Erscheinung:10.10.2024 | Thema Geldwäschebekämpfung Hochrisikostaaten: BaFin aktualisiert Rundschreiben
Die Finanzaufsicht BaFin hat am 10. Oktober 2024 das Rundschreiben 08/2024 (GW) zu Hochrisikostaaten geändert.
Damit gibt sie im Text die verschärfte Erklärung zur Demokratischen Volksrepublik Korea (Nordkorea) wider, die die Financial Action Task Force (FATF) am 28. Juni 2024 veröffentlicht hatte. Bisher hatte die BaFin per Link auf die FATF-Erklärung verwiesen.
Rundschreiben zu Hochrisikostaaten veröffentlicht die BaFin regelmäßig auf ihrer Website.
