Format Meldung Erscheinung: vom 19.04.2024 Thema Unerlaubte Geschäfte, VerbraucherschutzIden­ti­täts­miss­brauch: Ba­Fin er­mit­telt ge­gen die Be­trei­ber der Web­si­te east­ca­pi­tal.io

Die Finanzaufsicht BaFin ermittelt gegen die bislang unbekannten Betreiber der Website eastcapital.io. Sie erbringen ohne Erlaubnis Bankgeschäfte und Finanzdienstleistungen. Konkret bieten sie eine Handelsplattform für Kryptowerte und die Vermögensverwahrung an.

Format Meldung Erscheinung: vom 19.04.2024 Thema Unerlaubte Geschäfte, Verbraucherschutzcryp­te­xai.eu: Ba­Fin er­mit­telt ge­gen Cryp­te­xAI Ltd.

Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten der CryptexAI Ltd. Nach Erkenntnissen der BaFin bietet das Unternehmen auf seiner Website cryptexai.eu ohne Erlaubnis Bankgeschäfte und/oder Finanzdienstleistungen an. Das Unternehmen wird nicht von der BaFin beaufsichtigt.

Format Meldung Erscheinung: vom 19.04.2024 Thema Unerlaubte Geschäfte, VerbraucherschutzWelt­tech GmbH: Ba­Fin warnt vor der Web­si­te welt­tech24.com

Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten von Welttech GmbH bzw. Welt Tech. Es besteht der Verdacht, dass die angeblich in Wien ansässige Betreiberin der Website welttech24.com ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen anbietet. Das Unternehmen behauptet wahrheitswidrig in ganz Europa reguliert zu sein. Dies ist falsch.

Format Meldung Erscheinung: vom 19.04.2024 Thema Unerlaubte Geschäfte, Verbraucherschutzot­tar­space.com: Ba­Fin er­mit­telt ge­gen Ot­tar Space Ltd., Ber­lin

Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor der Website ottarspace.com. Über sie betreibt die angeblich in Berlin ansässige Ottar Space Ltd. ohne Erlaubnis Bankgeschäfte und Finanzdienstleistungen. Konkret bietet sie an, für Anlegerinnen und Anleger mit Aktien, ETFs, Währungen und Kryptowerten zu handeln.

Format Meldung Erscheinung: vom 19.04.2024 Fin­tech-Fes­ti­val FI­BE: Ba­Fin in­for­miert rund um das The­ma Er­laub­nis

Gründerinnen und Gründer von Start-ups im Finanzsektor können sich in der kommenden Woche beim Fintech-Festival FIBE in Berlin direkt mit der Finanzaufsicht BaFin austauschen. Ein Team der BaFin wird am 24. und 25. April mit einem Stand auf der Veranstaltung präsent sein.

Format Meldung Erscheinung: vom 18.04.2024 Thema WertpapiereSa­ve the Da­te: Fo­rum Bi­lanz­kon­trol­le und Cor­po­ra­te Re­por­ting

Ort: Evangelische Akademie, Römerberg 9, 60311 Frankfurt am Main

Format Meldung Erscheinung: vom 18.04.2024 Thema WertpapiereGeld­markt­fonds: Ba­Fin wen­det ak­tua­li­sier­te ES­MA-Leit­li­ni­en an

Die Finanzaufsicht BaFin wendet die deutsche Übersetzung der Leitlinien zu Stresstestszenarien für Geldmarktfonds an. Diese hatte die Europäische Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde (ESMA) am 6. März 2024 veröffentlicht.

Format Meldung Erscheinung: vom 18.04.2024 Thema Unerlaubte Geschäfte, VerbraucherschutzFCa­pi­tal24: Ba­Fin warnt vor der Web­si­te fca­pi­tal24.co

Die Finanzaufsicht BaFin warnt erneut vor Angeboten von FCapital24. Es besteht der Verdacht, dass die unbekannten Betreiber auf der Website fcapital24.co ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen anbieten. Die BaFin hat bereits am 4. Dezember 2023 und am 26. Februar 2024 vor den identischen Websites fcapital24.com und fcapital24.eu gewarnt.

Format Meldung Erscheinung: vom 17.04.2024 Thema Unerlaubte Geschäfte, VerbraucherschutzMehr­fa­cher Iden­ti­täts­miss­brauch: Ba­Fin warnt vor Web­si­te eli­te-tra­din­gen­ter­pri­se.com

Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor der Website elite-tradingenterprise.com. Nach ihren Erkenntnissen werden dort ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen angeboten.

Format Meldung Erscheinung: vom 17.04.2024 Thema Unerlaubte Geschäfte, VerbraucherschutzIden­ti­täts­miss­brauch zu Las­ten der Block­chain Con­sul­ting GmbH

Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor angeblichen Angeboten der in München ansässigen Blockchain Consulting GmbH. Unbekannte Täter nutzen unberechtigt deren Unternehmensnamen und kontaktieren Verbraucherinnen und Verbraucher telefonisch oder per E-Mail. Es besteht der Verdacht, dass sie Zahlungsdienste erbringen.

Format Meldung Erscheinung: vom 16.04.2024 Thema Unerlaubte Geschäfte, Verbraucherschutzswiss­tra­des365.com: Ba­Fin er­mit­telt ge­gen Ni­ne­ty One Group Ltd.

Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten der Ninety One Group Ltd. Nach Erkenntnissen der BaFin bietet das Unternehmen auf seiner Website swisstrades365.com Bankgeschäfte und/oder Finanzdienstleistungen ohne Erlaubnis an. Das Unternehmen wird nicht von der BaFin beaufsichtigt.

Format Meldung Erscheinung: vom 16.04.2024 Ba­Fin kon­sul­tiert Merk­blatt für die elek­tro­ni­sche Über­mitt­lung von Ver­mö­gens­ver­zeich­nis- Ein­tra­gun­gen

Die Finanzaufsicht BaFin hat den Entwurf eines Merkblatts bezüglich der elektronischen Übermittlung der im Vermögensverzeichnis vorgenommenen Eintragungen zur Konsultation gestellt.

Anlagen

• Kon­sul­ta­ti­on 03/2024 - Merk­blatt XX/2024 (VA) zur elek­tro­ni­schen Über­mitt­lung der im Ver­mö­gens­ver­zeich­nis vor­ge­nom­me­nen Ein­tra­gun­gen ge­mäß § 126 Ab­satz 2 VAG

Format Meldung Erscheinung: vom 16.04.2024 Thema Unerlaubte Geschäfte, Verbraucherschutzroyal­diam.com: Ba­Fin er­mit­telt ge­gen Roy­al Diam

Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten der Gesellschaft Royal Diam. Ihren Erkenntnissen zufolge bietet das Unternehmen auf seiner Website royaldiam.com Bankgeschäfte und/oder Finanzdienstleistungen ohne Erlaubnis an. Das Unternehmen wird nicht von der BaFin beaufsichtigt.

Format Meldung Erscheinung: vom 15.04.2024 Thema Unerlaubte Geschäfte, VerbraucherschutzAsia Bit­Change Mo­ney: Ba­Fin warnt vor der Web­si­te cexa­sia.pro

Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten von Asia BitChange Money. Es besteht der Verdacht, dass die unbekannten Betreiber der Website cexasia.pro ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen anbieten.

Format Meldung Erscheinung: vom 12.04.2024 Thema Unerlaubte Geschäfte, Verbraucherschutzgreen­bit­coin.xyz: Ba­Fin er­mit­telt ge­gen Green Bit­coin

Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten des Betreibers von Green Bitcoin. Nach Erkenntnissen der BaFin bieten die Betreiber auf ihrer Website greenbitcoin.xyz Finanzdienstleistungen ohne Erlaubnis an. Das Unternehmen wird nicht von der BaFin beaufsichtigt.

Format Meldung Erscheinung: vom 11.04.2024 Thema Unerlaubte Geschäfte, VerbraucherschutzMut­maß­li­cher Iden­ti­täts­dieb­stahl: Ba­Fin warnt vor Web­si­te ap­p­leai­bot.de

Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor der Website appleaibot.de. Nach ihren Erkenntnissen werden dort ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen angeboten.

Format Meldung Erscheinung: vom 11.04.2024 Thema Unerlaubte Geschäfte, Verbraucherschutzgen­fer-vw.com: Ba­Fin er­mit­telt ge­gen Gen­fer Ver­mö­gens­ver­wal­tung

Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten der Genfer Vermögensverwaltung. Nach ihren Erkenntnissen bietet das Unternehmen ohne Erlaubnis den Abschluss von Festgeldverträgen an. Zudem werden über die Website genfer-vw.com ohne Erlaubnis Finanz- bzw. Wertpapierdienstleistungen angeboten. Eine Genfer Vermögensverwaltung wird nicht von der BaFin beaufsichtigt. Die Gesellschaft nutzte bislang auch …

Format Meldung Erscheinung: vom 11.04.2024 Thema Unerlaubte Geschäfte, VerbraucherschutzWMF World Mo­ney Flow: Ba­Fin warnt vor der Web­si­te wm­flow.org

Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten von WMF World Money Flow. Es besteht der Verdacht, dass die angeblich in London ansässigen Betreiber der Website wmflow.org ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen anbieten.

Format Meldung Erscheinung: vom 11.04.2024 Thema Unerlaubte Geschäfte, Verbraucherschutzbros­coag.ch: Ba­Fin er­mit­telt ge­gen Bros­co Hol­ding AG

Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten der Brosco Holding AG. Nach ihren Erkenntnissen bietet das Unternehmen ohne Erlaubnis den Abschluss von Festgeldverträgen an. Zudem werden über die Website broscoag.ch ohne Erlaubnis Finanz- bzw. Wertpapierdienstleistungen angeboten. Eine Brosco Holding AG wird nicht von der BaFin beaufsichtigt.

Format Meldung Erscheinung: vom 11.04.2024 Thema Verbraucherschutzds-lo­bit.com: Ba­Fin warnt vor Jo­b­an­ge­bot im Ho­me-Of­fi­ce

Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Jobangeboten, die auf der Website ds-lobit.com angeboten werden. Die Stellenangebote stammen nicht von der in Göttingen ansässigen LoBIT – Digital Solutions GmbH. Es handelt sich um einen Identitätsdiebstahl.