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Erscheinung:04.07.2022 | Thema Geldwäschebekämpfung Hochrisikostaaten: BaFin veröffentlicht Rundschreiben

Die BaFin hat am 4. Juli 2022 das Rundschreiben 05/2022 (GW) veröffentlicht. Darin informiert die Aufsicht über Hochrisikostaaten, also Staaten, die in ihren Systemen strategische Mängel zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung aufweisen.

Diese Mängel stellen wesentliche Risiken für das internationale Finanzsystem dar.

Zusatzinformationen

Rundschreiben 05/2022 (GW) - Hochrisikostaaten

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