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Meldungen & Maßnahmen

Erscheinung:19.04.2024 | Thema Unerlaubte Geschäfte, Verbraucherschutz Iden­ti­täts­miss­brauch: Ba­Fin er­mit­telt ge­gen die Be­trei­ber der Web­si­te east­ca­pi­tal.io

Die Finanzaufsicht BaFin ermittelt gegen die bislang unbekannten Betreiber der Website eastcapital.io. Sie erbringen ohne Erlaubnis Bankgeschäfte und Finanzdienstleistungen. Konkret bieten sie eine Handelsplattform für Kryptowerte und die Vermögensverwahrung an.

Mehr: Identitätsmissbrauch: BaFin ermittelt gegen die Betreiber der Website eastcapital.io …

Erscheinung:19.04.2024 | Thema Unerlaubte Geschäfte, Verbraucherschutz cryp­te­xai.eu: Ba­Fin er­mit­telt ge­gen Cryp­te­xAI Ltd.

Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten der CryptexAI Ltd. Nach Erkenntnissen der BaFin bietet das Unternehmen auf seiner Website cryptexai.eu ohne Erlaubnis Bankgeschäfte und/oder Finanzdienstleistungen an. Das Unternehmen wird nicht von der BaFin beaufsichtigt.

Mehr: cryptexai.eu: BaFin ermittelt gegen CryptexAI Ltd. …

Erscheinung:19.04.2024 | Thema Unerlaubte Geschäfte, Verbraucherschutz Welt­tech GmbH: Ba­Fin warnt vor der Web­si­te welt­tech24.com

Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten von Welttech GmbH bzw. Welt Tech. Es besteht der Verdacht, dass die angeblich in Wien ansässige Betreiberin der Website welttech24.com ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen anbietet. Das Unternehmen behauptet wahrheitswidrig in ganz Europa reguliert zu sein. Dies ist falsch.

Mehr: Welttech GmbH: BaFin warnt vor der Website welttech24.com …

Erscheinung:19.04.2024 | Thema Unerlaubte Geschäfte, Verbraucherschutz ot­tar­space.com: Ba­Fin er­mit­telt ge­gen Ot­tar Space Ltd., Ber­lin

Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor der Website ottarspace.com. Über sie betreibt die angeblich in Berlin ansässige Ottar Space Ltd. ohne Erlaubnis Bankgeschäfte und Finanzdienstleistungen. Konkret bietet sie an, für Anlegerinnen und Anleger mit Aktien, ETFs, Währungen und Kryptowerten zu handeln.

Mehr: ottarspace.com: BaFin ermittelt gegen Ottar Space Ltd., Berlin …

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Warnungen und Hinweise für Verbraucher

Erscheinung:19.04.2024 | Thema Unerlaubte Geschäfte, Verbraucherschutz Iden­ti­täts­miss­brauch: Ba­Fin er­mit­telt ge­gen die Be­trei­ber der Web­si­te east­ca­pi­tal.io

Die Finanzaufsicht BaFin ermittelt gegen die bislang unbekannten Betreiber der Website eastcapital.io. Sie erbringen ohne Erlaubnis Bankgeschäfte und Finanzdienstleistungen. Konkret bieten sie eine Handelsplattform für Kryptowerte und die Vermögensverwahrung an.

Mehr: Identitätsmissbrauch: BaFin ermittelt gegen die Betreiber der Website eastcapital.io …

Erscheinung:19.04.2024 | Thema Unerlaubte Geschäfte, Verbraucherschutz cryp­te­xai.eu: Ba­Fin er­mit­telt ge­gen Cryp­te­xAI Ltd.

Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten der CryptexAI Ltd. Nach Erkenntnissen der BaFin bietet das Unternehmen auf seiner Website cryptexai.eu ohne Erlaubnis Bankgeschäfte und/oder Finanzdienstleistungen an. Das Unternehmen wird nicht von der BaFin beaufsichtigt.

Mehr: cryptexai.eu: BaFin ermittelt gegen CryptexAI Ltd. …

Erscheinung:19.04.2024 | Thema Unerlaubte Geschäfte, Verbraucherschutz Welt­tech GmbH: Ba­Fin warnt vor der Web­si­te welt­tech24.com

Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten von Welttech GmbH bzw. Welt Tech. Es besteht der Verdacht, dass die angeblich in Wien ansässige Betreiberin der Website welttech24.com ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen anbietet. Das Unternehmen behauptet wahrheitswidrig in ganz Europa reguliert zu sein. Dies ist falsch.

