Daten & Dokumente
Suchergebnisse
Bitte beachten Sie, dass die Einträge aus den Datenbanken der BaFin nicht von der Suchfunktion erfasst sind. Wenn Sie wissen möchten, ob ein Institut eine Erlaubnis besitzt, notifiziert ist oder eine Repräsentanz in Deutschland unterhält, nutzen Sie bitte unsere Unternehmensdatenbank. Darüber hinaus stehen Ihnen weitere Datenbanken zur Verfügung, beispielsweise für die Suche nach Fonds, Prospekten oder vertraglich gebundenen Vermittlern.
Resultate 1 bis 20 von insgesamt 2.718 für Suchbegriff " "
Sortieren nach
Thema Unerlaubte Geschäfte, VerbraucherschutzBaFin warnt vor Plattformreihe – „Verdienen Sie über €950 TÄGLICH“
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor einer ganzen Reihe von nahezu identischen Websites. Nach ihren Erkenntnissen bieten die Betreiber dort ohne Erlaubnis Kryptowerte-Dienstleistungen an.
Thema Unerlaubte Geschäfte, VerbraucherschutzBaFin warnt vor Plattformreihe – „Verdienst von 500€ bis 1.500 € pro Tag“
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor einer ganzen Reihe von mehr als 90 nahezu identischen Websites. Nach ihren Erkenntnissen bieten die Betreiber dort ohne Erlaubnis Kryptowerte-Dienstleistungen an.
Thema Unerlaubte Geschäfte, VerbraucherschutzIdentitätsmissbrauch: BaFin warnt vor traderepublic-cryptos.com
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten auf der Website traderepublic-cryptos.com. Es besteht der Verdacht, dass die Betreiber ohne Erlaubnis Finanz- und Kryptowertedienstleistungen anbieten. Die unbekannten Betreiber erwecken den Anschein, das Angebot stamme von der Trade Republic Bank GmbH. Dies trifft nicht zu. Es handelt sich um Identitätsmissbrauch.
Thema Unerlaubte Geschäfte, Verbraucherschutzdbfinanz.com: BaFin warnt vor Website und weist auf Identitätsmissbrauch hin
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten auf der Webseite dbfinanz.com. Nach ihren Erkenntnissen bieten die Betreiber dort ohne Erlaubnis Festgeldanlagen und Finanzdienstleitungen an. Die Angebote stammen nicht von der als Kapitalverwaltungsgesellschaft registrierten AC Management GmbH, Berlin. Es handelt sich um einen Identitätsmissbrauch.
Thema Unerlaubte Geschäfte, Verbraucherschutzlynxmarket.org: BaFin warnt vor Website
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten auf der Website lynxmarket.org. Nach ihren Erkenntnissen werden dort ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen sowie Kryptowerte-Dienstleistungen angeboten.
Thema Maßnahmen, Prospekte, VerbraucherschutzProspekt fehlt: Valurium Ltd. darf Aktien der Curve Energy Corp. nicht öffentlich anbieten
Die Finanzaufsicht BaFin hat der Valurium Ltd. mit angeblichem Sitz in London, Großbritannien, am 11. Juni 2025 das öffentliche Angebot von Wertpapieren in Form von Aktien der Curve Energy Corp. untersagt. Mit der Untersagung ist der Valurium Ltd. der Vertrieb in Deutschland verboten.
Thema Prospekte„FRT Beratung“: Erlass eines Auskunfts- und Vorlageersuchens
Die Finanzaufsicht BaFin hat gegen Herrn Ivo Fritsche, auftretend unter „FRT Beratung“, ein Auskunfts- und Vorlageersuchen erlassen. Der Grund: Die Aufsicht prüft, ob das Unternehmen Anlegern in Deutschland ohne Verkaufsprospekt öffentlich Vermögensanlagen angeboten hat. Die BaFin hat für den Fall der Nichterfüllung Zwangsgelder angedroht.
Thema Unerlaubte Geschäfte, Verbraucherschutzkarpax.vip: BaFin ermittelt gegen die Betreiber der Website
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten auf der Website karpax.vip. Nach ihren Erkenntnissen bieten die unbekannten Betreiber der Website ohne Erlaubnis Finanz- bzw. Wertpapierdienstleistungen an. Die Betreiber der Website werden nicht von der BaFin beaufsichtigt.
Thema Unerlaubte Geschäfte, Verbraucherschutzlabouchere-invest.com: BaFin warnt vor angeblichen Festgeldangeboten
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor angeblichen Festgeldangeboten, die von Labouchere Invest angeboten werden. Zudem werden über die Website labouchere-invest.com ohne Erlaubnis Finanz- bzw. Wertpapierdienstleistungen angeboten. Dabei geben die Betreiber der Website vor, dass es sich um ein Angebot der vormaligen Bank Labouchere N.V. handle. Es handelt sich um einen Identitätsmissbrauch.
