Daten & Dokumente
Suchergebnisse
Bitte beachten Sie, dass die Einträge aus den Datenbanken der BaFin nicht von der Suchfunktion erfasst sind. Wenn Sie wissen möchten, ob ein Institut eine Erlaubnis besitzt, notifiziert ist oder eine Repräsentanz in Deutschland unterhält, nutzen Sie bitte unsere Unternehmensdatenbank. Darüber hinaus stehen Ihnen weitere Datenbanken zur Verfügung, beispielsweise für die Suche nach Fonds, Prospekten oder vertraglich gebundenen Vermittlern.
Resultate 1 bis 20 von insgesamt 4.611 für Suchbegriff " "
Sortieren nach
Thema MaßnahmenBekanntmachung
Die Finanzaufsicht BaFin hat am 6. Juni 2024 Geldbußen in Höhe von 600.000 Euro gegen die Innovestica Holdings Inc. festgesetzt. Das Unternehmen hatte gegen Pflichten des Wertpapierhandelsgesetzes (WpHG) verstoßen. Es hatte Stimmrechtsmitteilungen nicht rechtzeitig übermittelt.
Thema GeldwäschebekämpfungPrävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung: Anzeigepflichten digital erfüllen
Ab dem 13. Juni 2025 bietet die Finanzaufsicht BaFin auf ihrer Melde- und Veröffentlichungsplattform (MVP) ein neues Fachverfahren an. Erstmals können Verpflichtete ihre geldwäscherechtlichen Anzeigepflichten digital, schnell und nachweisbar erfüllen.
Thema Unerlaubte Geschäfte, VerbraucherschutzMulfin Trade: BaFin warnt auch vor der Website mulfin-trade.io
Die Finanzaufsicht BaFin hat bereits am 26. Mai 2025 vor Mulfin Trade bzw. der inzwischen inaktiven Website trading-area.mulfin-v2.com gewarnt. Die unbekannten Betreiber verwenden nunmehr die Website mulfin-trade.io. Es besteht der Verdacht, dass die Betreiber der Website ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen sowie Kryptowerte-Dienstleistungen anbieten.
Thema MaßnahmenBekanntmachung
Die Finanzaufsicht BaFin hat Bußgelder in Höhe von insgesamt 500.000 Euro gegen die Solaris SE festgesetzt. Der Grund dafür: Das Institut hatte von Januar 2022 bis März 2024 mehrfach die Obergrenze für Großkredite überschritten und damit gegen die Anforderungen der europäischen Kapitaladäquanzverordnung (Capital Requirements Regulation – CRR) verstoßen.
Thema Unerlaubte Geschäfte, VerbraucherschutzBaFin warnt vor Identitätsdiebstahl zulasten der Citadel Securities GCS (Ireland) Limited
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten, die angeblich von der bei der BaFin registrierten Citadel Securities GCS (Ireland) Limited stammen. Nach Erkenntnissen der BaFin bieten unbekannte Täter ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen sowie Kryptowerte-Dienstleistungen an.
Thema Unerlaubte Geschäfte, Verbraucherschutzbritcheck.com: BaFin ermittelt gegen Betreiber der Website
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten auf der Website britcheck.com. Nach Erkenntnissen der BaFin bieten die unbekannten Betreiber der Website ohne Erlaubnis den Abschluss von Fest- und Tagesgeldverträgen an. Zudem werden über die Website britcheck.com ohne Erlaubnis Finanz- bzw. Wertpapierdienstleistungen angeboten. Die Betreiber der Website werden nicht von der BaFin beaufsichtigt.
Thema Unerlaubte Geschäfte, VerbraucherschutzTurbon: BaFin warnt auch vor der Website turbon.vip
Die Finanzaufsicht BaFin hat bereits am 29. April 2025 und 22. Mai 2025 vor Turbon bzw. den inzwischen inaktiven Websites turbon.co und turbonpro.co gewarnt. Die unbekannten Betreiber verwenden nunmehr die Website turbon.vip. Es besteht der Verdacht, dass die Betreiber der Website ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen sowie Kryptowerte-Dienstleistungen anbieten.
Thema Unerlaubte Geschäfte, VerbraucherschutzIdentitätsmissbrauch: BaFin warnt auch vor der Website goldingdigital.net
Die Finanzaufsicht BaFin hat bereits am 22. Mai 2025 vor Angeboten auf der inzwischen inaktiven Website goldingdigital.com gewarnt. Die unbekannten Betreiber verwenden nunmehr die Website goldingdigital.net. Es besteht der Verdacht, dass die Betreiber der Website ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen anbieten. Die Angebote stammen entgegen der Angaben auf der Website nicht von der …
Thema Unerlaubte Geschäfte, Verbraucherschutzvalioncap.com: BaFin warnt vor Website
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten von Valioncap. Es besteht der Verdacht, dass die unbekannten Betreiber auf der Website valioncap.com ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen anbieten.
