| 03.02.2012 |
Die "EVV Group" ist kein nach § 32 KWG zugelassenes Institut |
| 09.01.2012 |
"Europa Financial Group", "Europa Capital Group", "Europa Capital Markets" und "Europa Trading Company" sind keine nach § 32 KWG zugelassenen Institute |
| 15.12.2011 |
BaFin untersagt Herrn Vlado Markovic das Kreditgeschäft und ordnet die Abwicklung an |
| 14.12.2011 |
BaFin ordnet gegenüber Joe Seltmann Wellnessprodukte e. K. die Abwicklung des unerlaubt betriebenen Einlagengeschäfts an |
| 09.12.2011 |
"International Forex Trading & Investment Service (I.F.T.I.)" ist kein nach § 32 KWG zugelassenes Institut |
| 16.11.2011 |
„Glock & Partner“ ist kein nach § 32 KWG zugelassenes Institut |
| 15.11.2011 |
BaFin untersagt UFA Universal Finance Analytics GmbH die unerlaubte Anlageberatung |
| 02.11.2011 |
"Acontis AG" und "Pavlik Treuhand AG" sind keine nach § 32 KWG zugelassenen Institute |
| 02.11.2011 |
BaFin gibt Herrn Andreas Heede die Abwicklung des Einlagengeschäfts auf |
| 14.10.2011 |
"Aurum Investment Ltd." ist kein nach § 32 KWG zugelassenes Institut |
| 24.08.2011 |
BaFin untersagt der Direct Management GmbH die Annahme von Kundengeldern für „Ascensus Direct“ |
| 12.08.2011 |
„Ascensus International“ ist kein nach § 32 KWG zugelassenes Institut |
| 08.08.2011 |
„Ascensus Direct“ ist kein nach § 32 KWG zugelassenes Institut |
| 04.08.2011 |
BaFin untersagt Herrn Waldemar Ulrich das unerlaubte Betreiben des Einlagengeschäfts und ordnet die Abwicklung an |
| 28.06.2011 |
BaFin untersagt der DFI Holding AG das unerlaubte Betreiben des Einlagengeschäfts und ordnet die Abwicklung an |
| 20.06.2011 |
BaFin ordnet gegenüber der Comfort Investment Association Anlagegesellschaft b.R. die Abwicklung des unerlaubt betriebenen Einlagengeschäfts an (aktualisiert am 16.11.2011) |
| 17.06.2011 |
Bankhaus Gabriel KG ist kein nach § 32 KWG zugelassenes Institut |
| 08.06.2011 |
BaFin ordnet gegenüber der CWI Immobilien AG die Abwicklung des unerlaubt betriebenen Einlagengeschäfts an |
| 08.06.2011 |
BaFin untersagt Herrn Horst J. Linkner das Betreiben des Einlagengeschäfts und ordnet die Abwicklung an |
| 17.05.2011 |
BaFin untersagt der WIBEX Wirtschafts- und Unternehmensberatung, Treuhandgesellschaft mbH das Einlagengeschäft und ordnet die Abwicklung an |
| 05.05.2011 |
BaFin untersagt Herrn Detlef Braun das Betreiben des Einlagengeschäfts und ordnet die Abwicklung an |
| 29.04.2011 |
BaFin gibt Frau Sabine Balmer und Frau Melanie Balmer die Abwicklung des Einlagengeschäftes auf |
| 05.04.2011 |
Bauer Global Finanz ist kein nach § 32 KWG zugelassenes Institut |
| 09.03.2011 |
BaFin gibt Dr. Stephan Andrenyi von Gyorok die Abwicklung des Einlagengeschäfts auf |
| 09.02.2011 |
"Rosenberg & Söhne GmbH" ist kein nach § 32 KWG zugelassenes Institut |
| 06.01.2011 |
BaFin untersagt der sefa Kundenservice Deutschland GmbH das Einlagengeschäft |
| 06.12.2010 |
