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Meldungen & Maßnahmen

Erscheinung:18.03.2024 | Thema Unerlaubte Geschäfte, Verbraucherschutz Iden­ti­täts­miss­brauch: Ba­Fin er­mit­telt ge­gen Be­trei­ber der Web­si­te ca­te­na-kre­dit­bank.com

Die Finanzaufsicht BaFin ermittelt gegen die bislang unbekannten Betreiber der Website catena-kreditbank.com. Kundinnen und Kunden bieten sie ohne Erlaubnis Bankgeschäfte und Zahlungsdienste an. Konkret geht es dabei um Girokonten und Kreditkarten.

Mehr: Identitätsmissbrauch: BaFin ermittelt gegen Betreiber der Website catena-kreditbank.com …

Erscheinung:18.03.2024 | Thema Maßnahmen Deut­sche Bank AG: Ba­Fin setzt Geld­bu­ße fest

Die Finanzaufsicht BaFin hat gegen die Deutsche Bank AG eine Geldbuße von 50.000 Euro festgesetzt. Der Grund: Die Aufsicht hatte festgestellt, dass das Institut ihr gegenüber falsche Angaben zu einem schwerwiegenden kundenrelevanten IT-Sicherheitsvorfall bei seinen Zahlungsdiensten im Jahr 2023 gemacht hatte. Die Bank hatte die BaFin zudem deutlich verspätet informiert.

Mehr: Bekanntmachung …

Erscheinung:18.03.2024 | Thema Verbraucherschutz Glo­bal Mo­ney Week: Die Ba­Fin in­for­miert über Fi­nanz­be­trug

Welche Warnsignale müssen Sie beachten, wenn Ihnen besonders lukrativ scheinende Finanzprodukte angeboten werden? Das ist das Thema des „Digitalen Stammtisches“, mit dem sich die Finanzaufsicht BaFin am 20. März 2024, um 13.00 Uhr, an der Global Money Week beteiligt. Mit der Global Money Week macht die OECD weltweit darauf aufmerksam, wie wichtig finanzielle Bildung für junge Menschen ist.

Mehr: Global Money Week: Die BaFin informiert über Finanzbetrug …

Erscheinung:18.03.2024 | Thema Unerlaubte Geschäfte, Verbraucherschutz Coin­Cor­eX: Ba­Fin warnt vor der Web­si­te coin­cor­ex.com

Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten von CoinCoreX. Es besteht der Verdacht, dass die unbekannten Betreiber der Website coincorex.com ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen anbieten. Dort können Verbraucherinnen und Verbraucher angeblich mit Aktien, Anleihen, Währungen, Rohstoffen und Kryptowerten handeln.

Mehr: CoinCoreX: BaFin warnt vor der Website coincorex.com …

Warnungen und Hinweise für Verbraucher

Erscheinung:18.03.2024 | Thema Unerlaubte Geschäfte, Verbraucherschutz Iden­ti­täts­miss­brauch: Ba­Fin er­mit­telt ge­gen Be­trei­ber der Web­si­te ca­te­na-kre­dit­bank.com

Die Finanzaufsicht BaFin ermittelt gegen die bislang unbekannten Betreiber der Website catena-kreditbank.com. Kundinnen und Kunden bieten sie ohne Erlaubnis Bankgeschäfte und Zahlungsdienste an. Konkret geht es dabei um Girokonten und Kreditkarten.

Mehr: Identitätsmissbrauch: BaFin ermittelt gegen Betreiber der Website catena-kreditbank.com …

Erscheinung:18.03.2024 | Thema Verbraucherschutz Glo­bal Mo­ney Week: Die Ba­Fin in­for­miert über Fi­nanz­be­trug

Welche Warnsignale müssen Sie beachten, wenn Ihnen besonders lukrativ scheinende Finanzprodukte angeboten werden? Das ist das Thema des „Digitalen Stammtisches“, mit dem sich die Finanzaufsicht BaFin am 20. März 2024, um 13.00 Uhr, an der Global Money Week beteiligt. Mit der Global Money Week macht die OECD weltweit darauf aufmerksam, wie wichtig finanzielle Bildung für junge Menschen ist.

Mehr: Global Money Week: Die BaFin informiert über Finanzbetrug …

Erscheinung:18.03.2024 | Thema Unerlaubte Geschäfte, Verbraucherschutz Coin­Cor­eX: Ba­Fin warnt vor der Web­si­te coin­cor­ex.com

Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten von CoinCoreX. Es besteht der Verdacht, dass die unbekannten Betreiber der Website coincorex.com ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen anbieten. Dort können Verbraucherinnen und Verbraucher angeblich mit Aktien, Anleihen, Währungen, Rohstoffen und Kryptowerten handeln.

