BaFin - Navigation & Service

Übergreifende Themen

Bestimmte Themen betreffen alle Bereiche der Finanzaufsicht. Dazu zählen die Bekämpfung von Geldwäsche, die Verfolgung unerlaubter Geschäfte oder das Aufdecken von Verstößen gegen das Aufsichtsrecht.

EU-Austritt des Vereinigten Königreichs

Die BaFin geht auf Fragen und Anliegen betroffener Unternehmen und Verbraucher ein.

In­ter­ne Ri­si­ko­mo­del­le

Interne Risikomodelle bieten Finanzunternehmen wie Kreditinstituten und Versicherungsunternehmen ein maßgeschneidertes und flexibles Verfahren für eine angemessene Risikomessung und -steuerung.

Mehr: Interne Risikomodelle …

Prä­ven­ti­on von Geld­wä­sche und Ter­ro­ris­mus­fi­nan­zie­rung

Es gehört zur ordnungsgemäßen Geschäftspolitik aller Unternehmen im Finanzsektor, Transaktionen mit kriminellem Hintergrund zu verhindern. Dies betrifft insbesondere Vorgänge, die zur Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung ausgenutzt werden.

Mehr: Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung …

Ver­fol­gung un­er­laub­ter Ge­schäf­te

Die BaFin geht Anhaltspunkten für den Betrieb unerlaubter und verbotener Geschäfte als zuständige Aufsichtsbehörde nach. Sie hat weitreichende Ermittlungskompetenzen, mit denen sich verdächtige Geschäfte wirksam aufklären lassen.

Mehr: Verfolgung unerlaubter Geschäfte …

Ba­Fin-Hin­weis­ge­ber­stel­le

Die Hinweisgeberstelle ist die zentrale Stelle in der BaFin zur Entgegennahme von Hinweisen zu tatsächlichen oder möglichen Verstößen gegen aufsichtsrechtliche Vorschriften („Whistleblowing“).

Mehr: BaFin-Hinweisgeberstelle …

Fanden Sie den Beitrag hilfreich?

Wir freuen uns über Ihr Feedback

Es hilft uns, die Webseite kontinuierlich zu verbessern und aktuell zu halten. Bei Fragen, für deren Beantwortung wir Sie kontaktieren sollen, nutzen Sie bitte unser Kontaktformular. Hinweise auf tatsächliche oder mögliche Verstöße gegen aufsichtsrechtliche Vorschriften richten Sie bitte an unsere Hinweisgeberstelle.

Wir freuen uns über Ihr Feedback