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Meldungen

Erscheinung:11.10.2021 | Thema Unerlaubte Geschäfte Handelsplattform e-euroinvest.com: BaFin ermittelt gegen die Gesellschaft e euroinvest

Die BaFin stellt gemäß § 37 Abs. 4 Kreditwesengesetz (KWG) klar, dass die Gesellschaft e-euroinvest, St. Gallen, Schweiz, keine Erlaubnis nach dem KWG zum Betreiben von Bankgeschäften oder Erbringen von Finanzdienstleistungen besitzt. Das Unternehmen wird nicht von der BaFin beaufsichtigt.

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Erscheinung:11.10.2021 | Thema Fintech BaFin-Tech 2022: Veranstaltung in Kooperation mit der Deutschen Bundesbank am 18./19. Mai 2022

Die vierte BaFin-Tech findet am 18. und 19. Mai 2022 in Berlin statt. Zum ersten Mal kooperiert die BaFin dabei mit der Deutschen Bundesbank. Veranstaltungsort ist das Westhafen Event & Convention Center (WECC) in Berlin.

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Erscheinung:11.10.2021 | Thema Verbraucherschutz, Unerlaubte Geschäfte Identitätsmissbrauch: BaFin ermittelt gegen die LBB Private Bank/LLB AG Private

Die BaFin stellt gemäß § 37 Absatz 4 Kreditwesengesetz (KWG) klar, dass die LBB Private Bank/LLB AG Private Berlin/Luxemburg keine Erlaubnis nach dem KWG zum Betreiben von Bankgeschäften oder Erbringen von Finanzdienstleistungen besitzt. Das Unternehmen unterliegt nicht der Aufsicht der BaFin.

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Erscheinung:11.10.2021 | Thema Unerlaubte Geschäfte Handelsplattform influxfinance.pro: BaFin ermittelt gegen die Incendiary Group LTD

Die BaFin stellt gemäß § 37 Absatz 4 Kreditwesengesetz (KWG) klar, dass die Incendiary Group LTD, Dominica, keine Erlaubnis nach dem KWG zum Betreiben von Bankgeschäften oder Erbringen von Finanzdienstleistungen besitzt. Das Unternehmen unterliegt nicht der Aufsicht der BaFin.

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Maßnahmen

Erscheinung:11.10.2021 | Thema Unerlaubte Geschäfte Finvest Capital GmbH, Düsseldorf: BaFin ordnet Einstellung und Abwicklung des Einlagengeschäfts an

Die BaFin hat der Finvest Capital GmbH mit Bescheid vom 17. September 2021 aufgegeben, das ohne Erlaubnis betriebene Einlagengeschäft einzustellen und die unerlaubt betriebenen Geschäfte abzuwickeln.

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Erscheinung:11.10.2021 | Thema Maßnahmen BaFin setzt Geldbuße fest (KWG)

Die BaFin hat gegen ein Kreditinstitut i. S. d. § 1 Abs. 1 des Gesetzes über das Kreditwesen (Kreditwesengesetz - KWG) mit Bescheid vom 28.05.2021 auf Grundlage des § 56 Abs. 2 Nr. 1 lit. f) KWG zwei Bußgelder in Höhe von insgesamt 10.000,- EUR festgesetzt.

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Erscheinung:08.10.2021 | Thema Maßnahmen, Geldwäschebekämpfung VTB Bank (Europe) SE: Anordnung von Maßnahmen zur Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung

Die BaFin hat am 1. Oktober 2021 gegenüber der VTB Bank (Europe) SE die Umsetzung angemessener interner Sicherungsmaßnahmen zur Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung angeordnet. Außerdem hat die BaFin mit sofortiger Wirkung einen Sonderbeauftragten bei dem Institut bestellt, um die Umsetzung dieser Maßnahmen zu überwachen.

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Erscheinung:07.10.2021 | Thema Maßnahmen Bank Melli Iran, Zweigstelle Hamburg: BaFin ordnet Kreditverbot an

Die BaFin hat gegen die Bank Melli Iran, Zweigstelle Hamburg, am 7. September 2021 ein Kreditverbot verhängt.

