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Meldungen & Maßnahmen

Erscheinung:10.04.2024 | Thema Unerlaubte Geschäfte, Verbraucherschutz Web­si­te not-es­co.com: Ba­Fin warnt vor An­ge­bo­ten von „No­tes­co“

Es besteht der Verdacht, dass die unbekannten Betreiber auf der Website not-esco.com ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen anbieten. „Notesco“ behauptet, eine Erlaubnis der BaFin zu haben. Das ist nicht der Fall. Es besteht keine Verbindung zu der in München ansässigen Tangany GmbH, deren Anschrift und Registerdaten angegeben sind. Es handelt sich um einen Identitätsmissbrauch.

Mehr: Website not-esco.com: BaFin warnt vor Angeboten von „Notesco“ …

Erscheinung:10.04.2024 | Thema Unerlaubte Geschäfte, Verbraucherschutz green­bit­coin.xyz: Ba­Fin er­mit­telt ge­gen Green Bit­coin

Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten von Green Bitcoin. Nach ihren Erkenntnissen bieten die Betreiber der Website greenbitcoin.xyz ohne Erlaubnis Finanzdienstleistungen an. Das Unternehmen wird nicht von der BaFin beaufsichtigt.

Mehr: greenbitcoin.xyz: BaFin ermittelt gegen Green Bitcoin …

Erscheinung:10.04.2024 | Thema Unerlaubte Geschäfte, Verbraucherschutz AG Fi­nanz Ltd.: Ba­Fin er­mit­telt ge­gen die Be­trei­ber der Web­si­te ag­fi­nanz.ch

Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor der Website agfinanz.ch. Die Website wird von der AG Finanz Ltd. betrieben, die nach eigenen Angaben in Kirchheim unter Teck ansässig ist. Das Unternehmen bietet darüber die Ausgabe von Darlehen an, für die vorab eine Gebühr zu leisten ist. Zu einer tatsächlichen Darlehensauszahlung kommt es nach Erkenntnissen der BaFin jedoch nicht.

Mehr: AG Finanz Ltd.: BaFin ermittelt gegen die Betreiber der Website agfinanz.ch …

Erscheinung:10.04.2024 | Thema Unerlaubte Geschäfte, Verbraucherschutz Li­ri­us: Ba­Fin warnt vor der Web­si­te li­ri­us.io

Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten von Lirius. Es besteht der Verdacht, dass die unbekannten Betreiber der Website lirius.io ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen anbieten.

Mehr: Lirius: BaFin warnt vor der Website lirius.io …

Warnungen und Hinweise für Verbraucher

Erscheinung:10.04.2024 | Thema Unerlaubte Geschäfte, Verbraucherschutz Web­si­te not-es­co.com: Ba­Fin warnt vor An­ge­bo­ten von „No­tes­co“

Es besteht der Verdacht, dass die unbekannten Betreiber auf der Website not-esco.com ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen anbieten. „Notesco“ behauptet, eine Erlaubnis der BaFin zu haben. Das ist nicht der Fall. Es besteht keine Verbindung zu der in München ansässigen Tangany GmbH, deren Anschrift und Registerdaten angegeben sind. Es handelt sich um einen Identitätsmissbrauch.

Mehr: Website not-esco.com: BaFin warnt vor Angeboten von „Notesco“ …

Erscheinung:10.04.2024 | Thema Unerlaubte Geschäfte, Verbraucherschutz green­bit­coin.xyz: Ba­Fin er­mit­telt ge­gen Green Bit­coin

Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten von Green Bitcoin. Nach ihren Erkenntnissen bieten die Betreiber der Website greenbitcoin.xyz ohne Erlaubnis Finanzdienstleistungen an. Das Unternehmen wird nicht von der BaFin beaufsichtigt.

Mehr: greenbitcoin.xyz: BaFin ermittelt gegen Green Bitcoin …

Erscheinung:10.04.2024 | Thema Unerlaubte Geschäfte, Verbraucherschutz AG Fi­nanz Ltd.: Ba­Fin er­mit­telt ge­gen die Be­trei­ber der Web­si­te ag­fi­nanz.ch

Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor der Website agfinanz.ch. Die Website wird von der AG Finanz Ltd. betrieben, die nach eigenen Angaben in Kirchheim unter Teck ansässig ist. Das Unternehmen bietet darüber die Ausgabe von Darlehen an, für die vorab eine Gebühr zu leisten ist. Zu einer tatsächlichen Darlehensauszahlung kommt es nach Erkenntnissen der BaFin jedoch nicht.