Thema Unerlaubte Geschäfte, Verbraucherschutzeventus-ai.org: BaFin ermittelt gegen die Betreiber der Website
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten auf der Website eventus-ai.org. Nach ihren Erkenntnissen bieten die Betreiber der Website Kryptowerte-Dienstleistungen ohne Erlaubnis an. Die Betreiber der Website werden nicht von der BaFin beaufsichtigt.
Thema Unerlaubte Geschäfte, Verbraucherschutzneobext.com: BaFin ermittelt gegen die Betreiber der Website
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten auf der Website neobext.com. Über die Website betreibt die angeblich in Berlin ansässige Neobext ohne Erlaubnis Bankgeschäfte. Konkret geht es um das Angebot von Darlehen, Krediten und Finanzierungen.
Thema Unerlaubte Geschäfte, VerbraucherschutzIdentitätsmissbrauch: BaFin warnt vor den Websites zinswolf.com und zinswolf.net
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten auf den Websites zinswolf.com und zinswolf.net. Es besteht der Verdacht, dass die unbekannten Betreiber auf diesen Websites ohne Erlaubnis Bankgeschäfte anbieten.
Thema Unerlaubte Geschäfte, Verbraucherschutzgroup-fos.com: BaFin ermittelt gegen die Betreiber der Website
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten auf der Website group-fos.com. Über die Website betreibt die angeblich in Berlin ansässige Financial Online Services (FOS) Group ohne Erlaubnis Bankgeschäfte. Konkret geht es um das Angebot von Darlehen und Finanzierungen.
Thema Unerlaubte Geschäfte, Verbraucherschutzfusionbtc-de.com: BaFin warnt vor Website
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten auf der Website fusionbtc-de.com. Dort werden nach Erkenntnissen der BaFin ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen sowie Kryptowerte-Dienstleistungen angeboten.
Thema Unerlaubte Geschäfte, VerbraucherschutzWhatsApp-Gruppen: BaFin ermittelt gegen Zraox
Nach Informationen, die der Finanzaufsicht BaFin vorliegen, wendet sich Zraox in WhatsApp-Gruppen und Chats an deutsche Anlegerinnen und Anleger. Das Unternehmen mit vorgeblichem Sitz in den USA tritt auch als Zraox Blockchain Trading Limited auf. Zraox bietet ohne Erlaubnis Kryptowerte-Dienstleistungen an. Das Unternehmen wird nicht von der BaFin beaufsichtigt.
Thema Unerlaubte Geschäfte, VerbraucherschutzWhatsApp-Gruppen: BaFin ermittelt gegen STL Strategie/STLSTE/“Stifel“ Identitätsdiebstahl zu Lasten der Stifel Financial Corp., USA
Nach Informationen, die der Finanzaufsicht BaFin vorliegen, wendet sich die STL Strategie in WhatsApp-Gruppen und Chats an deutsche Anlegerinnen und Anleger. Das vorgeblich amerikanische Unternehmen bietet ohne Erlaubnis Finanzdienstleistungen an. Das Unternehmen wird nicht von der BaFin beaufsichtigt.
Thema Prospekte„Tree Life Invest“: Erlass eines Auskunfts- und Vorlageersuchens
Zur Überprüfung möglicher öffentlicher Angebote von Vermögensanlagen ohne Verkaufsprospekt an Anleger in Deutschland hat die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) gegenüber „Tree Life Invest“ ein Auskunfts- und Vorlageersuchen erlassen und für den Fall der Nichterfüllung Zwangsgelder angedroht (Schreiben vom 10.03.2025, öffentlich zugestellt am 17.04.2025). „Tree Life Invest“ …
Thema Unerlaubte Geschäfte, Verbraucherschutz„Leben Kredit“: BaFin ermittelt gegen Betreiber der Website lebenkredit.eu
Die BaFin stellt klar, dass „Leben Kredit“, Betreiber der Website lebenkredit.eu, keine Erlaubnis nach dem Kreditwesengesetz zum Betreiben von Bankgeschäften hat. Die Verantwortlichen unterliegen nicht der Aufsicht der BaFin.
Thema Unerlaubte Geschäfte, Verbraucherschutzmega-platz.pro: BaFin warnt vor Website
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten von MegaPlatz. Es besteht der Verdacht, dass die unbekannten Betreiber auf der Website mega-platz.pro ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen sowie Kryptowerte-Dienstleistungen anbieten.
Thema Unerlaubte Geschäfte, VerbraucherschutzIdentitätsmissbrauch: BaFin warnt vor den Websites allianz-finanz.de und allianzfinanz.com
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten auf den Websites allianz-finanz.de und allianzfinanz.com. Es besteht der Verdacht, dass die unbekannten Betreiber auf diesen Websites ohne Erlaubnis Bankgeschäfte sowie Finanz- und Wertpapierdienstleistungen anbieten.
