Erscheinung:04.07.2025 | Thema Geldwäschebekämpfung Hochrisikostaaten: BaFin veröffentlicht Rundschreiben
Die Finanzaufsicht BaFin hat am 04. Juli 2025 das Rundschreiben 08/2025 (GW) veröffentlicht. Darin informiert sie über Hochrisikostaaten, also Staaten, die in ihren Systemen Mängel zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung aufweisen. Diese Mängel können das internationale Finanzsystem und dessen Stabilität gefährden.
Rundschreiben zu Hochrisikostaaten veröffentlicht die BaFin regelmäßig auf ihrer Website.
