BaFin

Thema Geldwäschebekämpfung FATF-Regelungen

Die FATF ist die internationale Standardsetzerin im Bereich der Geldwäschebekämpfung und Prävention von Terrorismusfinanzierung. Neben den sogenannten FATF-Standards erlässt sie vor allem auch Leitlinien zu spezifischen Themen der Geldwäschebekämpfung, Prävention von Terrorismusfinanzierung und Proliferation.

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Veröffentlichungen zum Thema

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Ers­te Fach­ta­gung zu Be­kämp­fung von Geld­wä­sche und Ter­ro­ris­mus­fi­nan­zie­rung

„Wer in einem privatwirtschaftlich organisierten Unternehmen heutzutage denkt, die Bekämpfung von Geldwäsche spiele keine wichtige Rolle, der hat den Schuss nicht gehört.“ Mit dieser klaren Botschaft eröffnete BaFin-Exekutivdirektor Dr. Thorsten Pötzsch die erste BaFin-Fachtagung zu Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung am 12. Dezember in Bonn. Vor 500 Vertretern von Banken, …

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