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Meldungen & Maßnahmen

Erscheinung:25.04.2024 | Thema Unerlaubte Geschäfte, Verbraucherschutz wi­se­tra­der-ai.net: Ba­Fin er­mit­telt ge­gen Wi­se­Tra­derAI Ltd.

Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten der Gesellschaft WiseTraderAI Ltd. Nach ihren Erkenntnissen bietet das Unternehmen auf seiner Website wisetrader-ai.net ohne Erlaubnis Bankgeschäfte und/oder Finanzdienstleistungen an. Das Unternehmen wird nicht von der BaFin beaufsichtigt.

Mehr: wisetrader-ai.net: BaFin ermittelt gegen WiseTraderAI Ltd. …

Erscheinung:25.04.2024 | Thema Unerlaubte Geschäfte, Verbraucherschutz For­te Ca­pi­tal LLC: Ba­Fin warnt vor der Web­si­te for­te.host

Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor der Website forte.host. Nach ihren Erkenntnissen bietet die Forte Capital LLC dort ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen an.

Mehr: Forte Capital LLC: BaFin warnt vor der Website forte.host …

Erscheinung:23.04.2024 G7-Ex­per­ten­grup­pe: Grenz­über­schrei­ten­de Cy­ber-Ko­or­di­nie­rungs­übung im Fi­nanz­sek­tor

Die G7-Expertengruppe für Cybersicherheit (G7 Cyber Expert Group) hat am 17. April 2024 eine zweitägige grenzüberschreitende Koordinierungsübung abgeschlossen. Daran hatte auch die deutsche Finanzaufsicht BaFin teilgenommen.

Mehr: G7-Expertengruppe: Grenzüberschreitende Cyber-Koordinierungsübung im Finanzsektor …

Erscheinung:23.04.2024 | Thema Abwicklung Ex­ter­ne Bail-in-Im­ple­men­tie­rung: Ba­Fin kon­sul­tiert no­vel­lier­tes Merk­blatt

Die BaFin plant, ihr Merkblatt zur externen Bail-in-Implementierung zu erweitern. Dafür hat sie einen Entwurf zur Konsultation gestellt.

Mehr: Externe Bail-in-Implementierung: BaFin konsultiert novelliertes Merkblatt …

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Warnungen und Hinweise für Verbraucher

Erscheinung:25.04.2024 | Thema Unerlaubte Geschäfte, Verbraucherschutz wi­se­tra­der-ai.net: Ba­Fin er­mit­telt ge­gen Wi­se­Tra­derAI Ltd.

Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten der Gesellschaft WiseTraderAI Ltd. Nach ihren Erkenntnissen bietet das Unternehmen auf seiner Website wisetrader-ai.net ohne Erlaubnis Bankgeschäfte und/oder Finanzdienstleistungen an. Das Unternehmen wird nicht von der BaFin beaufsichtigt.

Mehr: wisetrader-ai.net: BaFin ermittelt gegen WiseTraderAI Ltd. …

Erscheinung:25.04.2024 | Thema Unerlaubte Geschäfte, Verbraucherschutz For­te Ca­pi­tal LLC: Ba­Fin warnt vor der Web­si­te for­te.host

Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor der Website forte.host. Nach ihren Erkenntnissen bietet die Forte Capital LLC dort ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen an.

Mehr: Forte Capital LLC: BaFin warnt vor der Website forte.host …

Erscheinung:22.04.2024 | Thema Unerlaubte Geschäfte, Verbraucherschutz ver­dop­peln.com: Ba­Fin er­mit­telt ge­gen Ver­dop­peln Ex­change

Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor der Website verdoppeln.com. Darüber betreibt die angeblich in Berlin ansässige Verdoppeln Exchange ohne Erlaubnis Bankgeschäfte und Finanzdienstleistungen. Sie bietet dort Anlagen in Kryptowerte, Gold, Immobilien, medizinisches Cannabis, Öl und Gas sowie Forex-Handel an.

