Erscheinung:06.06.2025 | Thema Unerlaubte Geschäfte, Verbraucherschutz trustmooreltd.org: BaFin warnt vor Website und weist auf mutmaßlichen Identitätsmissbrauch hin
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten auf der Website trustmooreltd.com. Nach ihren Erkenntnissen werden dort ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen sowie Kryptowerte-Dienstleistungen angeboten.
Der Betreiber tritt überwiegend unter der Bezeichnung Trustmoore bzw. Trustmoore Ltd auf. An einer Stelle auf der Website gibt er an, unter der Firmierung Trustmoore Ltd UK Limited von der britischen Finanzmarktaufsicht FCA (Financial Conduct Authority) autorisiert und reguliert zu sein. Dies trifft jedoch nicht zu. Als Geschäftssitz gibt der Betreiber eine Adresse in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate, an. In den Allgemeinen Geschäftsbedingungen, die der Website trustmooreltd.org entnommen werden können, wird als Betreiber die Trustmoore (Dubai) Ltd mit der Anschrift in Dubai angegeben. Gegenüber Kundinnen und Kunden ist die Trustmoore Ltd auch mit einer Geschäftsadresse in London, Vereinigtes Königreich, in Erscheinung getreten. An derselben Adresse wird im britischen Unternehmensregister (Companies House) die Gesellschaft Trustmoore UK Officer LTD geführt. Die BaFin hat keine Erkenntnisse, dass die Trustmoore UK Officer LTD in irgendeiner Verbindung zu der Website trustmooreltd.org bzw. den dort unterbreiteten Angeboten steht. Es dürfte sich vielmehr um einen Identitätsmissbrauch handeln.
Wer in Deutschland Finanz- bzw. Wertpapierdienstleistungen oder Kryptowerte-Dienstleistungen anbietet, benötigt dazu die Erlaubnis der BaFin. Einige Unternehmen bieten solche Dienstleistungen jedoch ohne die erforderliche Erlaubnis an. Informationen darüber, ob ein bestimmtes Unternehmen von der BaFin zugelassen ist, finden Sie in der Unternehmensdatenbank.
Die Information der BaFin basiert auf § 37 Absatz 4 Kreditwesengesetz, § 10 Abs. 7 Kryptomärkteaufsichtsgesetz.
Das sollten Sie wissen!
Die BaFin, das Bundeskriminalamt und die Landeskriminalämter raten Verbraucherinnen und Verbrauchern generell, bei Geldanlagen im Internet äußerst vorsichtig zu sein und vorab gründlich zu recherchieren, um Betrugsversuche rechtzeitig zu erkennen.
In der Folge „Vorsicht, Betrug“ des BaFin-Verbraucherschutzpodcasts erfahren Sie zudem, wie Sie sich vor Betrugsmaschen am Finanzmarkt schützen können.
