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Meldungen & Maßnahmen

Erscheinung:16.04.2024 Ba­Fin kon­sul­tiert Merk­blatt für die elek­tro­ni­sche Über­mitt­lung von Ver­mö­gens­ver­zeich­nis- Ein­tra­gun­gen

Die Finanzaufsicht BaFin hat den Entwurf eines Merkblatts bezüglich der elektronischen Übermittlung der im Vermögensverzeichnis vorgenommenen Eintragungen zur Konsultation gestellt.

Mehr: BaFin konsultiert Merkblatt für die elektronische Übermittlung von Vermögensverzeichnis- Eintragungen …

Erscheinung:16.04.2024 | Thema Unerlaubte Geschäfte, Verbraucherschutz royal­diam.com: Ba­Fin er­mit­telt ge­gen Roy­al Diam

Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten der Gesellschaft Royal Diam. Ihren Erkenntnissen zufolge bietet das Unternehmen auf seiner Website royaldiam.com Bankgeschäfte und/oder Finanzdienstleistungen ohne Erlaubnis an. Das Unternehmen wird nicht von der BaFin beaufsichtigt.

Mehr: royaldiam.com: BaFin ermittelt gegen Royal Diam …

Erscheinung:15.04.2024 | Thema Maßnahmen Clear­stream Ban­king AG: Ba­Fin setzt Buß­gel­der fest

Die Finanzaufsicht BaFin hat gegen die Clearstream Banking AG vier Bußgelder in Höhe von insgesamt 20.000 Euro festgesetzt. Grund für die Bußgelder waren mehrere Verstöße gegen das Kreditwesengesetz (KWG). Das Unternehmen hatte die Anzeigen des Jahresabschlussprüfers für die Geschäftsjahre 2022 und 2023 verspätet eingereicht.

Mehr: Bekanntmachung zur Clearstream Banking AG …

Erscheinung:15.04.2024 | Thema Unerlaubte Geschäfte, Verbraucherschutz Asia Bit­Change Mo­ney: Ba­Fin warnt vor der Web­si­te cexa­sia.pro

Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten von Asia BitChange Money. Es besteht der Verdacht, dass die unbekannten Betreiber der Website cexasia.pro ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen anbieten.

Mehr: Asia BitChange Money: BaFin warnt vor der Website cexasia.pro …

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Warnungen und Hinweise für Verbraucher

Erscheinung:16.04.2024 | Thema Unerlaubte Geschäfte, Verbraucherschutz royal­diam.com: Ba­Fin er­mit­telt ge­gen Roy­al Diam

Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten der Gesellschaft Royal Diam. Ihren Erkenntnissen zufolge bietet das Unternehmen auf seiner Website royaldiam.com Bankgeschäfte und/oder Finanzdienstleistungen ohne Erlaubnis an. Das Unternehmen wird nicht von der BaFin beaufsichtigt.

Mehr: royaldiam.com: BaFin ermittelt gegen Royal Diam …

Erscheinung:15.04.2024 | Thema Unerlaubte Geschäfte, Verbraucherschutz Asia Bit­Change Mo­ney: Ba­Fin warnt vor der Web­si­te cexa­sia.pro

Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten von Asia BitChange Money. Es besteht der Verdacht, dass die unbekannten Betreiber der Website cexasia.pro ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen anbieten.

Mehr: Asia BitChange Money: BaFin warnt vor der Website cexasia.pro …

Erscheinung:12.04.2024 | Thema Unerlaubte Geschäfte, Verbraucherschutz green­bit­coin.xyz: Ba­Fin er­mit­telt ge­gen Green Bit­coin

Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten des Betreibers von Green Bitcoin. Nach Erkenntnissen der BaFin bieten die Betreiber auf ihrer Website greenbitcoin.xyz Finanzdienstleistungen ohne Erlaubnis an. Das Unternehmen wird nicht von der BaFin beaufsichtigt.

