Erscheinung:03.04.2025 | Thema Maßnahmen Bekanntmachung
Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hat gegen die Nexi Germany GmbH mit Bescheid vom 29.01.2025 auf Grundlage des § 64 Absatz 3 Nummer 5a des Gesetzes über die Beaufsichtigung von Zahlungsdiensten (Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz - ZAG) in der Fassung des Artikels 4 des Gesetzes vom 12. Dezember 2019 (Bundesgesetzblatt I S. 2602) ein Bußgeld in Höhe von 30.000 Euro festgesetzt, da keine angemessenen Maßnahmen zur Gewährleistung der Einhaltung des Geldwäschegesetzes vorlagen.
Der Bußgeldbescheid ist seit dem 15.02.2025 rechtskräftig.