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Warnungen und Hinweise für Verbraucher

Erscheinung:11.10.2021 | Thema Unerlaubte Geschäfte Handelsplattform e-euroinvest.com: BaFin ermittelt gegen die Gesellschaft e euroinvest

Die BaFin stellt gemäß § 37 Abs. 4 Kreditwesengesetz (KWG) klar, dass die Gesellschaft e-euroinvest, St. Gallen, Schweiz, keine Erlaubnis nach dem KWG zum Betreiben von Bankgeschäften oder Erbringen von Finanzdienstleistungen besitzt. Das Unternehmen wird nicht von der BaFin beaufsichtigt.

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Erscheinung:11.10.2021 | Thema Verbraucherschutz, Unerlaubte Geschäfte Identitätsmissbrauch: BaFin ermittelt gegen die LBB Private Bank/LLB AG Private

Die BaFin stellt gemäß § 37 Absatz 4 Kreditwesengesetz (KWG) klar, dass die LBB Private Bank/LLB AG Private Berlin/Luxemburg keine Erlaubnis nach dem KWG zum Betreiben von Bankgeschäften oder Erbringen von Finanzdienstleistungen besitzt. Das Unternehmen unterliegt nicht der Aufsicht der BaFin.

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Erscheinung:11.10.2021 | Thema Unerlaubte Geschäfte Finvest Capital GmbH, Düsseldorf: BaFin ordnet Einstellung und Abwicklung des Einlagengeschäfts an

Die BaFin hat der Finvest Capital GmbH mit Bescheid vom 17. September 2021 aufgegeben, das ohne Erlaubnis betriebene Einlagengeschäft einzustellen und die unerlaubt betriebenen Geschäfte abzuwickeln.

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Erscheinung:11.10.2021 | Thema Unerlaubte Geschäfte Handelsplattform influxfinance.pro: BaFin ermittelt gegen die Incendiary Group LTD

Die BaFin stellt gemäß § 37 Absatz 4 Kreditwesengesetz (KWG) klar, dass die Incendiary Group LTD, Dominica, keine Erlaubnis nach dem KWG zum Betreiben von Bankgeschäften oder Erbringen von Finanzdienstleistungen besitzt. Das Unternehmen unterliegt nicht der Aufsicht der BaFin.

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Neue Dokumente

Format Verfügung Erscheinung: vom 20.09.2021 Thema MakroaufsichtAn­hö­rung zur All­ge­mein­ver­fü­gung der Bun­des­an­stalt für Fi­nanz­dienst­leis­tungs­auf­sicht (Ba­Fin) zur re­zi­pro­ken An­wen­dung der Lo­an-to-Va­lue-Be­gren­zung Lu­xem­burgs für pri­va­te Wohnim­mo­bi­li­en­fi­nan­zie­run­gen

Anhörung zur Allgemeinverfügung zur reziproken Anwendung der Loan-to-Value-Begrenzung Luxemburgs für private Wohnimmobilienfinanzierungen

Format Merkblatt Erscheinung: vom 20.09.2021 Thema Sanierung/AbwicklungMerk­blatt zur Han­dels­aus­set­zung an Nicht-Bör­sen im Rah­men der Ab­wick­lung (MeHNB)

MeHNB

Format Auslegungsentscheidung Erscheinung: vom 17.09.2021 Fra­gen zu den ge­än­der­ten Or­gan­kre­dit­be­stim­mun­gen

Schreiben der BaFin an die Spitzenverbände der Deutschen Kredit- und Finanzdienstleistungsinstitute

Anlagen

Format Publikation Erscheinung: vom 15.09.2021 Ba­F­in­Jour­nal Sep­tem­ber 2021

Digitalisierung und Abwicklungsplanung / Wechsel im BaFin-Direktorium / Verbraucherschutzbeauftragter der BaFin / Verbraucherschutz im Prospektrecht

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Veranstaltungen

Zeitraum 15.12.2021 | Thema GeldwäschebekämpfungFachtagung Bekämpfung Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung

Ort:Digitale Veranstaltung

Die Anmeldung zur digitalen BaFin-Konferenz am 15. Dezember 2021 ist ab sofort möglich.

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Zeitraum 18. - 19.05.2022 | Thema FintechBaFin-Tech 2022

Ort:Westhafen Event & Convention Center (WECC)
Westhafenstraße 1
13353 Berlin

Veranstaltung in Kooperation mit der Deutschen Bundesbank am 18./19. Mai 2022

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