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Thema WertpapiereSave the Date: Forum Bilanzkontrolle und Corporate Reporting
Ort: Evangelische Akademie, Römerberg 9, 60311 Frankfurt am Main
Thema WertpapiereGeldmarktfonds: BaFin wendet aktualisierte ESMA-Leitlinien an
Die Finanzaufsicht BaFin wendet die deutsche Übersetzung der Leitlinien zu Stresstestszenarien für Geldmarktfonds an. Diese hatte die Europäische Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde (ESMA) am 6. März 2024 veröffentlicht.
Thema Unerlaubte Geschäfte, VerbraucherschutzFCapital24: BaFin warnt vor der Website fcapital24.co
Die Finanzaufsicht BaFin warnt erneut vor Angeboten von FCapital24. Es besteht der Verdacht, dass die unbekannten Betreiber auf der Website fcapital24.co ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen anbieten. Die BaFin hat bereits am 4. Dezember 2023 und am 26. Februar 2024 vor den identischen Websites fcapital24.com und fcapital24.eu gewarnt.
Thema Unerlaubte Geschäfte, VerbraucherschutzMehrfacher Identitätsmissbrauch: BaFin warnt vor Website elite-tradingenterprise.com
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor der Website elite-tradingenterprise.com. Nach ihren Erkenntnissen werden dort ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen angeboten.
Thema Unerlaubte Geschäfte, VerbraucherschutzIdentitätsmissbrauch zu Lasten der Blockchain Consulting GmbH
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor angeblichen Angeboten der in München ansässigen Blockchain Consulting GmbH. Unbekannte Täter nutzen unberechtigt deren Unternehmensnamen und kontaktieren Verbraucherinnen und Verbraucher telefonisch oder per E-Mail. Es besteht der Verdacht, dass sie Zahlungsdienste erbringen.
Thema Unerlaubte Geschäfte, Verbraucherschutzswisstrades365.com: BaFin ermittelt gegen Ninety One Group Ltd.
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten der Ninety One Group Ltd. Nach Erkenntnissen der BaFin bietet das Unternehmen auf seiner Website swisstrades365.com Bankgeschäfte und/oder Finanzdienstleistungen ohne Erlaubnis an. Das Unternehmen wird nicht von der BaFin beaufsichtigt.
BaFin konsultiert Merkblatt für die elektronische Übermittlung von Vermögensverzeichnis- Eintragungen
Die Finanzaufsicht BaFin hat den Entwurf eines Merkblatts bezüglich der elektronischen Übermittlung der im Vermögensverzeichnis vorgenommenen Eintragungen zur Konsultation gestellt.
Anlagen
Thema Unerlaubte Geschäfte, Verbraucherschutzroyaldiam.com: BaFin ermittelt gegen Royal Diam
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten der Gesellschaft Royal Diam. Ihren Erkenntnissen zufolge bietet das Unternehmen auf seiner Website royaldiam.com Bankgeschäfte und/oder Finanzdienstleistungen ohne Erlaubnis an. Das Unternehmen wird nicht von der BaFin beaufsichtigt.
Thema Unerlaubte Geschäfte, VerbraucherschutzAsia BitChange Money: BaFin warnt vor der Website cexasia.pro
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten von Asia BitChange Money. Es besteht der Verdacht, dass die unbekannten Betreiber der Website cexasia.pro ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen anbieten.
Thema Unerlaubte Geschäfte, Verbraucherschutzgreenbitcoin.xyz: BaFin ermittelt gegen Green Bitcoin
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten des Betreibers von Green Bitcoin. Nach Erkenntnissen der BaFin bieten die Betreiber auf ihrer Website greenbitcoin.xyz Finanzdienstleistungen ohne Erlaubnis an. Das Unternehmen wird nicht von der BaFin beaufsichtigt.
Thema Unerlaubte Geschäfte, VerbraucherschutzMutmaßlicher Identitätsdiebstahl: BaFin warnt vor Website appleaibot.de
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor der Website appleaibot.de. Nach ihren Erkenntnissen werden dort ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen angeboten.
