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Erscheinung:13.05.2020, Stand:geändert am 10.06.2020 | Thema Geldwäschebekämpfung Meldewesen

Allgemeinverfügungen zur Anordnung von Meldepflichten bei Geschäftsbeziehungen und Transaktionen mit Bezug zu Nordkorea und/ oder dem Iran

Die BaFin hat zwei Allgemeinverfügungen zur Anordnung von Meldepflichten bei Geschäftsbeziehungen und Transaktionen mit Bezug zu Nordkorea und/ oder dem Iran veröffentlicht.

Die eingeführten Meldepflichten zielen darauf ab, den von Nordkorea und dem Iran ausgehenden hohen Risiken im Bereich der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung noch stärker entgegenwirken zu können.

Zusatzinformationen

Allgemeinverfügung zur Anordnung einer Meldepflicht bei Geschäftsbeziehungen und Transaktionen mit Bezug zu Nordkorea

Allgemeinverfügung zur Anordnung einer Meldepflicht bei Geschäftsbeziehungen und Transaktionen mit Bezug zu Iran

FAQ zu Allgemeinverfügungen_Nordkorea_Iran_20200610

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