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Stand:geändert am 29.07.2024 | Thema Geldwäschebekämpfung Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung

Es gehört zur ordnungsgemäßen Geschäftspolitik aller verpflichteten Unternehmen im Finanzsektor, den Missbrauch des Finanzsystems durch Verschleierung und Verschiebung von Vermögenswerten illegaler Herkunft sowie Finanzierung von Terrorismus zu verhindern. Solche kriminellen Aktivitäten können nicht nur die Reputation und Solidität eines Unternehmens bedrohen, sondern auch die Integrität und Stabilität des gesamten Finanzplatzes gefährden.

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Veröffentlichungen zum Thema

Format Meldung Erscheinung: vom 29.09.2025 Iran-Ge­schäf­te: Ba­Fin warnt er­neut vor ho­hen Ri­si­ken für Geld­wä­sche und Ter­ro­ris­mus­fi­nan­zie­rung im Zu­sam­men­hang mit Um­ge­hungs­ge­schäf­ten

Im Falle eines erneuten Inkrafttretens der Sanktionen gegen die Islamische Republik Iran besteht eine erhöhte Gefahr im Zusammenhang mit Umgehungsgeschäften. Dies gilt sowohl für Sanktionen auf UN-Ebene als auch für entsprechende Verordnungen der EU.

Format Meldung Erscheinung: vom 23.07.2025 An­mel­dung zur Fach­ta­gung zur Prä­ven­ti­on von Geld­wä­sche und Ter­ro­ris­mus­fi­nan­zie­rung ab so­fort mög­lich

Interessierte können sich ab sofort für die Fachtagung zur Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung am 20. November 2025 im Kap Europa in Frankfurt am Main anmelden.

Format Anlage Erscheinung: vom 23.07.2025 Fach­ta­gung Prä­ven­ti­on von Geld­wä­sche und Ter­ro­ris­mus­fi­nan­zie­rung

Fachtagung Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung

Format Rundschreiben Erscheinung: vom 04.07.2025 Rund­schrei­ben 08/2025 (GW)

Rundschreiben 08/2025 (GW) betreffend Drittstaaten, die in ihren Systemen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung strategische Mängel aufweisen, die wesentliche Risiken für das internationale Finanzsystem darstellen (Hochrisiko-Staaten).

Format Meldung Erscheinung: vom 04.07.2025 Hoch­ri­si­ko­staa­ten: Ba­Fin ver­öf­fent­licht Rund­schrei­ben

Die Finanzaufsicht BaFin hat am 04. Juli 2025 das Rundschreiben 08/2025 (GW) veröffentlicht. Darin informiert sie über Hochrisikostaaten, also Staaten, die in ihren Systemen Mängel zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung aufweisen. Diese Mängel können das internationale Finanzsystem und dessen Stabilität gefährden.

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