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Thema Unerlaubte Geschäfte, VerbraucherschutzIdentitätsmissbrauch: BaFin ermittelt gegen Betreiber der Website catena-kreditbank.com
Die Finanzaufsicht BaFin ermittelt gegen die bislang unbekannten Betreiber der Website catena-kreditbank.com. Kundinnen und Kunden bieten sie ohne Erlaubnis Bankgeschäfte und Zahlungsdienste an. Konkret geht es dabei um Girokonten und Kreditkarten.
Thema VerbraucherschutzGlobal Money Week: Die BaFin informiert über Finanzbetrug
Welche Warnsignale müssen Sie beachten, wenn Ihnen besonders lukrativ scheinende Finanzprodukte angeboten werden? Das ist das Thema des „Digitalen Stammtisches“, mit dem sich die Finanzaufsicht BaFin am 20. März 2024, um 13.00 Uhr, an der Global Money Week beteiligt. Mit der Global Money Week macht die OECD weltweit darauf aufmerksam, wie wichtig finanzielle Bildung für junge Menschen ist.
Thema Unerlaubte Geschäfte, VerbraucherschutzCoinCoreX: BaFin warnt vor der Website coincorex.com
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten von CoinCoreX. Es besteht der Verdacht, dass die unbekannten Betreiber der Website coincorex.com ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen anbieten. Dort können Verbraucherinnen und Verbraucher angeblich mit Aktien, Anleihen, Währungen, Rohstoffen und Kryptowerten handeln.
Thema Unerlaubte Geschäfte, VerbraucherschutzCapitalPartners24: BaFin warnt vor der Website capitalpartners24.com
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten von CapitalPartners24. Es besteht der Verdacht, dass die Betreiber der Website capitalpartners24.com ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen anbieten. Dort können Verbraucherinnen und Verbraucher angeblich mit Aktien, Anleihen, Währungen, Rohstoffen und Kryptowerten handeln.
Thema VerbraucherschutzGirokontenvergleich: Verordnung zur BaFin-Vergleichswebsite für Zahlungskonten in Kraft getreten
Die Verordnung der Finanzaufsicht BaFin über die Meldungen zu Zahlungskonten für die Vergleichswebsite ist in Kraft getreten. Sie konkretisiert auch die Vergleichskriterien und Daten, die Zahlungsdienstleister an die BaFin melden müssen.
Anlagen
Thema Unerlaubte Geschäfte, Verbraucherschutzconsumerfinancial-group.com: BaFin ermittelt gegen Consumer Financial Group
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten der Consumer Financial Group. Nach ihren Erkenntnissen bietet das Unternehmen ohne Erlaubnis Bankgeschäfte und/oder Finanzdienstleistungen an. Konkret geht es um Darlehensverträge, bei denen Verbraucherinnen und Verbraucher vor Auszahlung des Darlehens eine Gebühr leisten sollen. Zu einer tatsächlichen Darlehensauszahlung kommt es nach den der BaFin …
Thema Unerlaubte Geschäfte, Verbraucherschutzarchax-finance.com: BaFin warnt vor Website
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten auf der Website archax-finance.com. Nach ihren Erkenntnissen bietet der Betreiber dort ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen an.
Solvency-II-Taxonomieversion 2.8.0: BaFin empfiehlt Versicherern Testeinreichungen
Die Finanzaufsicht BaFin empfiehlt Solvency-II-meldepflichtigen Versicherungsunternehmen, Testmeldungen vor den nächsten Meldeterminen einzureichen. Grund ist die Umstellung auf die Solvency-II-Taxonomieversion 2.8.0. Es wurden Schwierigkeiten identifiziert, als die Unternehmen ihre ersten Quartalsmeldungen eingereicht haben.
Thema Unerlaubte Geschäfte, VerbraucherschutzAsset Management One Germany: BaFin warnt vor Website am-one-germany.com
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten auf der Website am-one-germany.com. Informationen und Unterlagen, die der BaFin vorliegen, rechtfertigen die Annahme, dass die Asset Management One Germany ohne Erlaubnis Bankgeschäfte, insbesondere Einlagengeschäfte, in Deutschland betreibt.
