BaFin

Thema Geldwäschebekämpfung E-Geld-Institute nach § 44 ZAG

Die BaFin veröffentlicht gemäß § 44 Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz (ZAG) auf ihrer Internetseite eine Liste der inländischen E-Geld-Institute, denen sie eine Erlaubnis erteilt hat.

Gemäß Art. 3 Abs. 1 der 2. E-Geld-Richtlinie (Richtlinie 2009/110/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. September 2009) i. V m. Art. 14 der Zweiten Zahlungsdiensterichtlinie (Richtlinie (EU) 2015/2366 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. November 2015) haben die Mitgliedstaaten ein öffentliches Register der zugelassenen E-Geld-Institute, ihrer Agenten (Agenten i.S.d. § 1 Abs. 9 ZAG) und Zweigniederlassungen einzurichten. Die betreffenden Institute werden in das Register des Herkunftsmitgliedstaates eingetragen. § 44 ZAG setzt die Pflicht zur Führung des E-Geld-Instituts-Registers um. Bei der hier vorliegenden Excel-Liste handelt es sich um das in § 44 ZAG geregelte E-Geld-Instituts-Register. In das E-Geld-Instituts-Register werden diejenigen E-Geld-Institute eingetragen, die ihren Sitz in der Bundesrepublik Deutschland haben und von der BaFin als Heimatlandaufsichtsbehörde nach den Bestimmungen des ZAG beaufsichtigt werden.
In diesem Register eingetragene Institute verfügen über eine Erlaubnis zum Betreiben des E-Geld-Geschäftes (§ 1 Absatz 2 Satz 2 ZAG), die die Erbringung von Zahlungsdiensten umfasst (§ 11 Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 i.V.m. § 1 Absatz 1 Satz 2 ZAG), insbesondere das Erbringen des Akquisitionsgeschäftes (§ 1 Absatz 1 Satz 2 Nummer 5 ZAG), das Erbringen von Zahlungsauslösediensten (§ 1 Absatz 1 Satz 2 Nummer 7 ZAG) und das Erbringen von Kontoinformationsdiensten (§ 1 Absatz 1 Satz 2 Nummer 8 ZAG).

Das E-Geld-Instituts-Register nach § 44 Abs. 1 und Abs. 2 ZAG finden Sie hier.

Bitte beachten Sie auch die Hinweise des Registers.

geändert am: 22.06.2018

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