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Thema Geldwäschebekämpfung Rechtsquellen

Im Bereich der Geldwäsche- und Terrorismusfinanzierungsprävention gibt es zahlreiche internationale, europäische und nationale Regelwerke und gesetzliche Grundlagen. Hier finden Sie entsprechende Rechtsquellen:

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Veröffentlichungen zum Thema

Format Anlage Erscheinung: vom 23.09.2024 Prak­ti­ker­dia­log WpHG Com­plian­ce

Praktikerdialog WpHG Compliance

Format Meldung Erscheinung: vom 18.09.2024 Geld­wäsche-Fach­ta­gung: An­mel­dung zur di­gi­ta­len Ba­Fin-Kon­fe­renz jetzt möglich

Die BaFin lädt zur sechsten digitalen Geldwäsche-Fachtagung ein. Am 5. Dezember 2024 geht es um die neuesten Entwicklungen in der Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Interessierte können sich ab sofort online anmelden.

Format Rundschreiben Erscheinung: vom 29.07.2024 Rund­schrei­ben 08/2024 (GW)

Rundschreiben 08/2024 (GW) betreffend Drittstaaten, die in ihren Systemen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung strategische Mängel aufweisen, die wesentliche Risiken für das internationale Finanzsystem darstellen (Hochrisiko-Staaten).

Format Rundschreiben Erscheinung: vom 29.07.2024 Hoch­ri­si­ko­staa­ten: Ba­Fin ver­öf­fent­licht Rund­schrei­ben

Die Finanzaufsicht BaFin hat am 29. Juli 2024 das Rundschreiben 08/2024 (GW) veröffentlicht. Darin informiert sie über Hochrisikostaaten, also Staaten, die in ihren Systemen Mängel zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung aufweisen. Diese Mängel können das internationale Finanzsystem und dessen Stabilität gefährden.

Format Meldung Erscheinung: vom 19.07.2024 Geld­wä­sche­prä­ven­ti­on: Ba­Fin rich­tet Fo­kus auf Lo­an-Fron­ting

Die Finanzaufsicht BaFin hat vertiefende Informationen zum Loan-Fronting veröffentlicht. Bei intransparenten Konstruktionen ist das Geldwäscherisiko besonders hoch.

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