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Stand:geändert am 11.04.2019 | Thema Geldwäschebekämpfung Länder- und Sanktionslisten

Hier finden Sie den aktuellen Informationsbericht der FATF.

Die FATF beschließt regelmäßig auf ihrer Plenumssitzung jeweils eine aktualisierte Erklärung („FATF Public Statement“) und veröffentlicht einen aktualisierten Informationsbericht (Improving Global AML/CFT Compliance). Ein entsprechendes Rundschreiben der BaFin wird im Nachgang zu der Plenumssitzung regelmäßig auf der Homepage der BaFin veröffentlicht. Im Übrigen weise ich auf die auf der Homepage der Deutschen Bundesbank, die in Deutschland für die Umsetzung von Finanzsanktionen zuständig ist, veröffentlichten Sanktionen im Kapital- und Zahlungsverkehr hin.

Zu beachten ist auch die delegierte Verordnung (EU) 2016/1675 DER KOMMISSION vom 14. Juli 2016 nebst mehrerer Ergänzungen.

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Veröffentlichungen zum Thema

Format Meldung Erscheinung: vom 22.04.2024 Hoch­ri­si­ko­staa­ten: Ba­Fin ver­öf­fent­licht Rund­schrei­ben

Die Finanzaufsicht (BaFin) hat am 22. April 2024 das Rundschreiben 04/2024 (GW) veröffentlicht. Darin informiert sie über Hochrisikostaaten, also Staaten, die in ihren Systemen Mängel zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung aufweisen. Diese Mängel können das internationale Finanzsystem und dessen Stabilität gefährden.

Format Rundschreiben Erscheinung: vom 22.04.2024 Rund­schrei­ben 04/2024 (GW)

Rundschreiben 04/2024 (GW) betreffend Drittstaaten, die in ihren Systemen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung strategische Mängel aufweisen, die wesentliche Risiken für das internationale Finanzsystem darstellen (Hochrisiko-Staaten).

Format Maßnahme Erscheinung: vom 22.04.2024 Be­kannt­ma­chung zur Com­merz­bank AG

Die Finanzaufsicht BaFin hat gegen die Commerzbank AG Geldbußen von insgesamt 1.450.000 Euro verhängt. Der Grund: Die BaFin hatte festgestellt, dass die Commerzbank AG und die ehemalige comdirect Bank AG, deren Gesamtrechtsnachfolgerin die Commerzbank AG ist, ihre Aufsichtspflichten verletzt haben. In Folge der nicht ausreichenden Überwachung haben Mitarbeitende gegen geldwäscherechtliche …

Format Artikel Erscheinung: vom 27.03.2024 „Wer su­chet, der fin­det!“

(BaFinJournal) Seit zwei Jahren leitet BaFin-Exekutivdirektorin Birgit Rodolphe den Geschäftsbereich Abwicklung und Geldwäscheprävention. Was sie bisher bewegt hat und worauf es ihr in den nächsten Jahren ankommt, erklärt sie im Interview.

Format Meldung Erscheinung: vom 26.02.2024 Geld­wä­sche­prä­ven­ti­on: Eu­ro­päi­sche Kom­mis­si­on ver­öf­fent­licht PeP-Lis­te

Die Europäische Kommission hat eine Liste mit wichtigen öffentlichen Ämtern auf nationaler Ebene, in internationalen Organisationen und in Organen und Einrichtungen der Europäischen Union veröffentlicht. Personen, die diese Ämter bekleiden, sind politisch exponierte Personen (PeP).

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