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Meldungen & Maßnahmen

Erscheinung:26.04.2024 | Thema Unerlaubte Geschäfte, Verbraucherschutz Fi­nanz­Boe­r­se: Ba­Fin warnt vor Web­si­te fi­nanz­boe­r­se.net

Die Finanzaufsicht BaFin hat den Verdacht, dass die Betreiber der Website finanzbeoerse.net ohne Erlaubnis Bankgeschäfte betreiben und/oder Finanzdienstleistungen erbringen. Dort können Verbraucherinnen und Verbraucher angeblich mit Währungen, Indizes, Kryptowerten, Aktien und Rohstoffen handeln. Die Website weist große Ähnlichkeit mit mehreren Handelsplattformen auf, vor denen die BaFin bereits gewarnt hat.

Mehr: FinanzBoerse: BaFin warnt vor Website finanzboerse.net …

Erscheinung:26.04.2024 | Thema Unerlaubte Geschäfte, Verbraucherschutz CRPT­VAULT: Ba­Fin warnt vor der Web­si­te crpt­vault.com

Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten von CRPTVAULT bzw. CRPTVAUL Bank. Es besteht der Verdacht, dass die angeblich in London ansässige Betreiberin der Website crptvault.com ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen anbietet.

Mehr: CRPTVAULT: BaFin warnt vor der Website crptvault.com …

Erscheinung:26.04.2024 | Thema Berichtspflichten PSD2 / ZAG: Ba­Fin ver­öf­fent­licht Rund­schrei­ben zur Mel­dung von Ri­si­ken im Zah­lungs­ver­kehr

Die Finanzaufsicht BaFin hat am 26. April 2024 ein Rundschreiben für Zahlungsdienstleister veröffentlicht. Es legt fest, wie sie operationelle und sicherheitsrelevante Risiken gemäß § 53 Absatz 2 Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz (ZAG) übermitteln müssen.

Mehr: PSD2 / ZAG: BaFin veröffentlicht Rundschreiben zur Meldung von Risiken im Zahlungsverkehr …

Erscheinung:26.04.2024 | Thema Berichtspflichten Rund­schrei­ben 05/2024 (BA)

Übermittlung operationeller und sicherheitsrelevanter Risiken gemäß § 53 Abs. 2 ZAG

Mehr: Rundschreiben 05/2024 (BA) …

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Warnungen und Hinweise für Verbraucher

Erscheinung:26.04.2024 | Thema Unerlaubte Geschäfte, Verbraucherschutz Fi­nanz­Boe­r­se: Ba­Fin warnt vor Web­si­te fi­nanz­boe­r­se.net

Die Finanzaufsicht BaFin hat den Verdacht, dass die Betreiber der Website finanzbeoerse.net ohne Erlaubnis Bankgeschäfte betreiben und/oder Finanzdienstleistungen erbringen. Dort können Verbraucherinnen und Verbraucher angeblich mit Währungen, Indizes, Kryptowerten, Aktien und Rohstoffen handeln. Die Website weist große Ähnlichkeit mit mehreren Handelsplattformen auf, vor denen die BaFin bereits gewarnt hat.

Mehr: FinanzBoerse: BaFin warnt vor Website finanzboerse.net …

Erscheinung:26.04.2024 | Thema Unerlaubte Geschäfte, Verbraucherschutz CRPT­VAULT: Ba­Fin warnt vor der Web­si­te crpt­vault.com

Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten von CRPTVAULT bzw. CRPTVAUL Bank. Es besteht der Verdacht, dass die angeblich in London ansässige Betreiberin der Website crptvault.com ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen anbietet.

Mehr: CRPTVAULT: BaFin warnt vor der Website crptvault.com …

Erscheinung:26.04.2024 | Thema Unerlaubte Geschäfte, Verbraucherschutz Fi­nan­ze­no: Ba­Fin warnt vor der Web­si­te fi­nan­ze­no.com

Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten von Finanzeno. Es besteht der Verdacht, dass die Betreiberin der Website finanzeno.com ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen anbietet.

