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Meldungen & Maßnahmen

Erscheinung:22.04.2024 | Thema Unerlaubte Geschäfte, Verbraucherschutz ver­dop­peln.com: Ba­Fin er­mit­telt ge­gen Ver­dop­peln Ex­change

Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor der Website verdoppeln.com. Darüber betreibt die angeblich in Berlin ansässige Verdoppeln Exchange ohne Erlaubnis Bankgeschäfte und Finanzdienstleistungen. Sie bietet dort Anlagen in Kryptowerte, Gold, Immobilien, medizinisches Cannabis, Öl und Gas sowie Forex-Handel an.

Mehr: verdoppeln.com: BaFin ermittelt gegen Verdoppeln Exchange …

Erscheinung:22.04.2024 | Thema Unerlaubte Geschäfte, Verbraucherschutz Kle­ver­spa­ren.com: Ba­Fin er­mit­telt ge­gen „Kle­ver Spa­ren“

Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten von „Klever Sparen“. Nach ihren Erkenntnissen bietet das Unternehmen ohne Erlaubnis den Abschluss von Festgeldverträgen an. Zudem werden über die Website kleversparen.com ohne Erlaubnis Finanz- bzw. Wertpapierdienstleistungen angeboten. „Klever Sparen“ wird nicht von der BaFin beaufsichtigt.

Mehr: Kleversparen.com: BaFin ermittelt gegen „Klever Sparen“ …

Erscheinung:22.04.2024 | Thema Geldwäschebekämpfung Hoch­ri­si­ko­staa­ten: Ba­Fin ver­öf­fent­licht Rund­schrei­ben

Die Finanzaufsicht (BaFin) hat am 22. April 2024 das Rundschreiben 04/2024 (GW) veröffentlicht. Darin informiert sie über Hochrisikostaaten, also Staaten, die in ihren Systemen Mängel zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung aufweisen. Diese Mängel können das internationale Finanzsystem und dessen Stabilität gefährden.

Mehr: Hochrisikostaaten: BaFin veröffentlicht Rundschreiben …

Erscheinung:22.04.2024 | Thema Unerlaubte Geschäfte, Verbraucherschutz so­cie­tas-eu­ro­pae.com: Ba­Fin warnt vor Web­si­te

Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor der Website societas-europae.com. Nach ihren Erkenntnissen werden dort ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen angeboten, insbesondere die Vermittlung von Festgeldanlagen bei ausländischen Banken.

Mehr: societas-europae.com: BaFin warnt vor Website …

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Warnungen und Hinweise für Verbraucher

Erscheinung:22.04.2024 | Thema Unerlaubte Geschäfte, Verbraucherschutz ver­dop­peln.com: Ba­Fin er­mit­telt ge­gen Ver­dop­peln Ex­change

Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor der Website verdoppeln.com. Darüber betreibt die angeblich in Berlin ansässige Verdoppeln Exchange ohne Erlaubnis Bankgeschäfte und Finanzdienstleistungen. Sie bietet dort Anlagen in Kryptowerte, Gold, Immobilien, medizinisches Cannabis, Öl und Gas sowie Forex-Handel an.

Mehr: verdoppeln.com: BaFin ermittelt gegen Verdoppeln Exchange …

Erscheinung:22.04.2024 | Thema Unerlaubte Geschäfte, Verbraucherschutz Kle­ver­spa­ren.com: Ba­Fin er­mit­telt ge­gen „Kle­ver Spa­ren“

Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten von „Klever Sparen“. Nach ihren Erkenntnissen bietet das Unternehmen ohne Erlaubnis den Abschluss von Festgeldverträgen an. Zudem werden über die Website kleversparen.com ohne Erlaubnis Finanz- bzw. Wertpapierdienstleistungen angeboten. „Klever Sparen“ wird nicht von der BaFin beaufsichtigt.

Mehr: Kleversparen.com: BaFin ermittelt gegen „Klever Sparen“ …

Erscheinung:22.04.2024 | Thema Unerlaubte Geschäfte, Verbraucherschutz so­cie­tas-eu­ro­pae.com: Ba­Fin warnt vor Web­si­te

Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor der Website societas-europae.com. Nach ihren Erkenntnissen werden dort ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen angeboten, insbesondere die Vermittlung von Festgeldanlagen bei ausländischen Banken.