BaFin untersagt Herrn Peter Fitzek als Betreiber der "NeuDeutschen Gesundheitskasse" (vormals: "Der Gesundheitsfond") das Betreiben des Versicherungsgeschäfts und ordnet die Abwicklung an |
| 17.11.2010 |
BaFin untersagt der Lance Futures die Anlagevermittlung und untersagt gleichzeitig der FFSA, an der Anbahnung der unerlaubten Geschäfte mitzuwirken. |
| 15.10.2010 |
The Equity Research Partnership (TERP) ist kein nach § 32 KWG zugelassenes Institut |
| 01.10.2010 |
BaFin untersagt der Garantie-Wert GmbH das Einlagengeschäft und ordnet die Abwicklung an |
| 28.09.2010 |
"sefa factoring Bank N.V., Niederlassung Köln" ist kein nach § 32 KWG zugelassenes Institut |
| 26.08.2010 |
BaFin untersagt der Pecunia-Concept AG das unerlaubte Betreiben des Einlagengeschäfts und ordnet die Abwicklung an |
| 03.08.2010 |
BaFin untersagt Herrn Michael Wilde das unerlaubt betriebene Einlagengeschäft und gibt Michael Wilde, Flamur Kastrati und Domenico Rispoli die Abwicklung auf |
| 27.07.2010 |
BaFin gibt Herrn Peter Leo die Abwicklung des Einlagengeschäftes auf |
| 09.06.2010 |
BaFin untersagt der eBank 24 Corporation das Betreiben von Bankgeschäften sowie das Erbringen von Finanzdienstleistungen und Zahlungsdiensten und ordnet die Abwicklung an |
| 29.03.2010 |
BaFin untersagt der 4Future-Capital GmbH das unerlaubte Betreiben des Einlagengeschäfts sowie Herrn Rechtsanwalt Marco Rath die weitere Tätigkeit als Treuhänder |
| 16.03.2010 |
Bundesverwaltungsgericht bestätigt Untersagungsverfügung gegen die K1 Invest GbR und verweist Rechtsstreit mit der K2 Invest GbR an den Hessischen Verwaltungsgerichtshof zurück |
| 25.02.2010 |
Blumental Bank ist kein zugelassenes Kreditinstitut |
| 02.12.2009 |
BaFin untersagt der Yesilada Bank Ltd., Nord-Zypern, sämtliche Bankgeschäfte, Finanzdienstleistungen und Zahlungsdienste in Deutschland |
| 20.10.2009 |
BaFin untersagt „Verein Zukunft neu“ das Einlagengeschäft und ordnet die Abwicklung an |
| 14.10.2009 |
BaFin untersagt Herrn Zoltan Dinnjes das Einlagengeschäft und ordnet die Abwicklung an |
| 22.09.2009 |
Griechische Versicherungsaufsicht entzieht Aspis Pronoia A.E.G.A. die Erlaubnis wegen Insolvenz |
| 21.09.2009 |
Hinweis der BaFin zum Kauf „gebrauchter Lebensversicherungen“ |
| 04.09.2009 |
BaFin bestellt Abwickler für unerlaubte Einlagengeschäfte des Herrn Wolfgang Frenzel |
| 04.08.2009 |
BaFin untersagt Frau Christl Bludau das unerlaubt betriebene Einlagengeschäft und ordnet die Abwicklung an |
| 22.07.2009 |
BaFin weist Herrn Rainer Bardtke an, nachvollziehbare Berechnungen seiner Auskehrungsverpflichtungen vorzulegen |
| 15.07.2009 |
BaFin untersagt Herrn Andreas Thomas das Einlagengeschäft und ordnet die Abwicklung an. |
| 11.05.2009 |
BaFin gibt der VBG Vermögensbeteiligungs-Vertriebsgesellschaft GmbH die Abwicklung des Einlagengeschäfts auf |
| 06.05.2009 |
BaFin untersagt Herrn Wolfgang Frenzel sowie der Daytraders Investments UG (haftungsbeschränkt) das unerlaubte Betreiben des Einlagengeschäfts und der Finanzportfolioverwaltung und ordnet die Abwicklung an |
