Erscheinung:13.05.2020 | Thema Geldwäschebekämpfung Geldwäsche
BaFin veröffentlicht Rundschreiben zu Hochrisiko-Staaten
Die BaFin hat das Rundschreiben 3/2020 (GW) veröffentlicht.
In diesem Rundschreiben informiert die BaFin über Drittstaaten, die in ihren Systemen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung strategische Mängel aufweisen, die wesentliche Risiken für das internationale Finanzsystem darstellen (Hochrisiko-Staaten).
