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Format Meldung Erscheinung: vom 13.06.2025 Thema Unerlaubte Geschäfte, VerbraucherschutzMul­fin Tra­de: Ba­Fin warnt auch vor der Web­si­te mul­fin-tra­de.io

Die Finanzaufsicht BaFin hat bereits am 26. Mai 2025 vor Mulfin Trade bzw. der inzwischen inaktiven Website trading-area.mulfin-v2.com gewarnt. Die unbekannten Betreiber verwenden nunmehr die Website mulfin-trade.io. Es besteht der Verdacht, dass die Betreiber der Website ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen sowie Kryptowerte-Dienstleistungen anbieten.

Format Meldung Erscheinung: vom 13.06.2025 Thema Unerlaubte Geschäfte, VerbraucherschutzBa­Fin warnt vor Iden­ti­täts­dieb­stahl zu­las­ten der Ci­ta­del Se­cu­ri­ties GCS (Ire­land) Li­mi­ted

Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten, die angeblich von der bei der BaFin registrierten Citadel Securities GCS (Ireland) Limited stammen. Nach Erkenntnissen der BaFin bieten unbekannte Täter ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen sowie Kryptowerte-Dienstleistungen an.

Format Meldung Erscheinung: vom 13.06.2025 Thema Unerlaubte Geschäfte, Verbraucherschutzbrit­check.com: Ba­Fin er­mit­telt ge­gen Be­trei­ber der Web­si­te

Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten auf der Website britcheck.com. Nach Erkenntnissen der BaFin bieten die unbekannten Betreiber der Website ohne Erlaubnis den Abschluss von Fest- und Tagesgeldverträgen an. Zudem werden über die Website britcheck.com ohne Erlaubnis Finanz- bzw. Wertpapierdienstleistungen angeboten. Die Betreiber der Website werden nicht von der BaFin beaufsichtigt.

Format Meldung Erscheinung: vom 13.06.2025 Thema Unerlaubte Geschäfte, VerbraucherschutzTur­bon: Ba­Fin warnt auch vor der Web­si­te tur­bon.vip

Die Finanzaufsicht BaFin hat bereits am 29. April 2025 und 22. Mai 2025 vor Turbon bzw. den inzwischen inaktiven Websites turbon.co und turbonpro.co gewarnt. Die unbekannten Betreiber verwenden nunmehr die Website turbon.vip. Es besteht der Verdacht, dass die Betreiber der Website ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen sowie Kryptowerte-Dienstleistungen anbieten.

Format Meldung Erscheinung: vom 12.06.2025 Thema Unerlaubte Geschäfte, VerbraucherschutzIden­ti­täts­miss­brauch: Ba­Fin warnt auch vor der Web­si­te gol­ding­di­gi­tal.net

Die Finanzaufsicht BaFin hat bereits am 22. Mai 2025 vor Angeboten auf der inzwischen inaktiven Website goldingdigital.com gewarnt. Die unbekannten Betreiber verwenden nunmehr die Website goldingdigital.net. Es besteht der Verdacht, dass die Betreiber der Website ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen anbieten. Die Angebote stammen entgegen der Angaben auf der Website nicht von der …

Format Meldung Erscheinung: vom 12.06.2025 Thema Unerlaubte Geschäfte, Verbraucherschutzva­lion­cap.com: Ba­Fin warnt vor Web­si­te

Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten von Valioncap. Es besteht der Verdacht, dass die unbekannten Betreiber auf der Website valioncap.com ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen anbieten.

Format Meldung Erscheinung: vom 12.06.2025 Thema Unerlaubte Geschäfte, VerbraucherschutzIn­sta­Wir­bel: Ba­Fin warnt vor den Web­si­tes in­sta­wir­bel.de und in­sta­wir­bel.com

Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten von InstaWirbel. Es besteht der Verdacht, dass die unbekannten Betreiber auf den Websites instawirbel.de und instawirbel.com ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen sowie Kryptowerte-Dienstleistungen anbieten.

Format Meldung Erscheinung: vom 11.06.2025 Thema Unerlaubte Geschäfte, Verbraucherschutzgro­kr-lssc.com: Ba­Fin er­mit­telt ge­gen die Be­trei­ber der Web­si­te

Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten auf der Website grokr-lssc.com. Nach Erkenntnissen der BaFin bieten die Betreiber der Website Kryptowerte-Dienstleistungen ohne Erlaubnis an. Die Betreiber der Website werden nicht von der BaFin beaufsichtigt.

Format Meldung Erscheinung: vom 11.06.2025 Thema Unerlaubte Geschäfte, Verbraucherschutzfxim­pe­ri­al.io: Ba­Fin warnt vor Web­si­te

Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten auf der Website fximperial.io. Dort werden nach Erkenntnissen der BaFin ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen sowie Kryptowerte-Dienstleistungen angeboten.

Format Meldung Erscheinung: vom 10.06.2025 Thema Unerlaubte Geschäfte, VerbraucherschutzNor­d­ex­Pro: Ba­Fin warnt auch vor der Web­si­te nor­d­ex­pro.io

Die Finanzaufsicht BaFin hat bereits am 22. Mai 2025 vor NordexPro bzw. der inzwischen inaktiven Website nordexpro.com gewarnt. Die unbekannten Betreiber verwenden nunmehr die Website nordexpro.io. Es besteht der Verdacht, dass die Betreiber der Website ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen sowie Kryptowerte-Dienstleistungen anbieten.

