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News & Maßnahmen

Erscheinung:19.08.2025 | Thema Maßnahmen Su­tor Bank GmbH: Ba­Fin setzt Geld­bu­ßen fest

Die Finanzaufsicht BaFin hat am 3. Juli 2025 Geldbußen in Höhe von 702.500 Euro gegen die Sutor Bank GmbH festgesetzt. Das Unternehmen hatte gegen Pflichten des Wertpapierhandelsgesetzes (WpHG) und der Delegierten Verordnung (EU) 2017/565 der EU-Kommission verstoßen.

Mehr: Bekanntmachung zur Sutor Bank GmbH …

Erscheinung:13.08.2025 | Thema Banken Stich­pro­be der EZB zu Um­gang von Ban­ken mit Kre­di­tri­si­ken

Wie Banken die Risiken aus der Vergabe von Krediten an kleine und mittlere Unternehmen managen, hat die Europäische Zentralbank (EZB) in einem Targeted Review untersucht. Daran hat sie erstmals auch nationale Aufsichtsbehörden beteiligt. Ein weiteres Novum: In der Stichprobe wurden nicht nur bedeutende Institute (Significant Institutions) geprüft, sondern auch vier deutsche weniger bedeutende Institute (Less Significant Institutions). Für diesen Teil des Targeted Reviews waren vorrangig BaFin und Deutsche Bundesbank zuständig.

Mehr: Stichprobe der EZB zu Umgang von Banken mit Kreditrisiken …

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Warnungen & Hinweise für Verbraucher

Erscheinung:20.08.2025 | Thema Maßnahmen, Unerlaubte Geschäfte Col­le­on AG, Mainz: Ba­Fin ord­net Ein­stel­lung und Ab­wick­lung des Fi­nanz­trans­fer­ge­schäfts an

Die Finanzaufsicht BaFin hat der Colleon AG mit Bescheid vom 23. Juni 2025 aufgegeben, das ohne Erlaubnis betriebene Finanztransfergeschäft sofort einzustellen und die unerlaubt betriebenen Geschäfte abzuwickeln.

Mehr: Colleon AG, Mainz: BaFin ordnet Einstellung und Abwicklung des Finanztransfergeschäfts an …

Erscheinung:20.08.2025 | Thema Unerlaubte Geschäfte, Verbraucherschutz Ca­ra-ca­pi­tal-ma­nage­ment(.)com: Ba­Fin warnt vor Web­si­te und weist auf Iden­ti­täts­miss­brauch hin

Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten der Website cara-capital-management.com. Es besteht der Verdacht, dass die unbekannten Betreiber der Website ohne die erforderliche Erlaubnis Bankgeschäfte, insbesondere Festgelder, und Finanzdienstleistungen anbieten. Sie erwecken den Eindruck, ihre Angebote stammten von der Cara RE Opportunities GmbH mit Niederlassung in Frankfurt a.M., die von der BaFin beaufsichtigt wird. Dies trifft nicht zu, es handelt sich um einen Identitätsmissbrauch. Die Cara RE Opportunities GmbH steht in keinem Zusammenhang mit der Website und den dort angebotenen Bankgeschäften und Finanzdienstleistungen.

Mehr: Cara-capital-management(.)com: BaFin warnt vor Website und weist auf Identitätsmissbrauch hin …

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So erreichen Sie die BaFin

Hinweisgeberstelle, Market Contact Group, Verbrauchertelefon, Beschwerden, MVP-Portal, Kontaktformular.

Mehr: So erreichen Sie die BaFin …

Eine Frau schaut auf ihr Handy (verweist auf: So erreichen Sie die BaFin)

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Presse

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