Mehr: verdoppeln.com: BaFin ermittelt gegen Verdoppeln Exchange …

Erscheinung:22.04.2024 | Thema Unerlaubte Geschäfte, Verbraucherschutz Kle­ver­spa­ren.com: Ba­Fin er­mit­telt ge­gen „Kle­ver Spa­ren“

Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten von „Klever Sparen“. Nach ihren Erkenntnissen bietet das Unternehmen ohne Erlaubnis den Abschluss von Festgeldverträgen an. Zudem werden über die Website kleversparen.com ohne Erlaubnis Finanz- bzw. Wertpapierdienstleistungen angeboten. „Klever Sparen“ wird nicht von der BaFin beaufsichtigt.

Mehr: Kleversparen.com: BaFin ermittelt gegen „Klever Sparen“ …

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Neue Dokumente

Format Merkblatt Erscheinung: vom 23.04.2024 Thema Sanierung/AbwicklungMerk­blatt: Ex­ter­ne Bail-in-Im­ple­men­tie­rung (Ver­gleichs­ver­si­on)

Vergleichsversion des Merkblatts zur externen Bail-in-Implementierung (Stand: April 2024)

Format Rundschreiben Erscheinung: vom 22.04.2024 Thema GeldwäschebekämpfungRund­schrei­ben 04/2024 (GW)

Rundschreiben 04/2024 (GW) betreffend Drittstaaten, die in ihren Systemen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung strategische Mängel aufweisen, die wesentliche Risiken für das internationale Finanzsystem darstellen (Hochrisiko-Staaten).

Format Konsultation Erscheinung: vom 16.04.2024 Kon­sul­ta­ti­on 03/2024 - Merk­blatt XX/2024 (VA) zur elek­tro­ni­schen Über­mitt­lung der im Ver­mö­gens­ver­zeich­nis vor­ge­nom­me­nen Ein­tra­gun­gen ge­mäß § 126 Ab­satz 2 VAG

Konsultation 03/2024 - Merkblatt XX/2024 (VA) zur elektronischen Übermittlung der im Vermögensverzeichnis vorgenommenen Eintragungen gemäß § 126 Absatz 2 VAG

Anlagen

Format Formular Erscheinung: vom 06.03.2024 Thema WertpapiereMit­tei­lung an die Auf­sichts­be­hör­de über die Ver­öf­fent­li­chung ei­nes Kryp­to­wert­pa­piers

Eintragungsmitteilung an die Aufsichtsbehörde über die Veröffentlichung eines Kryptowertpapiers gem. § 20 Abs. 3 S. 1 und S. 2 Nr. 1-3 eWpG oder
Änderungsmitteilung an die Aufsichtsbehörde über die Veröffentlichung eines Kryptowertpapiers gem. § 20 Abs. 3 S. 1 und S. 2 Nr. 4 eWpG

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Veranstaltungen

Zeitraum 18.04.2024 Digitales Aufsichtsbriefing – Krypto-Regulierung im Fokus

Ort:Digitale Veranstaltung

Die Finanzaufsicht BaFin und die Deutsche Bundesbank informieren am 18. April 2024 in einem gemeinsamen Aufsichtsbriefing über die Regulierung von Kryptowerten. Eingeladen sind Vertreterinnen und Vertreter der beaufsichtigten Kredit- und Finanzdienstleistungsinstitute.

Mehr: Digitales Aufsichtsbriefing – Krypto-Regulierung im Fokus …

Zeitraum 07.09.2024 09:30 - 16:30 | Thema VerbraucherschutzBörsentag Berlin

Ort:Ludwig Erhard Haus
Fasanenstraße 85
10623 Berlin

Die BaFin ist am 7. September 2024 auf dem Börsentag Berlin mit einem Stand vertreten.

Mehr: Börsentag Berlin …

Zeitraum 11.09.2024 09:30 - 17:45 BaFin conference “SSM 2034 (in Germany) – an outlook”

Ort:World Conference Center, Bonn

One conference of the ECB’s “Year of Integration” events in 2024

Mehr: BaFin conference “SSM 2034 (in Germany) – an outlook” …

Zeitraum 28.09.2024 09:30 - 16:40 | Thema VerbraucherschutzAnlegertag Düsseldorf

Ort:Classic Remise
Harffstraße 110a
40591 Düsseldorf

Die BaFin ist am 28. September 2024 auf dem Anlegertag Düsseldorf mit einem Stand vertreten.

Mehr: Anlegertag Düsseldorf …

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