Format Meldung Erscheinung: vom 10.06.2025 Thema Unerlaubte Geschäfte, Verbraucherschutzin­ves­ti­ti­ons­quorum.com: Ba­Fin er­mit­telt ge­gen die Be­trei­ber der Web­si­te

Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten auf der Website investitionsquorum.com. Nach Erkenntnissen der BaFin bieten die unbekannten Betreiber der Website ohne Erlaubnis Finanz- bzw. Wertpapierdienstleistungen an. Die Betreiber der Website werden nicht von der BaFin beaufsichtigt.

Format Meldung Erscheinung: vom 10.06.2025 Thema Unerlaubte Geschäfte, Verbraucherschutzi-ox.com: Ba­Fin er­mit­telt ge­gen die Be­trei­ber der Web­si­te

Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten auf der Website i-ox.com. Nach Erkenntnissen der BaFin bieten die Betreiber der Website Bankgeschäfte und/oder Finanzdienstleistungen ohne Erlaubnis an. Die Betreiber der Website werden nicht von der BaFin beaufsichtigt.

Format Meldung Erscheinung: vom 06.06.2025 Thema Unerlaubte Geschäfte, Verbraucherschutzzu­kunfts­part­ner.di­gi­tal: Ba­Fin warnt vor Web­sei­te

Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Jobangeboten, die auf der Website zukunftspartner.digital angeboten werden.

Format Meldung Erscheinung: vom 06.06.2025 Thema Unerlaubte Geschäfte, Verbraucherschutznor­th­ca­pi­talin­vest.com: Ba­Fin warnt vor Web­si­te und weist auf Iden­ti­täts­miss­brauch hin

Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten auf der Website northcapitalinvest.com. Nach ihren Erkenntnissen bietet die Northcapitalinvest Group Limited, Auckland, Neuseeland, dort ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen sowie Kryptowerte-Dienstleistungen an.

Format Meldung Erscheinung: vom 06.06.2025 Thema Unerlaubte Geschäfte, VerbraucherschutzWhats­App-Grup­pen: Ba­Fin er­mit­telt ge­gen Kwil­low In­ter­na­tio­nal Fi­nan­ci­al Group und Pio­neer Coin Mar­ket

Nach Informationen, die der Finanzaufsicht BaFin vorliegen, wendet sich die Kwillow International Financial Group in WhatsApp-Gruppen und Chats an deutsche Anlegerinnen und Anleger. Das amerikanische Unternehmen bietet in Kooperation mit dem Unternehmen Pioneer Coin Market ohne Erlaubnis Finanz- und Kryptowerte-Dienstleistungen an. Beide Unternehmen werden nicht von der BaFin beaufsichtigt.

Format Meldung Erscheinung: vom 06.06.2025 Thema Unerlaubte Geschäfte, Verbraucherschutzfu­sion­lots.io: Ba­Fin warnt vor Web­si­te

Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten auf der Website fusionlots.io. Nach ihren Erkenntnissen werden dort ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen sowie Kryptowerte-Dienstleistungen angeboten.

Format Meldung Erscheinung: vom 06.06.2025 Thema Unerlaubte Geschäfte, VerbraucherschutzFlat­tich Fi­nanz AG: Ba­Fin ord­net Ein­stel­lung der un­er­laub­ten An­la­ge­ver­mitt­lung und An­la­ge­be­ra­tung an

Die Finanzaufsicht BaFin hat gegenüber der Flattich Finanz AG, Pfäffikon, Schweiz, mit Bescheid vom 2. Juni 2025 angeordnet, die Anlagevermittlung und Anlageberatung in Deutschland, insbesondere über ihre Website flattich-finanz.de, sofort einzustellen. Sie erbringt diese Finanzdienstleistungen ohne Erlaubnis.

Format Meldung Erscheinung: vom 06.06.2025 Thema Unerlaubte Geschäfte, VerbraucherschutzAl­pha­ka­pi­tal und Apex­ka­pi­tal: Ba­Fin warnt vor den Web­sei­ten al­pha­ka­pi­tal.com und apex­ka­pi­tal.com

Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten auf den identischen Webseiten alphakapital.com und apexkapital.com und vor dem angeblichen Betreiber aus Luxemburg. Nach ihren Erkenntnissen bietet dort der Betreiber ohne Erlaubnis Finanz-, Wertpapier- und Kryptowerte-Dienstleistungen an.

Format Meldung Erscheinung: vom 06.06.2025 Thema Unerlaubte Geschäfte, Verbraucherschutzdel­tec­ca­pi­tal.com: Ba­Fin er­mit­telt ge­gen die Be­trei­ber der Web­si­te

Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten auf der Website delteccapital.com. Nach ihren Erkenntnissen bieten die Betreiber der Website Bankgeschäfte und/oder Finanzdienstleistungen ohne Erlaubnis an. Die Betreiber der Website werden nicht von der BaFin beaufsichtigt.

Format Meldung Erscheinung: vom 06.06.2025 Thema Unerlaubte Geschäfte, Verbraucherschutzzeglo-fi­nanz.com: Ba­Fin warnt vor Web­si­te

Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten auf der Website zeglo-finanz.com. Über die Website betreibt die angeblich in Hamburg, München und im schweizerischen Wettingen ansässige Zeglo Finanz AG ohne Erlaubnis Bankgeschäfte und Finanzdienstleistungen. Konkret bietet sie dort die Vermittlung von Fest- und Tagesgeldanlagen sowie den Handel mit Aktien und Fonds an.