Erscheinung:06.05.2020 | Thema Geldwäschebekämpfung Prüfungsberichtsverordnungen: BaFin veröffentlicht Rundschreiben
Die BaFin hat das Rundschreiben 2/2020 (GW) (Prüfungs- und Berichtszeitraum) veröffentlicht.
Mit diesem, an die Jahresabschlussprüfer gerichteten Rundschreiben konkretisiert die BaFin die bestehenden Prüfungsberichtsverordnungen hinsichtlich des Prüfungs- und Berichtszeitraums sowie des Prüfungsturnus für die Berichterstattung über die institutsseitig getroffenen Vorkehrungen zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung sowie gegebenenfalls der sonstigen strafbaren Handlungen.