Thema Unerlaubte Geschäfte, Verbraucherschutzgenfer-vw.com: BaFin ermittelt gegen Genfer Vermögensverwaltung
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten der Genfer Vermögensverwaltung. Nach ihren Erkenntnissen bietet das Unternehmen ohne Erlaubnis den Abschluss von Festgeldverträgen an. Zudem werden über die Website genfer-vw.com ohne Erlaubnis Finanz- bzw. Wertpapierdienstleistungen angeboten. Eine Genfer Vermögensverwaltung wird nicht von der BaFin beaufsichtigt. Die Gesellschaft nutzte bislang auch …
Thema Unerlaubte Geschäfte, VerbraucherschutzWMF World Money Flow: BaFin warnt vor der Website wmflow.org
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten von WMF World Money Flow. Es besteht der Verdacht, dass die angeblich in London ansässigen Betreiber der Website wmflow.org ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen anbieten.
Thema Unerlaubte Geschäfte, Verbraucherschutzbroscoag.ch: BaFin ermittelt gegen Brosco Holding AG
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten der Brosco Holding AG. Nach ihren Erkenntnissen bietet das Unternehmen ohne Erlaubnis den Abschluss von Festgeldverträgen an. Zudem werden über die Website broscoag.ch ohne Erlaubnis Finanz- bzw. Wertpapierdienstleistungen angeboten. Eine Brosco Holding AG wird nicht von der BaFin beaufsichtigt.
Thema Verbraucherschutzds-lobit.com: BaFin warnt vor Jobangebot im Home-Office
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Jobangeboten, die auf der Website ds-lobit.com angeboten werden. Die Stellenangebote stammen nicht von der in Göttingen ansässigen LoBIT – Digital Solutions GmbH. Es handelt sich um einen Identitätsdiebstahl.
Thema Unerlaubte Geschäfte, VerbraucherschutzWebsite greatercapital.world: BaFin warnt vor Angeboten von Greater Capital
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten von Greater Capital. Es besteht der Verdacht, dass die unbekannten Betreiber auf der Website greatercapital.world ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen anbieten. Dort sollen Anleger angeblich mit verschiedenen Finanzinstrumenten handeln können.
Thema Unerlaubte Geschäfte, VerbraucherschutzFintex Pro: BaFin warnt vor der Website fintexpro.co
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten von Fintex Pro. Es besteht der Verdacht, dass die angeblich in London ansässigen Betreiber der Website fintexpro.co ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen anbieten.
Thema Unerlaubte Geschäfte, VerbraucherschutzWebsite not-esco.com: BaFin warnt vor Angeboten von „Notesco“
Es besteht der Verdacht, dass die unbekannten Betreiber auf der Website not-esco.com ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen anbieten. „Notesco“ behauptet, eine Erlaubnis der BaFin zu haben. Das ist nicht der Fall. Es besteht keine Verbindung zu der in München ansässigen Tangany GmbH, deren Anschrift und Registerdaten angegeben sind. Es handelt sich um einen Identitätsmissbrauch.
Thema Unerlaubte Geschäfte, Verbraucherschutzgreenbitcoin.xyz: BaFin ermittelt gegen Green Bitcoin
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten von Green Bitcoin. Nach ihren Erkenntnissen bieten die Betreiber der Website greenbitcoin.xyz ohne Erlaubnis Finanzdienstleistungen an. Das Unternehmen wird nicht von der BaFin beaufsichtigt.
Thema Unerlaubte Geschäfte, VerbraucherschutzAG Finanz Ltd.: BaFin ermittelt gegen die Betreiber der Website agfinanz.ch
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor der Website agfinanz.ch. Die Website wird von der AG Finanz Ltd. betrieben, die nach eigenen Angaben in Kirchheim unter Teck ansässig ist. Das Unternehmen bietet darüber die Ausgabe von Darlehen an, für die vorab eine Gebühr zu leisten ist. Zu einer tatsächlichen Darlehensauszahlung kommt es nach Erkenntnissen der BaFin jedoch nicht.
