Erscheinung:17.04.2024 | Thema Unerlaubte Geschäfte, Verbraucherschutz Mehrfacher Identitätsmissbrauch: BaFin warnt vor Website elite-tradingenterprise.com
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor der Website elite-tradingenterprise.com. Nach ihren Erkenntnissen werden dort ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen angeboten.
Der Betreiber der Website tritt lediglich unter der Bezeichnung Elite-tradingenterprise auf, zuvor Mega Trading Enterprise. Laut einer auf der Website dargestellten Kopie ist das Unternehmen im britischen Unternehmensregister („Companies House“) registriert. Dort lässt sich jedoch keine solche Eintragung feststellen. Unter der vom Betreiber angegebenen Unternehmensnummer ist zudem eine andere Gesellschaft registriert. Nach Informationen der BaFin steht dieses Unternehmen in keinem Zusammenhang zu der Website. Es dürfte ein Identitätsmissbrauch vorliegen.
Der Betreiber der Website gibt zudem an, seinen Geschäftssitz im neuseeländischen Auckland zu haben. Auf der Website gibt es unter „Legal“ bzw. „Legals“ zwei Verlinkungen, die zu Veröffentlichungen im neuseeländischen Unternehmensregister über zwei weitere Gesellschaften führen. Auch diese beiden Unternehmen stehen nach Erkenntnissen der BaFin in keiner Verbindung zur Website elite-tradingenterprise.com. Es dürfte sich in diesen Fällen ebenfalls um Identitätsmissbräuche handeln.
Wer in Deutschland Bankgeschäfte oder Finanz- bzw. Wertpapierdienstleistungen anbietet, benötigt dazu die Erlaubnis der BaFin. Einige Unternehmen bieten solche Dienstleistungen jedoch ohne die erforderliche Erlaubnis an. Informationen darüber, ob ein bestimmtes Unternehmen von der BaFin zugelassen ist, finden Sie in der Unternehmensdatenbank.
Die Information der BaFin basiert auf § 37 Absatz 4 Kreditwesengesetz.
Das sollten Sie wissen!
Die BaFin, das Bundeskriminalamt und die Landeskriminalämter raten Verbraucherinnen und Verbrauchern generell, bei Geldanlagen im Internet äußerst vorsichtig zu sein und vorab gründlich zu recherchieren, um Betrugsversuche rechtzeitig zu erkennen.
In der Folge „Vorsicht, Betrug“ des BaFin-Verbraucherschutzpodcasts erfahren Sie zudem, wie Sie sich vor Betrugsmaschen am Finanzmarkt schützen können.
