Daten & Dokumente
Suchergebnisse
Bitte beachten Sie, dass die Einträge aus den Datenbanken der BaFin nicht von der Suchfunktion erfasst sind. Wenn Sie wissen möchten, ob ein Institut eine Erlaubnis besitzt, notifiziert ist oder eine Repräsentanz in Deutschland unterhält, nutzen Sie bitte unsere Unternehmensdatenbank. Darüber hinaus stehen Ihnen weitere Datenbanken zur Verfügung, beispielsweise für die Suche nach Fonds, Prospekten oder vertraglich gebundenen Vermittlern.
Resultate 1 bis 20 von insgesamt 3.166 für Suchbegriff " "
Sortieren nach
Thema Unerlaubte Geschäfte, VerbraucherschutzAlphaStocking: BaFin warnt vor der Website alphastocking.com
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten von AlphaStocking. Es besteht der Verdacht, dass die Betreiberin der Website alphastocking.com ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen anbietet.
Thema DigitalisierungUmsetzungshinweise zu DORA aktualisiert
Die Finanzaufsicht BaFin hat die Mindestvertragsinhalte aus ihrer Aufsichtsmitteilung zum IT-Risikomanagement und IT-Drittparteienrisikomanagement aktualisiert. Außerdem sind alle Informationen zu diesem Thema nun auch in englischer Sprache verfügbar.
Thema Unerlaubte Geschäfte, VerbraucherschutzIdentitätsdiebstahl: BaFin warnt vor Festgeldangeboten von den E-Mailadressen anlagekonto@c24.center und markus.specht@check24.email
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor angeblichen Festgeldangeboten, die von den E-Mailadressen anlagekonto@c24.center auf angebliche Vermittlung von markus.specht@check24.email versandt werden. Die Angebote stammen nicht von der CHECK24 Vergleichsportal Geldanlage GmbH. Es handelt sich um einen Identitätsdiebstahl.
Thema Unerlaubte Geschäfte, VerbraucherschutzStarkEU Trader Company: BaFin warnt vor Website starkeu.de
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten der Website starkeu.de (zuvor: starkeu.com). Nach ihren Erkenntnissen betreibt die angeblich in Frankfurt ansässige StarkEU Trader Company ohne Erlaubnis Finanzdienstleistungen. Sie behauptet, von der BaFin beaufsichtigt zu sein. Das ist nicht der Fall.
Thema Unerlaubte Geschäfte, VerbraucherschutzIdentitätsmissbrauch: BaFin warnt vor der Website tendo-corporate.com
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten auf der Website tendo-corporate.com. Sie hat Erkenntnisse, dass die unbekannten Betreiber der Website ohne Erlaubnis Bankgeschäfte betreiben und Finanzdienstleistungen erbringen. Angeboten werden Festzins-, Flexgeld- und Firmenfestgeldanlagen, börsengehandelte Fonds (Exchange Traded Funds – ETFs) sowie die individuelle Vermögensberatung. Es wird der …
Thema Unerlaubte Geschäfte, VerbraucherschutzIdentitätsmissbrauch: Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten auf der Website terra-capital.de
Nach ihren Erkenntnissen bieten die unbekannten Betreiber dort ohne Erlaubnis Festgeldanlagen und Wertpapierdienstleistungen an. Auf der Website behaupten die Betreiber, von der BaFin beaufsichtigt zu sein. Das ist falsch.
Thema Unerlaubte Geschäfte, VerbraucherschutzIdentitätsmissbrauch: BaFin warnt vor der Website renditeexperte.com
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten der angeblichen Hofmann & Söhne AG. Es besteht der Verdacht, dass die unbekannten Betreiber der Website renditeexperte.com ohne Erlaubnis die Eröffnung von Festgeldkonten anbieten. Sie erwecken den Eindruck bei der Hofmann & Söhne AG handele es sich um die Wegerich, Prof. Dr. Hofmann, Zantiotis & Söhne AG. Das ist falsch. Es handelt sich um …
Thema Unerlaubte Geschäfte, VerbraucherschutzVincfund/DX fund: BaFin warnt vor der Website dx-fund.com
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten von Vincfund/DX fund. Es besteht der Verdacht, dass die Betreiber auf der Website dx-fund.com, die dort unter der Bezeichnung Vincfund und DX fund auftreten, ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen in Deutschland anbieten. Die BaFin hat bereits am 16. August 2024 vor dem identischen Angebot auf der Website vincfund.com gewarnt.
Thema Unerlaubte Geschäfte, Verbraucherschutzmaxtradeplus.co: BaFin warnt vor Website
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten auf der Website maxtradeplus.co. Nach ihren Erkenntnissen bietet der Betreiber dort ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen an.
