Deutsche Übersetzung des FATF-Leitfadens zum risikoorientierten Ansatz bei der Geldwäschebekämpfung
Leitfaden der Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF) zum risikoorientierten Ansatz zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung vom Juni 2007 (Deutsche Übersetzung)
Im Juni letzten Jahres hat die FATF den von ihr zusammen mit Vertretern des internationalen Bank- und Wertpapiersektors erarbeiteten Leitfaden zum risikoorientierten Ansatz zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung veröffentlicht. Dieser enthält u.a. Hinweise für Finanzinstitute zur Umsetzung des den Empfehlungen der FATF, aber auch der Dritten EG-Geldwäscherichtlinie sowie der künftigen nationalen geldwäscherechtlichen Regelungen zugrundeliegenden risikoorientierten Ansatzes.
Die nachstehende Übersetzung dieses grundlegenden Papiers dient der Information der dem Geldwäschegesetz unterliegenden Institute und Versicherungsunternehmen.
