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Thema VersicherungenSAVE THE DATE: Jahreskonferenz der Versicherungsaufsicht am 20. November 2024 in Bonn
Am 20. November 2024 findet im World Conference Center Bonn die diesjährige Jahreskonferenz der Versicherungsaufsicht der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) statt.
Thema Unerlaubte Geschäfte, Verbraucherschutzverdoppeln.com: BaFin ermittelt gegen Verdoppeln Exchange
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor der Website verdoppeln.com. Darüber betreibt die angeblich in Berlin ansässige Verdoppeln Exchange ohne Erlaubnis Bankgeschäfte und Finanzdienstleistungen. Sie bietet dort Anlagen in Kryptowerte, Gold, Immobilien, medizinisches Cannabis, Öl und Gas sowie Forex-Handel an.
Thema Unerlaubte Geschäfte, VerbraucherschutzKleversparen.com: BaFin ermittelt gegen „Klever Sparen“
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten von „Klever Sparen“. Nach ihren Erkenntnissen bietet das Unternehmen ohne Erlaubnis den Abschluss von Festgeldverträgen an. Zudem werden über die Website kleversparen.com ohne Erlaubnis Finanz- bzw. Wertpapierdienstleistungen angeboten. „Klever Sparen“ wird nicht von der BaFin beaufsichtigt.
Thema GeldwäschebekämpfungHochrisikostaaten: BaFin veröffentlicht Rundschreiben
Die Finanzaufsicht (BaFin) hat am 22. April 2024 das Rundschreiben 04/2024 (GW) veröffentlicht. Darin informiert sie über Hochrisikostaaten, also Staaten, die in ihren Systemen Mängel zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung aufweisen. Diese Mängel können das internationale Finanzsystem und dessen Stabilität gefährden.
Thema Unerlaubte Geschäfte, Verbraucherschutzsocietas-europae.com: BaFin warnt vor Website
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor der Website societas-europae.com. Nach ihren Erkenntnissen werden dort ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen angeboten, insbesondere die Vermittlung von Festgeldanlagen bei ausländischen Banken.
Thema Unerlaubte Geschäfte, VerbraucherschutzSwiss Financial Services AG: BaFin dehnt Ermittlungen aus
Die Finanzaufsicht BaFin hat ihre Ermittlungen gegen die Swiss Financial Services AG ausgeweitet. Wie nunmehr bekannt geworden ist, verweist die Gesellschaft in E-Mails auf die Website swiss-financial.org.
Thema Unerlaubte Geschäfte, VerbraucherschutzIdentitätsmissbrauch: BaFin ermittelt gegen die Betreiber der Website eastcapital.io
Die Finanzaufsicht BaFin ermittelt gegen die bislang unbekannten Betreiber der Website eastcapital.io. Sie erbringen ohne Erlaubnis Bankgeschäfte und Finanzdienstleistungen. Konkret bieten sie eine Handelsplattform für Kryptowerte und die Vermögensverwahrung an.
Thema Unerlaubte Geschäfte, Verbraucherschutzcryptexai.eu: BaFin ermittelt gegen CryptexAI Ltd.
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten der CryptexAI Ltd. Nach Erkenntnissen der BaFin bietet das Unternehmen auf seiner Website cryptexai.eu ohne Erlaubnis Bankgeschäfte und/oder Finanzdienstleistungen an. Das Unternehmen wird nicht von der BaFin beaufsichtigt.
Thema Unerlaubte Geschäfte, VerbraucherschutzWelttech GmbH: BaFin warnt vor der Website welttech24.com
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten von Welttech GmbH bzw. Welt Tech. Es besteht der Verdacht, dass die angeblich in Wien ansässige Betreiberin der Website welttech24.com ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen anbietet. Das Unternehmen behauptet wahrheitswidrig in ganz Europa reguliert zu sein. Dies ist falsch.
Thema Unerlaubte Geschäfte, Verbraucherschutzottarspace.com: BaFin ermittelt gegen Ottar Space Ltd., Berlin
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor der Website ottarspace.com. Über sie betreibt die angeblich in Berlin ansässige Ottar Space Ltd. ohne Erlaubnis Bankgeschäfte und Finanzdienstleistungen. Konkret bietet sie an, für Anlegerinnen und Anleger mit Aktien, ETFs, Währungen und Kryptowerten zu handeln.