| 06.05.2009 |
Untersagungsverfügung der BaFin gegen die Fidium Finanz AG, St. Gallen, Schweiz, ist bestandskräftig |
| 01.04.2009 |
BaFin gibt Herrn Ralf Arnold die Abwicklung des Einlagengeschäfts auf |
| 24.03.2009 |
BaFin untersagt der Payment Solutions Inc. das unerlaubt betriebene Einlagengeschäft und E-Geld-Geschäft und ordnet die Abwicklung an |
| 20.03.2009 |
BaFin gibt Herrn Gerd Seefried die Abwicklung des Einlagengeschäfts auf |
| 10.03.2009 |
BaFin untersagt der WM Transfer Ltd. das unerlaubt betriebene E-Geld-Geschäft und ordnet die Abwicklung an |
| 04.03.2009 |
BaFin untersagt der Catering Trade Marketing Ltd. sowie Herrn Uwe Misterek das unerlaubte Betreiben des Einlagengeschäfts und ordnet die Abwicklung an |
| 16.01.2009 |
BaFin ordnet gegenüber den Herren Marc Skawran und Peter Körner die unverzügliche Abwicklung der unter dem Namen „Future World Business Limited“ betriebenen Einlagengeschäfte an |
| 10.11.2008 |
BaFin gibt Herrn Bernd Chowanietz die Abwicklung des Einlagengeschäfts auf |
| 01.10.2008 |
BaFin untersagt der FISS-Management AG das Einlagengeschäft und ordnet die Abwicklung an |
| 15.08.2008 |
Griechische Versicherungsaufsicht untersagt Aspis Pronoia A.E.G.A. das Neugeschäft in Deutschland |
| 14.08.2008 |
BaFin stoppt Lastschrifteinzug von "Versicherungsprämien" auf Konten des BDAR e.V. und des UBA e.V. |
| 02.04.2008 |
BaFin untersagt der Vertriebsführung der AktienPower AG die Anlagevermittlung und ordnet die Abwicklung an |
| 08.02.2008 |
BaFin untersagt der Heercapital Deutschland GmbH die Anlagevermittlung |
| 26.09.2007 |
BaFin untersagt der Glatt Sparkasse E. F. das Einlagengeschäft und ordnet die Abwicklung an |
| 17.09.2007 |
BaFin untersagt Herrn Klaus Halbach als Organ der NOVEX-Sparkasse EF das Einlagengeschäft und ordnet die Abwicklung an |
| 17.09.2007 |
BaFin untersagt der Garant24 GmbH & Co. KG den Betrieb von Versicherungsgeschäften |
| 22.08.2007 |
BaFin untersagt Color für Kinder e.V. das Einlagengeschäft und ordnet die Abwicklung an |
| 09.08.2007 |
BaFin untersagt der Private Commercial Office, Inc., Cape Coral, Florida, USA und ihrem Geschäftsführer Ulrich Engler das Einlagengeschäft und ordnet Abwicklung an |
| 16.05.2007 |
BaFin untersagt der 1911DIRECT Sparkasse Ekonomisk förening das Einlagengeschäft |
| 13.02.2007 |
BaFin untersagt der Julius Stein Banking Corporation Ltd. sowie den Herren Frank Suckfüll und Holger Börgmann das Finanzkommissionsgeschäft |
| 06.02.2007 |
BaFin untersagt der WES GmbH & Co. KG das Einlagengeschäft und ordnet die Abwicklung an |
| 29.01.2007 |
BaFin untersagt Herrn Stephan Echle das Einlagengeschäft, ordnet die Abwicklung an und bestellt einen Abwickler |
| 22.01.2007 |
BaFin ordnet Abwicklung der unerlaubten Einlagengeschäfte der Sachwert-Capital GmbH an |
| 24.05.2004 |
Warnung vor gefälschten venezolanischen Wertpapieren |
