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Resultate 1 bis 20 von insgesamt 4.759 für Suchbegriff " "
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Thema Prospekte, VerbraucherschutzVentureNet Market AG: Verstoß gegen Auskunfts- und Vorlagepflichten
Die Finanzaufsicht BaFin hat gegen die VentureNet Market AG ein Auskunfts- und Vorlageersuchen erlassen. Der Grund: Die Aufsicht prüft, ob das im schweizerischen Pfäffikon ansässige Unternehmen beim Angebot von Inhaber-Teilschuldverschreibungen die prospektrechtlichen Vorschriften nach der Verordnung (EU) 2017/1129 sowie des WpPG einhält. Die BaFin hat für den Fall der Nichterfüllung Zwangsgelder …
Thema Insiderüberwachung, MiCARKryptomärkte: BaFin-Verordnung konkretisiert Mitteilungspflichten
Die Finanzaufsicht BaFin hat die Kryptomärktemitteilungs-Verordnung (KMMV) veröffentlicht. Darin konkretisiert sie die Mitteilungspflichten zur Offenlegung von Insiderinformationen.
Thema Unerlaubte Geschäfte, VerbraucherschutzZinsen-Monat.de: BaFin warnt vor Angeboten der Zinsen Monat
Nach ihren Erkenntnissen bietet das Unternehmen mit angeblichem Sitz in Düsseldorf auf seiner Website ohne Erlaubnis Festgeld- und Tagesgeldanlagen an.
Thema Unerlaubte Geschäfte, Verbraucherschutz212 group (212-Group): BaFin warnt vor Angeboten auf der Website 212group(.)de und weist auf Identitätsdiebstahl hin
Nach ihren Erkenntnissen erbringt das Unternehmen mit unbekanntem Sitz ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen sowie Kryptowerte-Dienstleistungen.
Auf der Website wird der Eindruck erweckt, dass die 212-group mit der Trading 212 Group Ltd. und der Marke Trading 212 in Verbindung steht. Die Firmierung 212 Group Ltd. wird in Deutschland durch die von der BaFin beaufsichtigte Trading …
Thema Unerlaubte Geschäfte, Verbraucherschutzbycapitalmanagement(.)com: BaFin warnt vor Webseite
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten auf der Webseite bycapitalmanagement.com. Nach ihren Erkenntnissen bieten die unbekannten Betreiber dort ohne Erlaubnis Festgeldanlagen und Finanzdienstleitungen an.
Thema Unerlaubte Geschäfte, VerbraucherschutzWhatsApp-Gruppen und Handels-App: BaFin warnt vor Nutzung der App „VYNTOR“ und Angeboten der „Vyntor Global Group Ltd“
Nach Informationen, die der Finanzaufsicht BaFin vorliegen, wenden sich Unbekannte in WhatsApp-Gruppen und Chats an deutsche Anlegerinnen und Anleger. Die Initiatoren solcher WhatsApp-Gruppen treten vorgeblich als amerikanisches Unternehmen „Vyntor Global Group Ltd“ auf. Anlegerinnen und Anleger werden dazu verleitet, sich in den gängigen App-Stores die App „VYNTOR“ herunterzuladen, um hierüber …
Thema Unerlaubte Geschäfte, VerbraucherschutzFestgeldrechner24(.)de: BaFin warnt vor Website
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten auf der Webseite festgeldrechner24(.)de. Nach ihren Erkenntnissen bieten die Betreiber dort ohne Erlaubnis Festgeld- und Tagesgeldanlagen an und vermitteln Verbraucher an Institute mit Sitz außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums.
Thema Prospekte, VerbraucherschutzBaFin warnt vor Angeboten der Marketplace24-7 GmbH
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten zur Zeichnung von „Inhaberschuldverschreibungen“ der Marketplace24-7 GmbH auf der Website non-dom(.)group. Es besteht der Verdacht, dass das Unternehmen Bankgeschäfte ohne die erforderliche Erlaubnis betreibt. Auch besteht der Verdacht, dass ein unerlaubtes öffentliches Angebot von Wertpapieren ohne Prospekt vorliegt. Der für ein öffentliches Angebot …
Thema Unerlaubte Geschäfte, Verbraucherschutzchrisstein(.)de und lukasberg(.)de: BaFin ermittelt gegen Chris „Shris“ Stein
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor den Websites chrisstein(.)de und lukasberg(.)de. Im Zusammenhang mit den Websites betreibt Herr Chris „Shris“ Stein, Frankfurt am Main, nach derzeitigen Erkenntnissen ohne Erlaubnis Bankgeschäfte und Finanz- und Kryptowertedienstleistungen. Konkret bietet er die Vermittlung von Kryptowerten an.
Thema Unerlaubte Geschäfte, VerbraucherschutzVeratixo: BaFin warnt vor Websites
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten von Veratixo. Es besteht der Verdacht, dass die unbekannten Betreiber ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen sowie Kryptowerte-Dienstleistungen anbieten. Das Angebot von Veratixo ist aktuell über die Websites:
Thema Unerlaubte Geschäfte, Verbraucherschutzxtop(.)cc und x-top(.)cc BaFin ermittelt gegen die Betreiber der Websites
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten der Betreiber der Websites xtop(.)cc und x-top(.)cc. Nach ihren Erkenntnissen bieten die unbekannten Betreiber der Websites ohne Erlaubnis Kryptowerte-Dienstleistungen an. Die Betreiber der Website werden nicht von der BaFin beaufsichtigt.
