Erscheinung:13.06.2025 | Thema Unerlaubte Geschäfte, Verbraucherschutz BaFin warnt vor Identitätsdiebstahl zulasten der Citadel Securities GCS (Ireland) Limited
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten, die angeblich von der bei der BaFin registrierten Citadel Securities GCS (Ireland) Limited stammen. Nach Erkenntnissen der BaFin bieten unbekannte Täter ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen sowie Kryptowerte-Dienstleistungen an.
Die Täter werben in den sozialen Medien um Anlegerinnen und Anleger. Dabei treten sie unter den Bezeichnungen „CitadelESC“, „Citadel Investitionsclub“, „Citadel Europe Smart Team“ oder „Citadel Europe Smart Capital“ auf. Sie bieten eine Softwareanwendung (App) namens „CTDL-ESC“ an. Zudem liegen der BaFin Hinweise auf die – zurzeit inaktive – Website cesc-europe.com vor.
Das Angebot stammt nicht, wie von den Tätern wahrheitswidrig behauptet, von der Citadel Securities GCS (Ireland) Limited oder einer anderen Gesellschaft der Citadel-Unternehmensgruppe. Vielmehr liegt ein Identitätsdiebstahl vor. Die Gruppe warnt aktuell auf ihrer Homepage ebenfalls vor diesem Phänomen: Notices - Citadel.
Wer in Deutschland Finanz- bzw. Wertpapierdienstleistungen oder Kryptowerte-Dienstleistungen anbietet, benötigt dazu die Erlaubnis der BaFin. Einige Unternehmen bieten solche Dienstleistungen jedoch ohne die erforderliche Erlaubnis an. Informationen darüber, ob ein bestimmtes Unternehmen von der BaFin zugelassen ist, finden Sie in der Unternehmensdatenbank.Es kommt jedoch vor, dass Täter ebenfalls auf diese Datenbank verweisen und insoweit, wie auch im vorliegenden Fall, einen Identitätsdiebstahl begehen.
Die Information der BaFin basiert auf § 37 Absatz 4 Kreditwesengesetz, § 10 Abs. 7 Kryptomärkteaufsichtsgesetz.
Das sollten Sie wissen!
Die BaFin, das Bundeskriminalamt und die Landeskriminalämter raten Verbraucherinnen und Verbrauchern generell, bei Geldanlagen im Internet äußerst vorsichtig zu sein und vorab gründlich zu recherchieren, um Betrugsversuche rechtzeitig zu erkennen.
In der Folge „Vorsicht, Betrug“ des BaFin-Verbraucherschutzpodcasts erfahren Sie zudem, wie Sie sich vor Betrugsmaschen am Finanzmarkt schützen können.
