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Meldungen und Maßnahmen

Erscheinung:25.06.2024 | Thema Unerlaubte Geschäfte, Verbraucherschutz tether-in­vest.com: Ba­Fin er­mit­telt ge­gen Tether-In­vest Cor­po­ra­ti­on, Ber­lin

Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor der Website tether-invest.com. Über die Website betreibt die angeblich in Berlin ansässige Tether-Invest Corporation ohne Erlaubnis Bankgeschäfte und Finanzdienstleistungen. Sie bietet dort Anlagen in Kryptowährungen, Aktien, Rohstoffen und Indizes sowie Geschäfte mit Differenzkontrakten (Contracts for Difference - CFD) an.

Mehr: tether-invest.com: BaFin ermittelt gegen Tether-Invest Corporation, Berlin …

Erscheinung:25.06.2024 | Thema Unerlaubte Geschäfte, Verbraucherschutz Ra­taj Con­sult GmbH, vor­mals Glo­bal Con­sult GmbH: Ba­Fin ord­net Ein­stel­lung des Fi­nanz­trans­fer­ge­schäfts an

Die Finanzaufsicht BaFin hat am 23. April 2024 angeordnet, dass die Rataj Consult GmbH, vormals Global Consult GmbH, mit Sitz in Berlin, ihr unerlaubt betriebenes Finanztransfergeschäft sofort einstellen muss.

Mehr: Rataj Consult GmbH, vormals Global Consult GmbH: BaFin ordnet Einstellung des Finanztransfergeschäfts an …

Erscheinung:25.06.2024 Was bringt die nächs­te De­ka­de für den SSM?

Seit zehn Jahren wachen nationale Aufsichtsbehörden gemeinsam mit der Europäischen Zentralbank über deutsche Banken. Wie geht es weiter? In einer BaFin-Konferenz schauen führende Expertinnen und Experten in die Zukunft.

Mehr: Was bringt die nächste Dekade für den SSM? …

Erscheinung:25.06.2024 | Thema OTC-Derivate TTF-Gas­kon­trakt: Nie­der­län­di­sche Fi­nan­z­auf­sicht führt Po­si­ti­ons­li­mit ein

Die niederländische Finanzaufsicht AFM führt vom 1. Juli 2024 an ein Positionslimit auf den an der Leipziger Energiebörse gehandelten Gaskontrakt TTF-natural-gas-Future ein. Der Future wird aufgrund seines hohen Handelsvolumens mittlerweile als signifikantes Warenderivat im Sinne der Finanzmarktrichtlinie MiFID eingestuft.

Mehr: TTF-Gaskontrakt: Niederländische Finanzaufsicht führt Positionslimit ein …

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Warnungen und Hinweise für Verbraucher

Erscheinung:25.06.2024 | Thema Unerlaubte Geschäfte, Verbraucherschutz tether-in­vest.com: Ba­Fin er­mit­telt ge­gen Tether-In­vest Cor­po­ra­ti­on, Ber­lin

Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor der Website tether-invest.com. Über die Website betreibt die angeblich in Berlin ansässige Tether-Invest Corporation ohne Erlaubnis Bankgeschäfte und Finanzdienstleistungen. Sie bietet dort Anlagen in Kryptowährungen, Aktien, Rohstoffen und Indizes sowie Geschäfte mit Differenzkontrakten (Contracts for Difference - CFD) an.

Mehr: tether-invest.com: BaFin ermittelt gegen Tether-Invest Corporation, Berlin …

Erscheinung:25.06.2024 | Thema Unerlaubte Geschäfte, Verbraucherschutz Ra­taj Con­sult GmbH, vor­mals Glo­bal Con­sult GmbH: Ba­Fin ord­net Ein­stel­lung des Fi­nanz­trans­fer­ge­schäfts an

Die Finanzaufsicht BaFin hat am 23. April 2024 angeordnet, dass die Rataj Consult GmbH, vormals Global Consult GmbH, mit Sitz in Berlin, ihr unerlaubt betriebenes Finanztransfergeschäft sofort einstellen muss.