Mehr: greenbitcoin.xyz: BaFin ermittelt gegen Green Bitcoin …

Erscheinung:11.04.2024 | Thema Unerlaubte Geschäfte, Verbraucherschutz Mut­maß­li­cher Iden­ti­täts­dieb­stahl: Ba­Fin warnt vor Web­si­te ap­p­leai­bot.de

Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor der Website appleaibot.de. Nach ihren Erkenntnissen werden dort ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen angeboten.

Mehr: Mutmaßlicher Identitätsdiebstahl: BaFin warnt vor Website appleaibot.de …

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Neue Dokumente

Format Merkblatt Erscheinung: vom 16.04.2024 Kon­sul­ta­ti­on 03/2024 - Merk­blatt 03/2024 (VA) zur elek­tro­ni­schen Über­mitt­lung der im Ver­mö­gens­ver­zeich­nis vor­ge­nom­me­nen Ein­tra­gun­gen ge­mäß § 126 Ab­satz 2 VAG

Konsultation 03/2024 - Merkblatt 03/2024 (VA) zur elektronischen Übermittlung der im Vermögensverzeichnis vorgenommenen Eintragungen gemäß § 126 Absatz 2 VAG

Anlagen

Format Formular Erscheinung: vom 06.03.2024 Thema WertpapiereMit­tei­lung an die Auf­sichts­be­hör­de über die Ver­öf­fent­li­chung ei­nes Kryp­to­wert­pa­piers

Eintragungsmitteilung an die Aufsichtsbehörde über die Veröffentlichung eines Kryptowertpapiers gem. § 20 Abs. 3 S. 1 und S. 2 Nr. 1-3 eWpG oder
Änderungsmitteilung an die Aufsichtsbehörde über die Veröffentlichung eines Kryptowertpapiers gem. § 20 Abs. 3 S. 1 und S. 2 Nr. 4 eWpG

Format Rundschreiben Erscheinung: vom 05.03.2024 Thema ComplianceMa­Comp in der Fas­sung vom 19.04.2018, ge­än­dert am 28.02.2024

Rundschreiben 05/2018 (WA) - Mindestanforderungen an die Compliance-Funktion und weitere Verhaltens-, Organisations- und Transparenzpflichten - MaComp

Format Merkblatt Erscheinung: vom 05.03.2024 Merk­blatt zu den WpHG-Buß­geld­leit­li­ni­en

Merkblatt zu den WpHG-Bußgeldleitlinien

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Veranstaltungen

Zeitraum 18.04.2024 Digitales Aufsichtsbriefing – Krypto-Regulierung im Fokus

Ort:Digitale Veranstaltung

Die Finanzaufsicht BaFin und die Deutsche Bundesbank informieren am 18. April 2024 in einem gemeinsamen Aufsichtsbriefing über die Regulierung von Kryptowerten. Eingeladen sind Vertreterinnen und Vertreter der beaufsichtigten Kredit- und Finanzdienstleistungsinstitute.

Mehr: Digitales Aufsichtsbriefing – Krypto-Regulierung im Fokus …

Zeitraum 07.09.2024 09:30 - 16:30 | Thema VerbraucherschutzBörsentag Berlin

Ort:Ludwig Erhard Haus
Fasanenstraße 85
10623 Berlin

Die BaFin ist am 7. September 2024 auf dem Börsentag Berlin mit einem Stand vertreten.

Mehr: Börsentag Berlin …

Zeitraum 11.09.2024 09:30 - 17:45 BaFin conference “SSM 2034 (in Germany) – an outlook”

Ort:World Conference Center, Bonn

One conference of the ECB’s “Year of Integration” events in 2024

Mehr: BaFin conference “SSM 2034 (in Germany) – an outlook” …

Zeitraum 28.09.2024 09:30 - 16:40 | Thema VerbraucherschutzAnlegertag Düsseldorf

Ort:Classic Remise
Harffstraße 110a
40591 Düsseldorf

Die BaFin ist am 28. September 2024 auf dem Anlegertag Düsseldorf mit einem Stand vertreten.

Mehr: Anlegertag Düsseldorf …

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