Mehr: CoinCoreX: BaFin warnt vor der Website coincorex.com …

Erscheinung:18.03.2024 | Thema Unerlaubte Geschäfte, Verbraucherschutz Ca­pi­tal­Part­ners24: Ba­Fin warnt vor der Web­si­te ca­pi­tal­part­ners24.com

Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten von CapitalPartners24. Es besteht der Verdacht, dass die Betreiber der Website capitalpartners24.com ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen anbieten. Dort können Verbraucherinnen und Verbraucher angeblich mit Aktien, Anleihen, Währungen, Rohstoffen und Kryptowerten handeln.

Mehr: CapitalPartners24: BaFin warnt vor der Website capitalpartners24.com …

Neue Dokumente

Thema WertpapiereMit­tei­lung an die Auf­sichts­be­hör­de über die Ver­öf­fent­li­chung ei­nes Kryp­to­wert­pa­piers

Eintragungsmitteilung an die Aufsichtsbehörde über die Veröffentlichung eines Kryptowertpapiers gem. § 20 Abs. 3 S. 1 und S. 2 Nr. 1-3 eWpG oder
Änderungsmitteilung an die Aufsichtsbehörde über die Veröffentlichung eines Kryptowertpapiers gem. § 20 Abs. 3 S. 1 und S. 2 Nr. 4 eWpG

Thema ComplianceMa­Comp in der Fas­sung vom 19.04.2018, ge­än­dert am 28.02.2024

Rundschreiben 05/2018 (WA) - Mindestanforderungen an die Compliance-Funktion und weitere Verhaltens-, Organisations- und Transparenzpflichten - MaComp

Thema Investmentfonds Merk­blatt zur Da­ten­pfle­ge re­gis­trier­ter AIF-Ver­wal­tungs­ge­sell­schaf­ten

Dieses Merkblatt richtet sich an AIF-Kapitalverwaltungsgesellschaften, die nach § 2 Abs. 4 KAGB registriert sind. Es erörtert Meldepflichten, Meldungen zur Datenpflege und die Einreichung von Prüfungsberichten. In diesem Merkblatt wird der Ablauf des Meldeverfahrens, insbesondere der Meldeweg erläutert. Inhaltliche und rechtliche Fragen werden nicht thematisiert.

Veranstaltungen

Zeitraum 29.02.2024 DORA: BaFin informiert über neue Anforderungen an IKT-Drittdienstleister

Ort:Digitale Veranstaltung

Am 29. Februar 2024 informiert die Finanzaufsicht BaFin von 10.00 bis 13.00 Uhr Dienstleister aus der Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT-Drittdienstleister) über den Digital Operational Resilience Act (DORA). Schwerpunkt des digitalen Workshops ist das europäische Überwachungsrahmenwerk für kritische IKT-Drittdienstleister. Ein weiterer Fokus: die Anforderungen an die Verträge zwischen IKT-Drittdienstleistern mit Finanzunternehmen.

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Zeitraum 13.04.2024 09:30 - 16:00 | Thema VerbraucherschutzBörsentag kompakt Köln

Ort:Pullman Hotel Cologne
Helenenstraße 14
50667 Köln

Die BaFin ist am 13. April 2024 auf dem Börsentag kompakt Köln mit einem Stand vertreten.

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Zeitraum 18.04.2024 Digitales Aufsichtsbriefing – Krypto-Regulierung im Fokus

Ort:Digitale Veranstaltung

Die Finanzaufsicht BaFin und die Deutsche Bundesbank informieren am 18. April 2024 in einem gemeinsamen Aufsichtsbriefing über die Regulierung von Kryptowerten. Eingeladen sind Vertreterinnen und Vertreter der beaufsichtigten Kredit- und Finanzdienstleistungsinstitute.

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Zeitraum 26.04.2024 09:00 - 27.04.2024 17:00 | Thema VerbraucherschutzINVEST in Stuttgart

Ort:Landesmesse Stuttgart GmbH
Messepiazza 1
70629 Stuttgart

Die BaFin ist vom 26. bis 27. April 2024 auf der INVEST in Stuttgart vertreten. Sie finden uns in Halle 4, Standnummer 4E34.

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