Mehr: Finanzeno: BaFin warnt vor der Website finanzeno.com …

Erscheinung:25.04.2024 | Thema Unerlaubte Geschäfte, Verbraucherschutz Iden­ti­täts­miss­brauch: Ba­Fin er­mit­telt ge­gen Be­trei­ber der Web­si­tes po­na­rix.ai, vo­na­rix.ai und pro­fitzo­ro.com

Die Finanzaufsicht BaFin ermittelt gegen die bislang unbekannten Betreiber der Websites ponarix.ai, vonarix.ai und profitzoro.com. Sie erbringen ohne Erlaubnis Bankgeschäfte und Finanzdienstleistungen. Auf den drei gleich aussehenden Websites bieten sie den Handel mit Kryptowerten an.

Mehr: Identitätsmissbrauch: BaFin ermittelt gegen Betreiber der Websites ponarix.ai, vonarix.ai und profitzoro.com …

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Neue Dokumente

Format Merkblatt Erscheinung: vom 23.04.2024 Thema Sanierung/AbwicklungMerk­blatt: Ex­ter­ne Bail-in-Im­ple­men­tie­rung (Ver­gleichs­ver­si­on)

Vergleichsversion des Merkblatts zur externen Bail-in-Implementierung (Stand: April 2024)

Format Rundschreiben Erscheinung: vom 22.04.2024 Thema GeldwäschebekämpfungRund­schrei­ben 04/2024 (GW)

Rundschreiben 04/2024 (GW) betreffend Drittstaaten, die in ihren Systemen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung strategische Mängel aufweisen, die wesentliche Risiken für das internationale Finanzsystem darstellen (Hochrisiko-Staaten).

Format Konsultation Erscheinung: vom 16.04.2024 Kon­sul­ta­ti­on 03/2024 - Merk­blatt XX/2024 (VA) zur elek­tro­ni­schen Über­mitt­lung der im Ver­mö­gens­ver­zeich­nis vor­ge­nom­me­nen Ein­tra­gun­gen ge­mäß § 126 Ab­satz 2 VAG

Konsultation 03/2024 - Merkblatt XX/2024 (VA) zur elektronischen Übermittlung der im Vermögensverzeichnis vorgenommenen Eintragungen gemäß § 126 Absatz 2 VAG

Anlagen

Format Formular Erscheinung: vom 06.03.2024 Thema WertpapiereMit­tei­lung an die Auf­sichts­be­hör­de über die Ver­öf­fent­li­chung ei­nes Kryp­to­wert­pa­piers

Eintragungsmitteilung an die Aufsichtsbehörde über die Veröffentlichung eines Kryptowertpapiers gem. § 20 Abs. 3 S. 1 und S. 2 Nr. 1-3 eWpG oder
Änderungsmitteilung an die Aufsichtsbehörde über die Veröffentlichung eines Kryptowertpapiers gem. § 20 Abs. 3 S. 1 und S. 2 Nr. 4 eWpG

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Veranstaltungen

Zeitraum 18.04.2024 Digitales Aufsichtsbriefing – Krypto-Regulierung im Fokus

Ort:Digitale Veranstaltung

Die Finanzaufsicht BaFin und die Deutsche Bundesbank informieren am 18. April 2024 in einem gemeinsamen Aufsichtsbriefing über die Regulierung von Kryptowerten. Eingeladen sind Vertreterinnen und Vertreter der beaufsichtigten Kredit- und Finanzdienstleistungsinstitute.

Mehr: Digitales Aufsichtsbriefing – Krypto-Regulierung im Fokus …

Zeitraum 07.09.2024 09:30 - 16:30 | Thema VerbraucherschutzBörsentag Berlin

Ort:Ludwig Erhard Haus
Fasanenstraße 85
10623 Berlin

Die BaFin ist am 7. September 2024 auf dem Börsentag Berlin mit einem Stand vertreten.

Mehr: Börsentag Berlin …

Zeitraum 11.09.2024 09:30 - 17:45 BaFin conference “SSM 2034 (in Germany) – an outlook”

Ort:World Conference Center, Bonn

One conference of the ECB’s “Year of Integration” events in 2024

Mehr: BaFin conference “SSM 2034 (in Germany) – an outlook” …

Zeitraum 28.09.2024 09:30 - 16:40 | Thema VerbraucherschutzAnlegertag Düsseldorf

Ort:Classic Remise
Harffstraße 110a
40591 Düsseldorf

Die BaFin ist am 28. September 2024 auf dem Anlegertag Düsseldorf mit einem Stand vertreten.

Mehr: Anlegertag Düsseldorf …

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