Format Meldung Erscheinung: vom 23.04.2024 G7-Ex­per­ten­grup­pe: Grenz­über­schrei­ten­de Cy­ber-Ko­or­di­nie­rungs­übung im Fi­nanz­sek­tor

Die G7-Expertengruppe für Cybersicherheit (G7 Cyber Expert Group) hat am 17. April 2024 eine zweitägige grenzüberschreitende Koordinierungsübung abgeschlossen. Daran hatte auch die deutsche Finanzaufsicht BaFin teilgenommen.

Format Meldung Erscheinung: vom 23.04.2024 Thema AbwicklungEx­ter­ne Bail-in-Im­ple­men­tie­rung: Ba­Fin kon­sul­tiert no­vel­lier­tes Merk­blatt

Die BaFin plant, ihr Merkblatt zur externen Bail-in-Implementierung zu erweitern. Dafür hat sie einen Entwurf zur Konsultation gestellt.

Format Meldung Erscheinung: vom 23.04.2024 Thema VersicherungenSA­VE THE DA­TE: Jah­res­kon­fe­renz der Ver­si­che­rungs­auf­sicht am 20. No­vem­ber 2024 in Bonn

Am 20. November 2024 findet im World Conference Center Bonn die diesjährige Jahreskonferenz der Versicherungsaufsicht der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) statt.

Format Meldung Erscheinung: vom 22.04.2024 Thema Unerlaubte Geschäfte, Verbraucherschutzver­dop­peln.com: Ba­Fin er­mit­telt ge­gen Ver­dop­peln Ex­change

Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor der Website verdoppeln.com. Darüber betreibt die angeblich in Berlin ansässige Verdoppeln Exchange ohne Erlaubnis Bankgeschäfte und Finanzdienstleistungen. Sie bietet dort Anlagen in Kryptowerte, Gold, Immobilien, medizinisches Cannabis, Öl und Gas sowie Forex-Handel an.

Format Meldung Erscheinung: vom 22.04.2024 Thema Unerlaubte Geschäfte, VerbraucherschutzKle­ver­spa­ren.com: Ba­Fin er­mit­telt ge­gen „Kle­ver Spa­ren“

Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten von „Klever Sparen“. Nach ihren Erkenntnissen bietet das Unternehmen ohne Erlaubnis den Abschluss von Festgeldverträgen an. Zudem werden über die Website kleversparen.com ohne Erlaubnis Finanz- bzw. Wertpapierdienstleistungen angeboten. „Klever Sparen“ wird nicht von der BaFin beaufsichtigt.

Format Meldung Erscheinung: vom 22.04.2024 Thema GeldwäschebekämpfungHoch­ri­si­ko­staa­ten: Ba­Fin ver­öf­fent­licht Rund­schrei­ben

Die Finanzaufsicht (BaFin) hat am 22. April 2024 das Rundschreiben 04/2024 (GW) veröffentlicht. Darin informiert sie über Hochrisikostaaten, also Staaten, die in ihren Systemen Mängel zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung aufweisen. Diese Mängel können das internationale Finanzsystem und dessen Stabilität gefährden.

Format Meldung Erscheinung: vom 22.04.2024 Thema Unerlaubte Geschäfte, Verbraucherschutzso­cie­tas-eu­ro­pae.com: Ba­Fin warnt vor Web­si­te

Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor der Website societas-europae.com. Nach ihren Erkenntnissen werden dort ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen angeboten, insbesondere die Vermittlung von Festgeldanlagen bei ausländischen Banken.

Format Meldung Erscheinung: vom 22.04.2024 Thema Unerlaubte Geschäfte, VerbraucherschutzSwiss Fi­nan­ci­al Ser­vices AG: Ba­Fin dehnt Er­mitt­lun­gen aus

Die Finanzaufsicht BaFin hat ihre Ermittlungen gegen die Swiss Financial Services AG ausgeweitet. Wie nunmehr bekannt geworden ist, verweist die Gesellschaft in E-Mails auf die Website swiss-financial.org.

Format Meldung Erscheinung: vom 19.04.2024 Thema Unerlaubte Geschäfte, VerbraucherschutzIden­ti­täts­miss­brauch: Ba­Fin er­mit­telt ge­gen die Be­trei­ber der Web­si­te east­ca­pi­tal.io

Die Finanzaufsicht BaFin ermittelt gegen die bislang unbekannten Betreiber der Website eastcapital.io. Sie erbringen ohne Erlaubnis Bankgeschäfte und Finanzdienstleistungen. Konkret bieten sie eine Handelsplattform für Kryptowerte und die Vermögensverwahrung an.

Format Meldung Erscheinung: vom 19.04.2024 Thema Unerlaubte Geschäfte, Verbraucherschutzcryp­te­xai.eu: Ba­Fin er­mit­telt ge­gen Cryp­te­xAI Ltd.

Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten der CryptexAI Ltd. Nach Erkenntnissen der BaFin bietet das Unternehmen auf seiner Website cryptexai.eu ohne Erlaubnis Bankgeschäfte und/oder Finanzdienstleistungen an. Das Unternehmen wird nicht von der BaFin beaufsichtigt.