Mehr: societas-europae.com: BaFin warnt vor Website …

Erscheinung:22.04.2024 | Thema Unerlaubte Geschäfte, Verbraucherschutz Swiss Fi­nan­ci­al Ser­vices AG: Ba­Fin dehnt Er­mitt­lun­gen aus

Die Finanzaufsicht BaFin hat ihre Ermittlungen gegen die Swiss Financial Services AG ausgeweitet. Wie nunmehr bekannt geworden ist, verweist die Gesellschaft in E-Mails auf die Website swiss-financial.org.

Mehr: Swiss Financial Services AG: BaFin dehnt Ermittlungen aus …

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Neue Dokumente

Format Rundschreiben Erscheinung: vom 22.04.2024 Thema GeldwäschebekämpfungRund­schrei­ben 04/2024 (GW)

Rundschreiben 04/2024 (GW) betreffend Drittstaaten, die in ihren Systemen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung strategische Mängel aufweisen, die wesentliche Risiken für das internationale Finanzsystem darstellen (Hochrisiko-Staaten).

Format Merkblatt Erscheinung: vom 22.04.2024 Thema Sanierung/AbwicklungMerk­blatt: Ex­ter­ne Bail-in-Im­ple­men­tie­rung (Än­de­rungs­fas­sung)

Änderungsfassung des Merkblatts zur externen Bail-in-Implementierung (Stand: April 2024)

Format Konsultation Erscheinung: vom 16.04.2024 Kon­sul­ta­ti­on 03/2024 - Merk­blatt XX/2024 (VA) zur elek­tro­ni­schen Über­mitt­lung der im Ver­mö­gens­ver­zeich­nis vor­ge­nom­me­nen Ein­tra­gun­gen ge­mäß § 126 Ab­satz 2 VAG

Konsultation 03/2024 - Merkblatt XX/2024 (VA) zur elektronischen Übermittlung der im Vermögensverzeichnis vorgenommenen Eintragungen gemäß § 126 Absatz 2 VAG

Anlagen

Format Formular Erscheinung: vom 06.03.2024 Thema WertpapiereMit­tei­lung an die Auf­sichts­be­hör­de über die Ver­öf­fent­li­chung ei­nes Kryp­to­wert­pa­piers

Eintragungsmitteilung an die Aufsichtsbehörde über die Veröffentlichung eines Kryptowertpapiers gem. § 20 Abs. 3 S. 1 und S. 2 Nr. 1-3 eWpG oder
Änderungsmitteilung an die Aufsichtsbehörde über die Veröffentlichung eines Kryptowertpapiers gem. § 20 Abs. 3 S. 1 und S. 2 Nr. 4 eWpG

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Veranstaltungen

Zeitraum 18.04.2024 Digitales Aufsichtsbriefing – Krypto-Regulierung im Fokus

Ort:Digitale Veranstaltung

Die Finanzaufsicht BaFin und die Deutsche Bundesbank informieren am 18. April 2024 in einem gemeinsamen Aufsichtsbriefing über die Regulierung von Kryptowerten. Eingeladen sind Vertreterinnen und Vertreter der beaufsichtigten Kredit- und Finanzdienstleistungsinstitute.

Mehr: Digitales Aufsichtsbriefing – Krypto-Regulierung im Fokus …

Zeitraum 07.09.2024 09:30 - 16:30 | Thema VerbraucherschutzBörsentag Berlin

Ort:Ludwig Erhard Haus
Fasanenstraße 85
10623 Berlin

Die BaFin ist am 7. September 2024 auf dem Börsentag Berlin mit einem Stand vertreten.

Mehr: Börsentag Berlin …

Zeitraum 11.09.2024 09:30 - 17:45 BaFin conference “SSM 2034 (in Germany) – an outlook”

Ort:World Conference Center, Bonn

One conference of the ECB’s “Year of Integration” events in 2024

Mehr: BaFin conference “SSM 2034 (in Germany) – an outlook” …

Zeitraum 28.09.2024 09:30 - 16:40 | Thema VerbraucherschutzAnlegertag Düsseldorf

Ort:Classic Remise
Harffstraße 110a
40591 Düsseldorf

Die BaFin ist am 28. September 2024 auf dem Anlegertag Düsseldorf mit einem Stand vertreten.

Mehr: Anlegertag Düsseldorf …

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