BaFin

Geldwäschegesetz

Zeitraum 12.12.2018 10:00 - 16:30 | Thema GeldwäschebekämpfungFachtagung Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung in Bonn

Ort:World Conference Center Bonn
Plenargebäude
Platz der Vereinten Nationen 2
53113 Bonn

Am 12. Dezember 2018 veranstaltet die BaFin in Bonn eine Fachtagung zu aktuellen Themen der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung.

In mehreren Vorträgen und einer Podiumsdiskussion stehen insbesondere Auslegungs- und Anwendungshinweise der BaFin zum Geldwäschegesetz (GwG), erste Praxiserfahrungen mit dem neuen GwG und die zukünftige Ausrichtung der Geldwäschebekämpfung im Mittelpunkt.

Nach der Begrüßung durch Exekutivdirektor Dr. Thorsten Pötzsch werden BaFin-Experten vor dem Hintergrund des neuen GwG die zur Veröffentlichung in Kürze anstehenden Auslegungs- und Anwendungshinweise der BaFin erläutern. Weitere Themen sind die Umsetzung der fünften Geldwäscherichtlinie, Erfahrungen mit dem GwG aus Prüfer- und Praxissicht sowie Aktuelles aus Sicht der Financial Intelligence Unit (FIU).

In der abschließenden Paneldiskussion nehmen Vertreter aus der Industrie und der BaFin Fragen der zukünftigen Ausrichtung der Geldwäschebekämpfung in den Blick. Schwerpunkte sind Entwicklungen im europäischen Kontext, ein risikoorientierter Ansatz bei der Aufsicht und die Digitalisierung.

Teilnehmerkreis

Die Veranstaltung richtet sich vorrangig an von der BaFin beaufsichtigte Unternehmen (Geldwäschebeauftragte) sowie deren Branchenverbände.

Anmeldung

Eine Anmeldung ist nicht mehr möglich.

Ansprechpartner: Or­ga­ni­sa­ti­on
Zentrales Veranstaltungsmanagement

Telefon: 0228 4108-2181 oder -2989
E-Mail: veranstaltungsmanagement@bafin.de

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