Format Meldung Erscheinung: vom 19.04.2024 Thema Unerlaubte Geschäfte, VerbraucherschutzWelt­tech GmbH: Ba­Fin warnt vor der Web­si­te welt­tech24.com

Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten von Welttech GmbH bzw. Welt Tech. Es besteht der Verdacht, dass die angeblich in Wien ansässige Betreiberin der Website welttech24.com ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen anbietet. Das Unternehmen behauptet wahrheitswidrig in ganz Europa reguliert zu sein. Dies ist falsch.

Format Meldung Erscheinung: vom 19.04.2024 Thema Unerlaubte Geschäfte, Verbraucherschutzot­tar­space.com: Ba­Fin er­mit­telt ge­gen Ot­tar Space Ltd., Ber­lin

Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor der Website ottarspace.com. Über sie betreibt die angeblich in Berlin ansässige Ottar Space Ltd. ohne Erlaubnis Bankgeschäfte und Finanzdienstleistungen. Konkret bietet sie an, für Anlegerinnen und Anleger mit Aktien, ETFs, Währungen und Kryptowerten zu handeln.

Format Meldung Erscheinung: vom 19.04.2024 Fin­tech-Fes­ti­val FI­BE: Ba­Fin in­for­miert rund um das The­ma Er­laub­nis

Gründerinnen und Gründer von Start-ups im Finanzsektor können sich in der kommenden Woche beim Fintech-Festival FIBE in Berlin direkt mit der Finanzaufsicht BaFin austauschen. Ein Team der BaFin wird am 24. und 25. April mit einem Stand auf der Veranstaltung präsent sein.

Format Meldung Erscheinung: vom 18.04.2024 Thema WertpapiereSa­ve the Da­te: Fo­rum Bi­lanz­kon­trol­le und Cor­po­ra­te Re­por­ting

Ort: Evangelische Akademie, Römerberg 9, 60311 Frankfurt am Main

Format Meldung Erscheinung: vom 18.04.2024 Thema WertpapiereGeld­markt­fonds: Ba­Fin wen­det ak­tua­li­sier­te ES­MA-Leit­li­ni­en an

Die Finanzaufsicht BaFin wendet die deutsche Übersetzung der Leitlinien zu Stresstestszenarien für Geldmarktfonds an. Diese hatte die Europäische Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde (ESMA) am 6. März 2024 veröffentlicht.

Format Meldung Erscheinung: vom 18.04.2024 Thema Unerlaubte Geschäfte, VerbraucherschutzFCa­pi­tal24: Ba­Fin warnt vor der Web­si­te fca­pi­tal24.co

Die Finanzaufsicht BaFin warnt erneut vor Angeboten von FCapital24. Es besteht der Verdacht, dass die unbekannten Betreiber auf der Website fcapital24.co ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen anbieten. Die BaFin hat bereits am 4. Dezember 2023 und am 26. Februar 2024 vor den identischen Websites fcapital24.com und fcapital24.eu gewarnt.

Format Meldung Erscheinung: vom 17.04.2024 Thema Unerlaubte Geschäfte, VerbraucherschutzMehr­fa­cher Iden­ti­täts­miss­brauch: Ba­Fin warnt vor Web­si­te eli­te-tra­din­gen­ter­pri­se.com

Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor der Website elite-tradingenterprise.com. Nach ihren Erkenntnissen werden dort ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen angeboten.

Format Meldung Erscheinung: vom 17.04.2024 Thema Unerlaubte Geschäfte, VerbraucherschutzIden­ti­täts­miss­brauch zu Las­ten der Block­chain Con­sul­ting GmbH

Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor angeblichen Angeboten der in München ansässigen Blockchain Consulting GmbH. Unbekannte Täter nutzen unberechtigt deren Unternehmensnamen und kontaktieren Verbraucherinnen und Verbraucher telefonisch oder per E-Mail. Es besteht der Verdacht, dass sie Zahlungsdienste erbringen.

Format Meldung Erscheinung: vom 16.04.2024 Ba­Fin kon­sul­tiert Merk­blatt für die elek­tro­ni­sche Über­mitt­lung von Ver­mö­gens­ver­zeich­nis- Ein­tra­gun­gen

Die Finanzaufsicht BaFin hat den Entwurf eines Merkblatts bezüglich der elektronischen Übermittlung der im Vermögensverzeichnis vorgenommenen Eintragungen zur Konsultation gestellt.

Anlagen

• Kon­sul­ta­ti­on 03/2024 - Merk­blatt XX/2024 (VA) zur elek­tro­ni­schen Über­mitt­lung der im Ver­mö­gens­ver­zeich­nis vor­ge­nom­me­nen Ein­tra­gun­gen ge­mäß § 126 Ab­satz 2 VAG

Format Meldung Erscheinung: vom 16.04.2024 Stand: , geändert am 22.04.2024 Thema Unerlaubte Geschäfte, Verbraucherschutzswiss­tra­des365.com: Ba­Fin er­mit­telt ge­gen Ni­ne­ty One Group Ltd.

Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten der Ninety One Group Ltd. Nach Erkenntnissen der BaFin bietet das Unternehmen auf seiner Website swisstrades365.com Bankgeschäfte und/oder Finanzdienstleistungen ohne Erlaubnis an. Das Unternehmen wird nicht von der BaFin beaufsichtigt. Es ist auch nicht mit der von ihr beaufsichtigten Ninety One Luxembourg S.A. - German Branch verbunden.