaFin untersagt der F & P Aktiengesellschaft & Co. KG sowie der F & P Aktiengesellschaft das Finanzkommissionsgeschäft - Ergänzender Hinweis für Betroffene |
| 20.09.2005 |
BaFin untersagt der F & P Aktiengesellschaft & Co. KG und der F & P Aktiengesellschaft das Finanzkommissionsgeschäft |
| 29.08.2005 |
BaFin gibt der GfS Invest GmbH sowie der GfS Gesellschaft für Strukturentwicklung mbH die Abwicklung des Einlagengeschäfts auf |
| 26.07.2005 |
BaFin untersagt der KSK International Ltd. Geschäftsstelle Deutschland sowie den Herren Toby Kowalczyk und Frank Schubert das Einlagen- und Kreditgeschäft und ordnet die Abwicklung an |
| 21.06.2005 |
BaFin untersagt der GICG Europäische Beteiligungs AG den Eigenhandel und das Depotgeschäft |
| 15.06.2005 |
BaFin untersagt Deutsche Vermögensfonds I das Finanzkommissionsgeschäft |
| 18.05.2005 |
BaFin untersagt Frau Sonja Hedges das Betreiben des Kreditgeschäftes als Zweigstelle der Omni Loan Company Ltd. |
| 05.05.2005 |
BaFin warnt vor einer Tätigkeit als "Finanzagent" |
| 04.02.2005 |
BaFin gibt der PC Profit Coaching AG die Abwicklung des Einlagengeschäfts auf |
| 17.01.2005 |
BaFin untersagt der Heinz Osterkamp GmbH den Eigenhandel für andere |
| 17.12.2004 |
BaFin untersagt Results Securities, Inc. die Finanzportfolioverwaltung |
| 03.12.2004 |
BaFin gibt der BHG Baugenossenschaft Hockenheim e.G. die Abwicklung des Einlagengeschäfts auf |
| 02.11.2004 |
BaFin untersagt Herrn Andreas Seidel und Herrn Detlef Hermanni, Gesellschafter der G.V.K. Gesellschaft für den Vertrieb von Versicherungen & Investmentfonds bR, die Anlagevermittlung |
| 01.10.2004 |
BaFin untersagt der FlexA-Fonds Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG das Finanzkommissionsgeschäft |
| 16.08.2004 |
BaFin untersagt der Vario-Renta Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG das Finanzkommissionsgeschäft |
| 05.08.2004 |
BaFin untersagt der C & C Vermögensgesellschaft und deren Geschäftsführer Herrn Frank Pohler das Betreiben von Bankgeschäften und Finanzdienstleistungen |
| 05.07.2004 |
BaFin untersagt der K1 Invest Ltd. das Finanzkommissionsgeschäft |
| 17.06.2004 |
Die BaFin untersagt der Johnsons Banking Group Lateinamerika das Kreditgeschäft |
| 24.05.2004 |
Warnung vor gefälschten venezolanischen Wertpapieren |
| 10.05.2004 |
BaFin bestellt Abwickler für unerlaubte Bankgeschäfte der GAMAG |
| 03.05.2004 |
BaFin gibt der Celine Asset Management GmbH die Abwicklung des Einlagengeschäfts auf |
| 07.04.2004 |
BaFin untersagt der GAMAG das Finanzkommissionsgeschäft |
| 06.04.2004 |
BaFin gibt Frau Gertraud Schweigert ("Nationwide Finance & Investments Ltd.") die Abwicklung des Einlagengeschäfts auf |
| 11.02.2004 |
Supergau Consulting AG, Liechtenstein |
| 17.09.2003 |
BaFin untersagt der K1 Global Ltd. das Finanzkommissionsgeschäft |
| 05.09.2003 |
BaFin untersagt der K1 Invest GbR und der K2 Invest GbR die Finanzportfolioverwaltung |
| 15.08.2002 |
BaFin geht gegen Vermögensberatung Kuzmanovic vor. |