Thema Unerlaubte Geschäfte, Verbraucherschutzzinsvermittler(.)com: BaFin warnt vor Angeboten auf der Website
Nach ihren Erkenntnissen bieten die unbekannten Betreiber auf der Website ohne Erlaubnis Festgeld-, Tagesgeld- und Flexgeldanlagen und die Anlageberatung an.
Thema Unerlaubte Geschäfte, VerbraucherschutzWebsite axl-staking(.)de: BaFin warnt vor Jobangeboten
Die Finanzaufsicht BaFin warnt davor, Jobangebote z.B. als „Support (m/w/d) für Handelssysteme – im Home Office“ anzunehmen, die angeblich von der Standard Data GmbH, Berlin, stammen oder über die Website „axl-staking(.)de“ angeboten werden. Das Unternehmen hat die entsprechenden Stellenanzeigen nicht verfasst. Es handelt sich um einen Identitätsmissbrauch.
Thema Unerlaubte Geschäfte, VerbraucherschutzShenkman Capital Management, Inc.: BaFin warnt vor Angeboten in WhatsApp-Gruppen und weist auf Identitätsmissbrauch hin
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor WhatsApp-Gruppen (z.B. Shenkman Börsenforum und Shenkman Börsenforum-52), die angeblich von der in New York, Vereinigte Staaten von Amerika, ansässigen Shenkman Capital Management, Inc. betrieben werden. In den WhatsApp-Gruppen werden Verbraucherinnen und Verbraucher dazu verleitet, über die App „C-Rax MAX“ („CryptoraX“) Finanzprodukte zu handeln. Es besteht der …
Thema BilanzkontrolleBiofrontera AG: Prüfungseinleitung der BaFin für den Konzernabschluss zum 31. Dezember 2024 und den zugehörigen zusammengefassten Lagebericht
Der Finanzaufsicht BaFin liegen konkrete Anhaltspunkte dafür vor, dass die Biofrontera Aktiengesellschaft gegen Rechnungslegungsvorschriften verstoßen hat. Daher hat sie am 11. September 2025 eine Prüfung des Konzernabschlusses der Biofrontera Aktiengesellschaft zum Stichtag 31. Dezember 2024 und des zugehörigen zusammengefassten Lageberichts eingeleitet.
Thema MaßnahmenVarengold Bank AG: BaFin ordnet umfassende Mängelbeseitigung in der Geldwäscheprävention an und setzt Geldbuße fest
Die Finanzaufsicht BaFin hat bei der Varengold Bank AG erhebliche Mängel bei der Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung festgestellt. Die BaFin hat deshalb angeordnet, dass das Institut angemessene und geeignete Maßnahmen ergreifen muss, um diese Mängel zu beseitigen. Darüber hinaus hat die BaFin gegen die Varengold Bank AG ein Bußgeld in Höhe von 3,3 Millionen Euro sowie ein …
Thema MaßnahmenOldenburgische Landesbank AG: BaFin ordnet Umsetzung angemessener organisatorischer Maßnahmen zur Erteilung von Jahressteuerbescheinigungen an
Die Finanzaufsicht BaFin hat am 12. September 2025 angeordnet, dass die Oldenburgische Landesbank AG angemessene organisatorische Maßnahmen ergreift, um Jahressteuerbescheinigungen künftig rechtzeitig zu erteilen. Dadurch soll sichergestellt werden, dass die Jahressteuerbescheinigungen den Kundinnen und Kunden spätestens bis zum 30. Juni des Folgejahres ausgestellt werden (erstmalig ab dem Jahr …
Thema Unerlaubte Geschäfte, VerbraucherschutzWhatsApp-Gruppen und App -CriptoniteCore: BaFin warnt vor Identitätsdiebstahl
Nach Informationen, die der Finanzaufsicht BaFin vorliegen, wenden sich Unbekannte, die sich als Mitarbeiter des Schweizer Unternehmens Criptonite Asset Management SA ausgeben, in WhatsApp-Gruppen und Chats an Anlegerinnen und Anleger. Die Gruppen werden von einem angeblichen „Florian Rais“ und seiner Assistentin „Kathleen Burkhalter“ geleitet. Es handelt sich um einen Identitätsmissbrauch zu …
Thema MaßnahmenPSD Bank Koblenz eG: BaFin ordnet zusätzliche Eigenmittelanforderungen an
Die PSD Bank Koblenz eG muss zusätzliche Eigenmittel vorhalten. Das hat die Finanzaufsicht BaFin angeordnet. Grund für die Maßnahme ist die besondere Geschäftssituation des Instituts.
Thema Unerlaubte Geschäfte, VerbraucherschutzS Broker: WhatsApp-Gruppen, Handels-App „Sbroke PRO“ und Website stocks.sbroker-pro(.)com: BaFin warnt vor Angeboten und weist auf Identitätsdiebstahl hin
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten, insbesondere über WhatsApp-Gruppen, die angeblich von der S Broker AG & Co. KG stammen.