Fintech-Festival FIBE: BaFin informiert rund um das Thema Erlaubnis
Gründerinnen und Gründer von Start-ups im Finanzsektor können sich in der kommenden Woche beim Fintech-Festival FIBE in Berlin direkt mit der Finanzaufsicht BaFin austauschen. Ein Team der BaFin wird am 24. und 25. April mit einem Stand auf der Veranstaltung präsent sein.
Thema WertpapiereSave the Date: Forum Bilanzkontrolle und Corporate Reporting
Ort: Evangelische Akademie, Römerberg 9, 60311 Frankfurt am Main
Thema WertpapiereGeldmarktfonds: BaFin wendet aktualisierte ESMA-Leitlinien an
Die Finanzaufsicht BaFin wendet die deutsche Übersetzung der Leitlinien zu Stresstestszenarien für Geldmarktfonds an. Diese hatte die Europäische Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde (ESMA) am 6. März 2024 veröffentlicht.
Thema Unerlaubte Geschäfte, VerbraucherschutzFCapital24: BaFin warnt vor der Website fcapital24.co
Die Finanzaufsicht BaFin warnt erneut vor Angeboten von FCapital24. Es besteht der Verdacht, dass die unbekannten Betreiber auf der Website fcapital24.co ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen anbieten. Die BaFin hat bereits am 4. Dezember 2023 und am 26. Februar 2024 vor den identischen Websites fcapital24.com und fcapital24.eu gewarnt.
Thema Unerlaubte Geschäfte, VerbraucherschutzMehrfacher Identitätsmissbrauch: BaFin warnt vor Website elite-tradingenterprise.com
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor der Website elite-tradingenterprise.com. Nach ihren Erkenntnissen werden dort ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen angeboten.
Thema Unerlaubte Geschäfte, VerbraucherschutzIdentitätsmissbrauch zu Lasten der Blockchain Consulting GmbH
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor angeblichen Angeboten der in München ansässigen Blockchain Consulting GmbH. Unbekannte Täter nutzen unberechtigt deren Unternehmensnamen und kontaktieren Verbraucherinnen und Verbraucher telefonisch oder per E-Mail. Es besteht der Verdacht, dass sie Zahlungsdienste erbringen.
BaFin konsultiert Merkblatt für die elektronische Übermittlung von Vermögensverzeichnis- Eintragungen
Die Finanzaufsicht BaFin hat den Entwurf eines Merkblatts bezüglich der elektronischen Übermittlung der im Vermögensverzeichnis vorgenommenen Eintragungen zur Konsultation gestellt.
Anlagen
Thema Unerlaubte Geschäfte, Verbraucherschutzswisstrades365.com: BaFin ermittelt gegen Ninety One Group Ltd.
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten der Ninety One Group Ltd. Nach Erkenntnissen der BaFin bietet das Unternehmen auf seiner Website swisstrades365.com Bankgeschäfte und/oder Finanzdienstleistungen ohne Erlaubnis an. Das Unternehmen wird nicht von der BaFin beaufsichtigt. Es ist auch nicht mit der von ihr beaufsichtigten Ninety One Luxembourg S.A. - German Branch verbunden.
Thema Unerlaubte Geschäfte, Verbraucherschutzroyaldiam.com: BaFin ermittelt gegen Royal Diam
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten der Gesellschaft Royal Diam. Ihren Erkenntnissen zufolge bietet das Unternehmen auf seiner Website royaldiam.com Bankgeschäfte und/oder Finanzdienstleistungen ohne Erlaubnis an. Das Unternehmen wird nicht von der BaFin beaufsichtigt.
Thema Unerlaubte Geschäfte, VerbraucherschutzAsia BitChange Money: BaFin warnt vor der Website cexasia.pro
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten von Asia BitChange Money. Es besteht der Verdacht, dass die unbekannten Betreiber der Website cexasia.pro ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen anbieten.