Thema Unerlaubte Geschäfte, Verbraucherschutzgoldenlevel.co: BaFin warnt vor Website
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten auf der Website goldenlevel.co. Nach ihren Erkenntnissen bietet der Betreiber dort ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen an.
Thema GeldwäschebekämpfungGeldwäsche-Fachtagung: Anmeldung zur digitalen BaFin-Konferenz jetzt möglich
Die BaFin lädt zur sechsten digitalen Geldwäsche-Fachtagung ein. Am 5. Dezember 2024 geht es um die neuesten Entwicklungen in der Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Interessierte können sich ab sofort online anmelden.
Thema Unerlaubte Geschäfte, VerbraucherschutzMeldepflichten: Deutsche Aufsicht wendet EBA-Leitlinien an
Die Europäische Bankenaufsichtsbehörde EBA hat die deutsche Fassung ihrer „Leitlinien über die erneute Vorlage historischer Daten im Rahmen der EBA-Melderegelungen“ veröffentlicht. Die Finanzaufsicht BaFin und die Deutsche Bundesbank wenden sie ab dem 17. Oktober 2024 an.
Thema VersicherungenVermögensverzeichnis: Merkblatt beschreibt einheitlichen elektronischen Übermittlungsweg
Die Finanzaufsicht BaFin hat das „Merkblatt 02/2024 (VA) zur elektronischen Übermittlung der im Vermögensverzeichnis vorgenommenen Eintragungen“ veröffentlicht. Es hilft Erstversicherungsunternehmen und Pensionsfonds dabei, ihre Vermögensverzeichnis-Eintragungen einheitlich an die Aufsicht zu übermitteln.
Thema Unerlaubte Geschäfte, VerbraucherschutzFildaxCapital: BaFin warnt vor Websites fildaxcapital.com und platform.fildaxmarkets.com
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten der FildaxCapital. Es besteht der Verdacht, dass die Betreiberin der Websites fildaxcapital.com und platform.fildaxmarkets.com in Deutschland ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen anbietet.
Thema Unerlaubte Geschäfte, Verbraucherschutzspar-investment.com: BaFin warnt vor Website
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten auf der Website spar-investment.com. Ihre Betreiber bieten dort an, Festgelder bei internationalen Banken zu vermitteln. Dazu haben sie keine Erlaubnis nach dem Kreditwesengesetz oder dem Wertpapierinstitutsgesetz.
Thema Unerlaubte Geschäfte, Verbraucherschutzbitak.co: BaFin warnt vor Website
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten auf der Website bitak.co. Nach ihren Erkenntnissen bietet der Betreiber dort ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen sowie Bankgeschäfte an.
Thema WertpapiereAktienprospekte: Schneller emittieren dank verkürzter Abläufe
Emittenten können ihre Aktienprospektverfahren seit vergangenem Jahr deutlich beschleunigen. Die Finanzaufsicht BaFin bietet ihnen an, die Verfahrensdauer auf sechs bis acht Wochen zu verkürzen. Damit das gelingt, müssen sich die Emittenten an Vorgaben halten. Ihre Erwartungshaltung hat die BaFin nun klargestellt.
Thema Unerlaubte Geschäfte, Verbraucherschutzvestburry.com: Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten der Vestburry/Vestburry GmbH
Es besteht der Verdacht, dass die unbekannten Betreiber der Website vestburry.com Bankgeschäfte bzw. Finanzdienstleistungen ohne Erlaubnis anbieten. Die Website ist nahezu identisch mit der der Havenhold/Havenhold GmbH, vor der die BaFin bereits am 17. Mai 2024 gewarnt hat.
BaFin-Kontenvergleich: Meldefrist für die Girokonten der Banken hat begonnen
Alle Zahlungskontenanbieter in Deutschland sind verbindlich aufgefordert, bis zum 30. September 2024 erstmals Daten zu ihren Zahlungskonten für Verbraucherinnen und Verbraucher an die Finanzaufsicht zu melden. Die Daten sind die Grundlage für den digitalen BaFin-Kontenvergleich, der Anfang des Jahres 2025 starten soll. Er wird Verbraucherinnen und Verbraucher einen einfachen und entgeltfreien …
Thema Unerlaubte Geschäfte, Verbraucherschutzkryptoeu.net: BaFin warnt erneut vor KryptoEU
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten auf der Website kryptoeu.net (zuvor kryptoeu.com). Nach ihren Erkenntnissen werden dort ohne Erlaubnis Wertpapierdienstleistungen angeboten. Auf der Website behaupten die Betreiber, von der BaFin beaufsichtigt zu sein. Das ist falsch. Die BaFin hatte bereits am 3. Juni 2024 vor KryptoEU gewarnt.
