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Thema Unerlaubte Geschäfte, VerbraucherschutzIden­ti­täts­miss­brauch: Ba­Fin er­mit­telt ge­gen Be­trei­ber der Web­si­te ca­te­na-kre­dit­bank.com

Die Finanzaufsicht BaFin ermittelt gegen die bislang unbekannten Betreiber der Website catena-kreditbank.com. Kundinnen und Kunden bieten sie ohne Erlaubnis Bankgeschäfte und Zahlungsdienste an. Konkret geht es dabei um Girokonten und Kreditkarten.

Thema VerbraucherschutzGlo­bal Mo­ney Week: Die Ba­Fin in­for­miert über Fi­nanz­be­trug

Welche Warnsignale müssen Sie beachten, wenn Ihnen besonders lukrativ scheinende Finanzprodukte angeboten werden? Das ist das Thema des „Digitalen Stammtisches“, mit dem sich die Finanzaufsicht BaFin am 20. März 2024, um 13.00 Uhr, an der Global Money Week beteiligt. Mit der Global Money Week macht die OECD weltweit darauf aufmerksam, wie wichtig finanzielle Bildung für junge Menschen ist.

Thema Unerlaubte Geschäfte, VerbraucherschutzCoin­Cor­eX: Ba­Fin warnt vor der Web­si­te coin­cor­ex.com

Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten von CoinCoreX. Es besteht der Verdacht, dass die unbekannten Betreiber der Website coincorex.com ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen anbieten. Dort können Verbraucherinnen und Verbraucher angeblich mit Aktien, Anleihen, Währungen, Rohstoffen und Kryptowerten handeln.

Thema Unerlaubte Geschäfte, VerbraucherschutzCa­pi­tal­Part­ners24: Ba­Fin warnt vor der Web­si­te ca­pi­tal­part­ners24.com

Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten von CapitalPartners24. Es besteht der Verdacht, dass die Betreiber der Website capitalpartners24.com ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen anbieten. Dort können Verbraucherinnen und Verbraucher angeblich mit Aktien, Anleihen, Währungen, Rohstoffen und Kryptowerten handeln.

Thema Unerlaubte Geschäfte, Verbraucherschutzcon­su­mer­fi­nan­ci­al-group.com: Ba­Fin er­mit­telt ge­gen Con­su­mer Fi­nan­ci­al Group

Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten der Consumer Financial Group. Nach ihren Erkenntnissen bietet das Unternehmen ohne Erlaubnis Bankgeschäfte und/oder Finanzdienstleistungen an. Konkret geht es um Darlehensverträge, bei denen Verbraucherinnen und Verbraucher vor Auszahlung des Darlehens eine Gebühr leisten sollen. Zu einer tatsächlichen Darlehensauszahlung kommt es nach den der BaFin

Thema Unerlaubte Geschäfte, Verbraucherschutzar­chax-fi­nance.com: Ba­Fin warnt vor Web­si­te

Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten auf der Website archax-finance.com. Nach ihren Erkenntnissen bietet der Betreiber dort ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen an.

Sol­ven­cy-II-Ta­xo­no­mie­ver­si­on 2.8.0: Ba­Fin emp­fiehlt Ver­si­che­rern Te­stein­rei­chun­gen

Die Finanzaufsicht BaFin empfiehlt Solvency-II-meldepflichtigen Versicherungsunternehmen, Testmeldungen vor den nächsten Meldeterminen einzureichen. Grund ist die Umstellung auf die Solvency-II-Taxonomieversion 2.8.0. Es wurden Schwierigkeiten identifiziert, als die Unternehmen ihre ersten Quartalsmeldungen eingereicht haben.

Thema Unerlaubte Geschäfte, VerbraucherschutzAs­set Ma­nage­ment One Ger­ma­ny: Ba­Fin warnt vor Web­si­te am-one-ger­ma­ny.com

Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten auf der Website am-one-germany.com. Informationen und Unterlagen, die der BaFin vorliegen, rechtfertigen die Annahme, dass die Asset Management One Germany ohne Erlaubnis Bankgeschäfte, insbesondere Einlagengeschäfte, in Deutschland betreibt.

Thema Unerlaubte Geschäfte, VerbraucherschutzIden­ti­täts­miss­brauch: Ba­Fin warnt vor den Web­si­tes li­ber­ty­ka­pi­tal­part­ner.com und li­ber­ty-ka­pi­tal­part­ner.com

Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten der Websites libertykapitalpartner.com und liberty-kapitalpartner.com. Ihr Betreiber tritt dort unter der Bezeichnung Liberty KapitalPartner auf. Nach Erkenntnissen der BaFin bietet der Betreiber über die Websites ohne Erlaubnis Geldanlagen an. Dazu gehört unter anderem die angebliche Vermittlung von Spar- und Festgeldern bei deutschen und europäischen …

Thema Unerlaubte Geschäfte, VerbraucherschutzTrustsCa­pi­tal Ltd.: Ba­Fin warnt vor Web­si­te trustsca­pi­tal.com

Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten der TrustsCapital Ltd. Es besteht der Verdacht, dass die Gesellschaft die Website trustscapital.com betreibt und darüber ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen anbietet.