Thema Unerlaubte Geschäfte, VerbraucherschutzIdentitätsmissbrauch: BaFin warnt vor den Websites libertykapitalpartner.com und liberty-kapitalpartner.com
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten der Websites libertykapitalpartner.com und liberty-kapitalpartner.com. Ihr Betreiber tritt dort unter der Bezeichnung Liberty KapitalPartner auf. Nach Erkenntnissen der BaFin bietet der Betreiber über die Websites ohne Erlaubnis Geldanlagen an. Dazu gehört unter anderem die angebliche Vermittlung von Spar- und Festgeldern bei deutschen und europäischen …
Thema Unerlaubte Geschäfte, VerbraucherschutzTrustsCapital Ltd.: BaFin warnt vor Website trustscapital.com
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten der TrustsCapital Ltd. Es besteht der Verdacht, dass die Gesellschaft die Website trustscapital.com betreibt und darüber ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen anbietet.
Thema Unerlaubte Geschäfte, VerbraucherschutzBisonTradePro: BaFin warnt vor der Website bisontradepro.com
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten von BisonTradePro. Es besteht der Verdacht, dass die Betreiber der Website bisontradepro.com ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen anbieten. Dort können Verbraucherinnen und Verbraucher angeblich mit Aktien, Anleihen, Währungen, Rohstoffen und Kryptowerten handeln.
Thema Unerlaubte Geschäfte, VerbraucherschutzIdentitätsdiebstahl: BaFin warnt vor Betreibern der Website eblt-ag.com
Die Finanzaufsicht BaFin stellt klar, dass die Betreiber der Website eblt-ag.com keine erlaubnispflichtigen Bankgeschäfte und Finanzdienstleistungen anbieten dürfen.
Thema Unerlaubte Geschäfte, Verbraucherschutzprotrade24.net: BaFin ermittelt gegen ProTrade24
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten der Online-Handelsplattform ProTrade24. Nach Erkenntnissen der BaFin bietet deren Betreiber auf der Website protrade24.net ohne Erlaubnis Bankgeschäfte und/oder Finanzdienstleistungen an. Das Unternehmen wird nicht von der BaFin beaufsichtigt.
Thema Unerlaubte Geschäfte, Verbraucherschutzaifmd.xyz: BaFin warnt vor Website
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten von AIFMD. Es besteht der Verdacht, dass deren unbekannte Betreiber auf der Website aifmd.xyz ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen anbieten. Die BaFin hat bereits am 26. Februar 2024 vor der identischen Website aifmd.info gewarnt.
Thema Unerlaubte Geschäfte, Prospekte, VerbraucherschutzBurberryinvest: BaFin ermittelt wegen des Angebots angeblicher TikTok-Aktien
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten der Burberryinvest, ansässig in New York, Vereinigte Staaten von Amerika, und in London, Vereinigtes Königreich. Die Gesellschaft bietet Finanz- und Wertpapierdienstleistungen an. Konkret täuscht sie Anlegerinnen und Anlegern vor, bei ihr Aktien der Beijing Bytedance Technology Ltd. („TikTok-Aktien“) kaufen zu können. Dafür hat das Unternehmen keine …
Thema Unerlaubte Geschäfte, VerbraucherschutzVow App: BaFin ermittelt gegen Vow Limited
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten der Vow App. Nach Erkenntnissen der BaFin bietet die Vow Limited darüber ohne Erlaubnis Bankgeschäfte und/oder Finanzdienstleistungen an. Das Unternehmen wird nicht von der BaFin beaufsichtigt.
Thema Unerlaubte Geschäfte, VerbraucherschutzAegion Group Ltd.: BaFin warnt vor Website safecap.io
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten auf der Website safecap.io. Nach ihren Erkenntnissen bietet die Aegion Group Ltd., St. Vincent und die Grenadinen, dort ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen an.
Thema Unerlaubte Geschäfte, Verbraucherschutzbitcoinbuyer-app.com: BaFin warnt vor Website
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten von Bitcoin Buyer. Deren Betreiber bieten auf der Website bitcoinbuyer-app.com ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen an. Dort können deutsche Kundinnen und Kunden Handelskonten eröffnen, über die sie Geschäfte mit Differenzkontrakten (Contracts for Difference - CFD) in Kryptowährungen abwickeln können. Die BaFin hat bereits mit Bescheid …
Thema BaFin, DigitalisierungAufruf der BaFin: Unterlagen getrennt und elektronisch einreichen
Die Finanzaufsicht BaFin bittet darum, Unterlagen zu Personen, Unternehmen oder Sachverhalten ab sofort nicht mehr gesammelt, sondern ausschließlich getrennt und jeweils mit separatem postalischen Anschreiben bzw. separater E-Mail einzureichen.