Mehr: Welttech GmbH: BaFin warnt vor der Website welttech24.com …

Erscheinung:19.04.2024 | Thema Unerlaubte Geschäfte, Verbraucherschutz ot­tar­space.com: Ba­Fin er­mit­telt ge­gen Ot­tar Space Ltd., Ber­lin

Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor der Website ottarspace.com. Über sie betreibt die angeblich in Berlin ansässige Ottar Space Ltd. ohne Erlaubnis Bankgeschäfte und Finanzdienstleistungen. Konkret bietet sie an, für Anlegerinnen und Anleger mit Aktien, ETFs, Währungen und Kryptowerten zu handeln.

Mehr: ottarspace.com: BaFin ermittelt gegen Ottar Space Ltd., Berlin …

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Neue Dokumente

Format Rundschreiben Erscheinung: vom 17.04.2024 Thema GeldwäschebekämpfungRund­schrei­ben 04/2024 (GW)

Rundschreiben 04/2024 (GW) betreffend Drittstaaten, die in ihren Systemen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung strategische Mängel aufweisen, die wesentliche Risiken für das internationale Finanzsystem darstellen (Hochrisiko-Staaten).

Format Konsultation Erscheinung: vom 16.04.2024 Kon­sul­ta­ti­on 03/2024 - Merk­blatt XX/2024 (VA) zur elek­tro­ni­schen Über­mitt­lung der im Ver­mö­gens­ver­zeich­nis vor­ge­nom­me­nen Ein­tra­gun­gen ge­mäß § 126 Ab­satz 2 VAG

Konsultation 03/2024 - Merkblatt XX/2024 (VA) zur elektronischen Übermittlung der im Vermögensverzeichnis vorgenommenen Eintragungen gemäß § 126 Absatz 2 VAG

Anlagen

Format Formular Erscheinung: vom 06.03.2024 Thema WertpapiereMit­tei­lung an die Auf­sichts­be­hör­de über die Ver­öf­fent­li­chung ei­nes Kryp­to­wert­pa­piers

Eintragungsmitteilung an die Aufsichtsbehörde über die Veröffentlichung eines Kryptowertpapiers gem. § 20 Abs. 3 S. 1 und S. 2 Nr. 1-3 eWpG oder
Änderungsmitteilung an die Aufsichtsbehörde über die Veröffentlichung eines Kryptowertpapiers gem. § 20 Abs. 3 S. 1 und S. 2 Nr. 4 eWpG

Format Rundschreiben Erscheinung: vom 05.03.2024 Thema ComplianceMa­Comp in der Fas­sung vom 19.04.2018, ge­än­dert am 28.02.2024

Rundschreiben 05/2018 (WA) - Mindestanforderungen an die Compliance-Funktion und weitere Verhaltens-, Organisations- und Transparenzpflichten - MaComp

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Veranstaltungen

Zeitraum 18.04.2024 Digitales Aufsichtsbriefing – Krypto-Regulierung im Fokus

Ort:Digitale Veranstaltung

Die Finanzaufsicht BaFin und die Deutsche Bundesbank informieren am 18. April 2024 in einem gemeinsamen Aufsichtsbriefing über die Regulierung von Kryptowerten. Eingeladen sind Vertreterinnen und Vertreter der beaufsichtigten Kredit- und Finanzdienstleistungsinstitute.

Mehr: Digitales Aufsichtsbriefing – Krypto-Regulierung im Fokus …

Zeitraum 07.09.2024 09:30 - 16:30 | Thema VerbraucherschutzBörsentag Berlin

Ort:Ludwig Erhard Haus
Fasanenstraße 85
10623 Berlin

Die BaFin ist am 7. September 2024 auf dem Börsentag Berlin mit einem Stand vertreten.

Mehr: Börsentag Berlin …

Zeitraum 11.09.2024 09:30 - 17:45 BaFin conference “SSM 2034 (in Germany) – an outlook”

Ort:World Conference Center, Bonn

One conference of the ECB’s “Year of Integration” events in 2024

Mehr: BaFin conference “SSM 2034 (in Germany) – an outlook” …

Zeitraum 28.09.2024 09:30 - 16:40 | Thema VerbraucherschutzAnlegertag Düsseldorf

Ort:Classic Remise
Harffstraße 110a
40591 Düsseldorf

Die BaFin ist am 28. September 2024 auf dem Anlegertag Düsseldorf mit einem Stand vertreten.

Mehr: Anlegertag Düsseldorf …

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