Thema Unerlaubte Geschäfte, VerbraucherschutzBi­son­Tra­de­Pro: Ba­Fin warnt vor der Web­si­te bi­son­tra­de­pro.com

Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten von BisonTradePro. Es besteht der Verdacht, dass die Betreiber der Website bisontradepro.com ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen anbieten. Dort können Verbraucherinnen und Verbraucher angeblich mit Aktien, Anleihen, Währungen, Rohstoffen und Kryptowerten handeln.

Thema Unerlaubte Geschäfte, VerbraucherschutzIden­ti­täts­dieb­stahl: Ba­Fin warnt vor Be­trei­bern der Web­si­te eblt-ag.com

Die Finanzaufsicht BaFin stellt klar, dass die Betreiber der Website eblt-ag.com keine erlaubnispflichtigen Bankgeschäfte und Finanzdienstleistungen anbieten dürfen.

Thema Unerlaubte Geschäfte, Verbraucherschutzpro­tra­de24.net: Ba­Fin er­mit­telt ge­gen Pro­Tra­de24

Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten der Online-Handelsplattform ProTrade24. Nach Erkenntnissen der BaFin bietet deren Betreiber auf der Website protrade24.net ohne Erlaubnis Bankgeschäfte und/oder Finanzdienstleistungen an. Das Unternehmen wird nicht von der BaFin beaufsichtigt.

Thema Unerlaubte Geschäfte, Verbraucherschutzaifmd.xyz: Ba­Fin warnt vor Web­si­te

Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten von AIFMD. Es besteht der Verdacht, dass deren unbekannte Betreiber auf der Website aifmd.xyz ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen anbieten. Die BaFin hat bereits am 26. Februar 2024 vor der identischen Website aifmd.info gewarnt.

Thema Unerlaubte Geschäfte, Prospekte, VerbraucherschutzBur­ber­ry­in­vest: Ba­Fin er­mit­telt we­gen des An­ge­bots an­geb­li­cher Tik­Tok-Ak­ti­en

Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten der Burberryinvest, ansässig in New York, Vereinigte Staaten von Amerika, und in London, Vereinigtes Königreich. Die Gesellschaft bietet Finanz- und Wertpapierdienstleistungen an. Konkret täuscht sie Anlegerinnen und Anlegern vor, bei ihr Aktien der Beijing Bytedance Technology Ltd. („TikTok-Aktien“) kaufen zu können. Dafür hat das Unternehmen keine …

Thema Unerlaubte Geschäfte, VerbraucherschutzVow App: Ba­Fin er­mit­telt ge­gen Vow Li­mi­ted

Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten der Vow App. Nach Erkenntnissen der BaFin bietet die Vow Limited darüber ohne Erlaubnis Bankgeschäfte und/oder Finanzdienstleistungen an. Das Unternehmen wird nicht von der BaFin beaufsichtigt.

Thema Unerlaubte Geschäfte, VerbraucherschutzAe­gi­on Group Ltd.: Ba­Fin warnt vor Web­si­te sa­fe­cap.io

Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten auf der Website safecap.io. Nach ihren Erkenntnissen bietet die Aegion Group Ltd., St. Vincent und die Grenadinen, dort ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen an.

Thema Unerlaubte Geschäfte, Verbraucherschutzbit­coin­buy­er-app.com: Ba­Fin warnt vor Web­si­te

Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten von Bitcoin Buyer. Deren Betreiber bieten auf der Website bitcoinbuyer-app.com ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen an. Dort können deutsche Kundinnen und Kunden Handelskonten eröffnen, über die sie Geschäfte mit Differenzkontrakten (Contracts for Difference - CFD) in Kryptowährungen abwickeln können. Die BaFin hat bereits mit Bescheid …

Thema BaFin, DigitalisierungAuf­ruf der Ba­Fin: Un­ter­la­gen ge­trennt und elek­tro­nisch ein­rei­chen

Die Finanzaufsicht BaFin bittet darum, Unterlagen zu Personen, Unternehmen oder Sachverhalten ab sofort nicht mehr gesammelt, sondern ausschließlich getrennt und jeweils mit separatem postalischen Anschreiben bzw. separater E-Mail einzureichen.

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