Mehr: AG Finanz Ltd.: BaFin ermittelt gegen die Betreiber der Website agfinanz.ch …

Erscheinung:10.04.2024 | Thema Unerlaubte Geschäfte, Verbraucherschutz Li­ri­us: Ba­Fin warnt vor der Web­si­te li­ri­us.io

Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten von Lirius. Es besteht der Verdacht, dass die unbekannten Betreiber der Website lirius.io ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen anbieten.

Mehr: Lirius: BaFin warnt vor der Website lirius.io …

Neue Dokumente

Thema WertpapiereMit­tei­lung an die Auf­sichts­be­hör­de über die Ver­öf­fent­li­chung ei­nes Kryp­to­wert­pa­piers

Eintragungsmitteilung an die Aufsichtsbehörde über die Veröffentlichung eines Kryptowertpapiers gem. § 20 Abs. 3 S. 1 und S. 2 Nr. 1-3 eWpG oder
Änderungsmitteilung an die Aufsichtsbehörde über die Veröffentlichung eines Kryptowertpapiers gem. § 20 Abs. 3 S. 1 und S. 2 Nr. 4 eWpG

Thema ComplianceMa­Comp in der Fas­sung vom 19.04.2018, ge­än­dert am 28.02.2024

Rundschreiben 05/2018 (WA) - Mindestanforderungen an die Compliance-Funktion und weitere Verhaltens-, Organisations- und Transparenzpflichten - MaComp

Thema Investmentfonds Merk­blatt zur Da­ten­pfle­ge re­gis­trier­ter AIF-Ver­wal­tungs­ge­sell­schaf­ten

Dieses Merkblatt richtet sich an AIF-Kapitalverwaltungsgesellschaften, die nach § 2 Abs. 4 KAGB registriert sind. Es erörtert Meldepflichten, Meldungen zur Datenpflege und die Einreichung von Prüfungsberichten. In diesem Merkblatt wird der Ablauf des Meldeverfahrens, insbesondere der Meldeweg erläutert. Inhaltliche und rechtliche Fragen werden nicht thematisiert.

Veranstaltungen

Zeitraum 13.04.2024 09:30 - 16:00 | Thema VerbraucherschutzBörsentag kompakt Köln

Ort:Pullman Hotel Cologne
Helenenstraße 14
50667 Köln

Die BaFin ist am 13. April 2024 auf dem Börsentag kompakt Köln mit einem Stand vertreten.

Mehr: Börsentag kompakt Köln …

Zeitraum 18.04.2024 Digitales Aufsichtsbriefing – Krypto-Regulierung im Fokus

Ort:Digitale Veranstaltung

Die Finanzaufsicht BaFin und die Deutsche Bundesbank informieren am 18. April 2024 in einem gemeinsamen Aufsichtsbriefing über die Regulierung von Kryptowerten. Eingeladen sind Vertreterinnen und Vertreter der beaufsichtigten Kredit- und Finanzdienstleistungsinstitute.

Mehr: Digitales Aufsichtsbriefing – Krypto-Regulierung im Fokus …

Zeitraum 26.04.2024 09:00 - 27.04.2024 17:00 | Thema VerbraucherschutzINVEST in Stuttgart

Ort:Landesmesse Stuttgart GmbH
Messepiazza 1
70629 Stuttgart

Die Finanzaufsicht BaFin ist am 26. und 27. April 2024 auf der INVEST mit einem Stand vertreten.

Mehr: INVEST in Stuttgart …

Zeitraum 07.09.2024 09:30 - 16:30 | Thema VerbraucherschutzBörsentag Berlin

Ort:Ludwig Erhard Haus
Fasanenstraße 85
10623 Berlin

Die BaFin ist am 7. September 2024 auf dem Börsentag Berlin mit einem Stand vertreten.

Mehr: Börsentag Berlin …