Die Financial Action Task Force (FATF) hat im Rahmen ihrer Plenumssitzung vom 23. - 25.06.2010 in Amsterdam mit Datum vom 25.06.2010 entsprechend der Vorgehensweise nach dem letzten Plenum (vgl. hierzu mein Rundschreiben 2/2010 (GW) vom 22.03.2010) eine Erklärung und einen Informationsbericht veröffentlicht.

Die Erklärung der FATF vom 25.06.2010 befasst sich mit Ländern, bei denen gravierende Defizite in Bezug auf die Maßnahmen zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung festgestellt worden sind und bei denen aus Sicht der FATF der Wille zur Behebung dieser Mängel bisher nicht erkennbar ist.