Mehr: Rataj Consult GmbH, vormals Global Consult GmbH: BaFin ordnet Einstellung des Finanztransfergeschäfts an …

Erscheinung:25.06.2024 | Thema Unerlaubte Geschäfte, Verbraucherschutz bit­coin­sy­n­er­gy.biz: Ba­Fin er­mit­telt ge­gen Bit­coin Syn­er­gy

Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor der Website bitcoinsynergy.biz. Über die Website betreibt die Bitcoin Synergy ohne Erlaubnis Bankgeschäfte und Finanzdienstleistungen. Konkret bietet sie An-lagen in Kryptowerte an.

Mehr: bitcoinsynergy.biz: BaFin ermittelt gegen Bitcoin Synergy …

Erscheinung:25.06.2024 | Thema Unerlaubte Geschäfte, Verbraucherschutz bi­tox.co: Ba­Fin warnt vor Web­si­te

Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor der Website bitox.co. Nach ihren Erkenntnissen werden dort ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen angeboten.

Mehr: bitox.co: BaFin warnt vor Website …

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Neue Dokumente

Format Rundschreiben Erscheinung: vom 29.05.2024 Thema RisikomanagementRund­schrei­ben 06/2024 (BA) - Min­dest­an­for­de­run­gen an das Ri­si­ko­ma­na­ge­ment - Ma­Risk

An alle Kreditinstitute und Finanzdienstleistungsinstitute in der Bundesrepublik Deutschland

Format Statistik/Liste Erscheinung: vom 29.05.2024 Thema VerbraucherschutzBe­schwer­de­sta­tis­tik der Ba­Fin 2023 - Ver­si­che­rungs­un­ter­neh­men

Die Versicherungsaufsicht veröffentlicht jährlich eine nach Versicherungsunternehmen und -zweigen aufgeschlüsselte unternehmensindividuelle Beschwerdestatistik. Die Statistik gibt an, wie viele Beschwerden die BaFin pro Jahr für den Geschäftsbereich der Versicherungsaufsicht abschließend bearbeitet hat.

Format Verfügung Erscheinung: vom 27.05.2024 All­ge­mein­ver­fü­gung Ver­gü­tungs­an­zei­gen für Wert­pa­pier­in­sti­tu­te

Allgemeinverfügung Vergütungsanzeigen für Wertpapierinstitute

Format Verfügung Erscheinung: vom 27.05.2024 For­mu­la­re zur All­ge­mein­ver­fü­gung Ver­gü­tungs­an­zei­gen für Wert­pa­pier­in­sti­tu­te

Formulare zur Allgemeinverfügung Vergütungsanzeigen für Wertpapierinstitute

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Veranstaltungen

Zeitraum 21.06.2024 DORA: BaFin-Workshops zu Informationsregistern

Ort:Digitale Veranstaltung

Am 20. und 21. Juni 2024 informiert die Finanzaufsicht BaFin Finanzunternehmen über die Anforderungen an ein Informationsregister.

Mehr: DORA: BaFin-Workshops zu Informationsregistern …

Zeitraum 28. - 29.08.2024 20. Praxisforum Wirtschaftskriminalität und Kapitalmarkt

Ort:Kap Europa und BaFin
Frankfurt am Main

Das 20. Praxisforum Wirtschaftskriminalität und Kapitalmarkt findet am 28. und 29. August statt.

Mehr: 20. Praxisforum Wirtschaftskriminalität und Kapitalmarkt …

Zeitraum 07.09.2024 09:30 - 16:30 | Thema VerbraucherschutzBörsentag Berlin

Ort:Ludwig Erhard Haus
Fasanenstraße 85
10623 Berlin

Die BaFin ist am 7. September 2024 auf dem Börsentag Berlin mit einem Stand vertreten.

Mehr: Börsentag Berlin …

Zeitraum 11.09.2024 09:30 - 18:00 BaFin conference “SSM 2034 – an outlook”

Ort:World Conference Center, Bonn

SSM 2034 – an outlook: registration for the event is now open until 4 July

Mehr: BaFin conference “SSM 2034 – an outlook” …

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