Thema Unerlaubte Geschäfte, VerbraucherschutzInstaWirbel: BaFin warnt vor den Websites instawirbel.de und instawirbel.com
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten von InstaWirbel. Es besteht der Verdacht, dass die unbekannten Betreiber auf den Websites instawirbel.de und instawirbel.com ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen sowie Kryptowerte-Dienstleistungen anbieten.
Thema Unerlaubte Geschäfte, Verbraucherschutzgrokr-lssc.com: BaFin ermittelt gegen die Betreiber der Website
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten auf der Website grokr-lssc.com. Nach Erkenntnissen der BaFin bieten die Betreiber der Website Kryptowerte-Dienstleistungen ohne Erlaubnis an. Die Betreiber der Website werden nicht von der BaFin beaufsichtigt.
Thema Unerlaubte Geschäfte, Verbraucherschutzfximperial.io: BaFin warnt vor Website
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten auf der Website fximperial.io. Dort werden nach Erkenntnissen der BaFin ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen sowie Kryptowerte-Dienstleistungen angeboten.
Thema Unerlaubte Geschäfte, VerbraucherschutzNordexPro: BaFin warnt auch vor der Website nordexpro.io
Die Finanzaufsicht BaFin hat bereits am 22. Mai 2025 vor NordexPro bzw. der inzwischen inaktiven Website nordexpro.com gewarnt. Die unbekannten Betreiber verwenden nunmehr die Website nordexpro.io. Es besteht der Verdacht, dass die Betreiber der Website ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen sowie Kryptowerte-Dienstleistungen anbieten.
Thema Unerlaubte Geschäfte, Verbraucherschutzinvestitionsquorum.com: BaFin ermittelt gegen die Betreiber der Website
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten auf der Website investitionsquorum.com. Nach Erkenntnissen der BaFin bieten die unbekannten Betreiber der Website ohne Erlaubnis Finanz- bzw. Wertpapierdienstleistungen an. Die Betreiber der Website werden nicht von der BaFin beaufsichtigt.
Thema Unerlaubte Geschäfte, Verbraucherschutzi-ox.com: BaFin ermittelt gegen die Betreiber der Website
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten auf der Website i-ox.com. Nach Erkenntnissen der BaFin bieten die Betreiber der Website Bankgeschäfte und/oder Finanzdienstleistungen ohne Erlaubnis an. Die Betreiber der Website werden nicht von der BaFin beaufsichtigt.
Geldwäschegesetz: BaFin nimmt Freistellungen zurück
Die Finanzaufsicht BaFin konsultiert eine Allgemeinverfügung, mit der sie im Geldwäschegesetz ermöglichte Freistellungen zurücknimmt. Die Änderungen werden zum 10. Juli 2027 wirksam.
Thema Unerlaubte Geschäfte, Verbraucherschutzzukunftspartner.digital: BaFin warnt vor Webseite
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Jobangeboten, die auf der Website zukunftspartner.digital angeboten werden.
Thema Unerlaubte Geschäfte, Verbraucherschutznorthcapitalinvest.com: BaFin warnt vor Website und weist auf Identitätsmissbrauch hin
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten auf der Website northcapitalinvest.com. Nach ihren Erkenntnissen bietet die Northcapitalinvest Group Limited, Auckland, Neuseeland, dort ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen sowie Kryptowerte-Dienstleistungen an.
Thema MaßnahmenBekanntmachung zur Donner & Reuschel Aktiengesellschaft
Die Finanzaufsicht BaFin hat am 14. Mai 2025 eine Geldbuße in Höhe von 110.000 Euro gegen die Donner & Reuschel Aktiengesellschaft festgesetzt. Das Unternehmen hatte im Jahr 2021 die vorgeschriebene Überprüfung des Zielmarktes eines selbst konzipierten Finanzinstrumentes nicht vorgenommen und damit gegen Pflichten des Wertpapierhandelsgesetzes (WpHG) verstoßen.
Thema Unerlaubte Geschäfte, VerbraucherschutzWhatsApp-Gruppen: BaFin ermittelt gegen Kwillow International Financial Group und Pioneer Coin Market
Nach Informationen, die der Finanzaufsicht BaFin vorliegen, wendet sich die Kwillow International Financial Group in WhatsApp-Gruppen und Chats an deutsche Anlegerinnen und Anleger. Das amerikanische Unternehmen bietet in Kooperation mit dem Unternehmen Pioneer Coin Market ohne Erlaubnis Finanz- und Kryptowerte-Dienstleistungen an. Beide Unternehmen werden nicht von der BaFin beaufsichtigt.
