Erscheinung:13.05.2020, Stand:geändert am 10.06.2020 | Thema Geldwäschebekämpfung Meldewesen
Allgemeinverfügungen zur Anordnung von Meldepflichten bei Geschäftsbeziehungen und Transaktionen mit Bezug zu Nordkorea und/ oder dem Iran
Die BaFin hat zwei Allgemeinverfügungen zur Anordnung von Meldepflichten bei Geschäftsbeziehungen und Transaktionen mit Bezug zu Nordkorea und/ oder dem Iran veröffentlicht.
Die eingeführten Meldepflichten zielen darauf ab, den von Nordkorea und dem Iran ausgehenden hohen Risiken im Bereich der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung noch stärker entgegenwirken zu können.