Erscheinung:21.08.2017 | Thema Geldwäschebekämpfung Prüfungsberichte: Konsultation zur Änderung der Verordnung
Die BaFin hat eine Verordnung zur Änderung der Prüfungsberichtsverordnung (PrüfbV) zur Konsultation gestellt. Stellungnahmen nimmt sie bis zum 4. September entgegen.
Die Änderungen betreffen die geldwäscherechtlichen Vorschriften der PrüfbV. Sie waren aufgrund des Gesetzes zur Umsetzung der Vierten europäischen Geldwäscherichtlinie, zur Ausführung der europäischen Geldtransferverordnung und zur Neuorganisation der Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen erforderlich. Konkret hat die BaFin das Formblatt 5 angepasst sowie den Fragebogen zur Risikosituation des geprüften Kredit- oder Finanzdienstleistungsinstituts überarbeitet.