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Meldungen und Maßnahmen

Erscheinung:25.06.2024 | Thema Unerlaubte Geschäfte, Verbraucherschutz tether-in­vest.com: Ba­Fin er­mit­telt ge­gen Tether-In­vest Cor­po­ra­ti­on, Ber­lin

Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor der Website tether-invest.com. Über die Website betreibt die angeblich in Berlin ansässige Tether-Invest Corporation ohne Erlaubnis Bankgeschäfte und Finanzdienstleistungen. Sie bietet dort Anlagen in Kryptowährungen, Aktien, Rohstoffen und Indizes sowie Geschäfte mit Differenzkontrakten (Contracts for Difference - CFD) an.

Mehr: tether-invest.com: BaFin ermittelt gegen Tether-Invest Corporation, Berlin …

Erscheinung:25.06.2024 Was bringt die nächs­te De­ka­de für den SSM?

Seit zehn Jahren wachen nationale Aufsichtsbehörden gemeinsam mit der Europäischen Zentralbank über deutsche Banken. Wie geht es weiter? In einer BaFin-Konferenz schauen führende Expertinnen und Experten in die Zukunft.

Mehr: Was bringt die nächste Dekade für den SSM? …

Erscheinung:25.06.2024 | Thema OTC-Derivate TTF-Gas­kon­trakt: Nie­der­län­di­sche Fi­nan­z­auf­sicht führt Po­si­ti­ons­li­mit ein

Die niederländische Finanzaufsicht AFM führt vom 1. Juli 2024 an ein Positionslimit auf den an der Leipziger Energiebörse gehandelten Gaskontrakt TTF-natural-gas-Future ein. Der Future wird aufgrund seines hohen Handelsvolumens mittlerweile als signifikantes Warenderivat im Sinne der Finanzmarktrichtlinie MiFID eingestuft.

Mehr: TTF-Gaskontrakt: Niederländische Finanzaufsicht führt Positionslimit ein …

Erscheinung:25.06.2024 | Thema Unerlaubte Geschäfte, Verbraucherschutz bit­coin­sy­n­er­gy.biz: Ba­Fin er­mit­telt ge­gen Bit­coin Syn­er­gy

Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor der Website bitcoinsynergy.biz. Über die Website betreibt die Bitcoin Synergy ohne Erlaubnis Bankgeschäfte und Finanzdienstleistungen. Konkret bietet sie An-lagen in Kryptowerte an.

Mehr: bitcoinsynergy.biz: BaFin ermittelt gegen Bitcoin Synergy …

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Warnungen und Hinweise für Verbraucher

Erscheinung:25.06.2024 | Thema Unerlaubte Geschäfte, Verbraucherschutz tether-in­vest.com: Ba­Fin er­mit­telt ge­gen Tether-In­vest Cor­po­ra­ti­on, Ber­lin

Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor der Website tether-invest.com. Über die Website betreibt die angeblich in Berlin ansässige Tether-Invest Corporation ohne Erlaubnis Bankgeschäfte und Finanzdienstleistungen. Sie bietet dort Anlagen in Kryptowährungen, Aktien, Rohstoffen und Indizes sowie Geschäfte mit Differenzkontrakten (Contracts for Difference - CFD) an.

Mehr: tether-invest.com: BaFin ermittelt gegen Tether-Invest Corporation, Berlin …

Erscheinung:25.06.2024 | Thema Unerlaubte Geschäfte, Verbraucherschutz bit­coin­sy­n­er­gy.biz: Ba­Fin er­mit­telt ge­gen Bit­coin Syn­er­gy

Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor der Website bitcoinsynergy.biz. Über die Website betreibt die Bitcoin Synergy ohne Erlaubnis Bankgeschäfte und Finanzdienstleistungen. Konkret bietet sie An-lagen in Kryptowerte an.

Mehr: bitcoinsynergy.biz: BaFin ermittelt gegen Bitcoin Synergy …

Erscheinung:25.06.2024 | Thema Unerlaubte Geschäfte, Verbraucherschutz bi­tox.co: Ba­Fin warnt vor Web­si­te

Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor der Website bitox.co. Nach ihren Erkenntnissen werden dort ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen angeboten.

Mehr: bitox.co: BaFin warnt vor Website …

Erscheinung:24.06.2024 | Thema Unerlaubte Geschäfte, Verbraucherschutz Iden­ti­täts­miss­brauch: Ba­Fin warnt vor Web­si­te ac­tiv­tra­des.li­ve

Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor der Website activtrades.live. Nach ihren Erkenntnissen bietet die ActivTrades GmbH darüber ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen an.

Mehr: Identitätsmissbrauch: BaFin warnt vor Website activtrades.live …

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Neue Dokumente

Format Rundschreiben Erscheinung: vom 29.05.2024 Thema RisikomanagementRund­schrei­ben 06/2024 (BA) - Min­dest­an­for­de­run­gen an das Ri­si­ko­ma­na­ge­ment - Ma­Risk

An alle Kreditinstitute und Finanzdienstleistungsinstitute in der Bundesrepublik Deutschland

Format Statistik/Liste Erscheinung: vom 29.05.2024 Thema VerbraucherschutzBe­schwer­de­sta­tis­tik der Ba­Fin 2023 - Ver­si­che­rungs­un­ter­neh­men

Die Versicherungsaufsicht veröffentlicht jährlich eine nach Versicherungsunternehmen und -zweigen aufgeschlüsselte unternehmensindividuelle Beschwerdestatistik. Die Statistik gibt an, wie viele Beschwerden die BaFin pro Jahr für den Geschäftsbereich der Versicherungsaufsicht abschließend bearbeitet hat.

Format Verfügung Erscheinung: vom 27.05.2024 All­ge­mein­ver­fü­gung Ver­gü­tungs­an­zei­gen für Wert­pa­pier­in­sti­tu­te

Allgemeinverfügung Vergütungsanzeigen für Wertpapierinstitute

Format Verfügung Erscheinung: vom 27.05.2024 For­mu­la­re zur All­ge­mein­ver­fü­gung Ver­gü­tungs­an­zei­gen für Wert­pa­pier­in­sti­tu­te

Formulare zur Allgemeinverfügung Vergütungsanzeigen für Wertpapierinstitute

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Veranstaltungen

Zeitraum 21.06.2024 DORA: BaFin-Workshops zu Informationsregistern

Ort:Digitale Veranstaltung

Am 20. und 21. Juni 2024 informiert die Finanzaufsicht BaFin Finanzunternehmen über die Anforderungen an ein Informationsregister.

Mehr: DORA: BaFin-Workshops zu Informationsregistern …

Zeitraum 28. - 29.08.2024 20. Praxisforum Wirtschaftskriminalität und Kapitalmarkt

Ort:Kap Europa und BaFin
Frankfurt am Main

Das 20. Praxisforum Wirtschaftskriminalität und Kapitalmarkt findet am 28. und 29. August statt.

Mehr: 20. Praxisforum Wirtschaftskriminalität und Kapitalmarkt …

Zeitraum 07.09.2024 09:30 - 16:30 | Thema VerbraucherschutzBörsentag Berlin

Ort:Ludwig Erhard Haus
Fasanenstraße 85
10623 Berlin

Die BaFin ist am 7. September 2024 auf dem Börsentag Berlin mit einem Stand vertreten.

Mehr: Börsentag Berlin …

Zeitraum 11.09.2024 09:30 - 18:00 BaFin conference “SSM 2034 – an outlook”

Ort:World Conference Center, Bonn

SSM 2034 – an outlook: registration for the event is now open until 4 July

Mehr: BaFin conference “SSM 2034 – an outlook” …

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